香飘飘食品股份有限公司 对外担保决策制度 香飘飘食品股份有限公司 对外担保决策制度 为了加强香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的决策和审核工作， 确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，特制定本制度。 第一条 公司对外担保决策的依据： （三）科学决策、民主决策； （四）对外提供的担保必须给公司带来重大利益，或不提供担保必然给公司带来重大损 失，且带来的利益或损失明显大于相关担保风险损失的。 第三条 公司对外担保的条件： （一）公司对外担保必须经董事会或股东会审议； （二）应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。 （一）《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》以及《香飘飘食品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； （二）公司股东会或董事会关于对外担保的有关决议； （三）公司整体发展战略的需要。 第二条 公司对外担保决策应遵循的原则： （一）符合法律、法规及《公司章程》所规定的对外担保范围； （二）符合公司的发展战略和整体经营需要； 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额 ...

香飘飘食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现香飘飘食品股份有限公司（以下简 称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司及其控股子公司在境内外进行的下 列以赢利或保值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况： 香飘飘食品股份有限公司 对外投资管理制度 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本部经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； 第七条 公司证券事务部是公司对外投资业务的市场开拓部门，负责根据公 司发展战略，进行 ...

香飘飘食品股份有限公司 关联交易决策制度 第四条 公司董事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第二章 关联方和关联关系 第五条 本公司关联方包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人和潜在关联人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 香飘飘食品股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《香飘飘食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本制度的规 定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 定，给公司造成损 ...

香飘飘食品股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 香飘飘食品股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用香飘飘食品 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《香飘飘食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、 福利、保险、广告等费用 ...

关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 事项 | 原《公司章程》条款 经依法登记，公司的经营范围 | 修订后《公司章程》条款 经依法登记，公司的经营范围 | | --- | --- | --- | | | 为：饮料（固体饮料类、液体饮 料、乳制品）生产，自产产品销 售，食品经营（凭许可证经营）、 | 为：食品生产；食品销售；食 品经营管理(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可 | | | 自动售货机的销售、租赁、安装、 | 开展经营活动，具体经营项目 | | | 运营管理及相关技术咨询，纸制 | 以审批结果为准)。一般项目： | | 第十五条 | 品、塑料制品的销售，食品生产 | 自动售货机销售；纸制品销售； | | | 技术咨询及产品研发，人力资源 | 塑料制品销售；人力资源服务 | | | 服务（凭许可证经营），货物及 | （不含职业中介活动、劳务派 | | | 技术的进出口，分支机构经营场 | 遣服务）；货物进出口；技术 | | | 所设在湖州市凤凰西区西凤路 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-038 香飘飘食品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年10月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于调整经营范围 ...

一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通 知于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 9 月 18 日以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次 会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召 集、召开合法有效。 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-036 香飘飘食品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司生产经营实际需要，公司拟调整经营范围，并对《公司章程》中相 关条款进行修订，同时提请公司股东会授权董事会具体办理相关条款的变更登记 手续。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整经营范围并修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2 ...

香飘飘食品股份有限公司 授权管理制度 香飘飘食品股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理工作， 确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《香飘飘食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对董事 长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提 高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策程序， 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 第六条 有关重大交易的决策权限划分： （一）本款所称重大交易，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事项： 1 （1）购买或者出售资产； （2）对外投资（ ...

Core Viewpoint - The company "Xiangpiaopiao" announced the suspension of its marketing campaign "Around the Earth" due to unspecified reasons, later clarifying that it was part of a marketing strategy. The company reported a significant loss in its recent financial results, indicating challenges in its sales performance during certain seasons [1][4][7]. Financial Performance - For the first half of 2025, Xiangpiaopiao reported a revenue of 1.035 billion yuan, representing a year-on-year decline of 12.21% [1]. - The net profit attributable to shareholders was -97.39 million yuan, indicating an increase in losses compared to the previous year [1]. Marketing Strategy - The "Around the Earth" campaign was initially perceived as confusing by consumers, leading to a need for clarification from the company [1][4]. - The company emphasized that its primary revenue source is instant milk tea, which is more popular in colder months, while sales typically decline in the summer due to the complexity of preparation [1].

Core Viewpoint - The company Xiangpiaopiao is facing significant challenges in the competitive beverage market, leading to declining revenues and profits, and has recently made a public announcement regarding a new partnership that aims to revitalize its brand image [2][3][5]. Group 1: Company Performance - Xiangpiaopiao's latest semi-annual report indicates that in the first half of 2025, the company achieved revenue of 1.035 billion yuan, a year-on-year decline of 12.21%, and a net loss attributable to shareholders of 97.39 million yuan, a staggering drop of 230% [6]. - The company has reported a loss in the first half of the year for six consecutive years, with the current loss being the highest in the past three years [6]. - Since reaching a historical high of 35.09 yuan per share in August 2019, Xiangpiaopiao's stock price has been on a downward trend, closing at 13.53 yuan on September 12, 2025, representing a cumulative decline of over 60% [6]. Group 2: Market Context - The beverage market has seen a shift towards fresh ingredients and innovative brands, with competitors like Heytea and Nayuki Tea gaining popularity among younger consumers, which has pressured traditional brands like Xiangpiaopiao [5]. - New tea brands have proliferated, such as Mixue Ice City, further squeezing the market share of traditional instant tea products [5]. - Analysts suggest that Xiangpiaopiao's attempts at transformation and innovation have not yielded significant results, and the company's marketing strategies may not effectively resonate with modern consumers [6].