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香飘飘:香飘飘关于向激励对象预留授予股票期权的公告
2024-04-17 10:21
●授予的激励对象总人数:16 人 ●股票期权预留行权价格:14.58 元/份 证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-015 香飘飘食品股份有限公司 关于向激励对象预留授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●股票期权预留授予日:2024 年 4 月 17 日 ●股票期权预留授予数量:266 万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 41,074.58 万股的 0.65% 香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司"或"香飘飘")2023 年股票期权激 励计划(以下简称"本激励计划")规定的股票期权预留授予条件已成就,根据公司《2023 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的相关规定和 公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会 第十四次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象预留授予股票 期权的议案》,同意确定 2024 年 4 月 17 日为预留授予日,以 14 ...
香飘飘:香飘飘2023年度独立董事述职报告(缪兰娟)
2024-04-17 10:21
香飘飘食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(缪兰娟) 本人缪兰娟作为香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及相关法规、制度的规定,在工作中恪尽职守、勤 勉尽责,忠实履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对相关事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的作用,维护全体股东和公司的利 益。现将 2023 年工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人缪兰娟,公司第四届董事会独立董事,财政学本科学历,注册会计师、高 级会计师。曾任杭州之江饭店财务部主办会计、浙华会计师事务所部主任、浙江中 喜会计师事务所有限公司董事长兼总经理、浙江久立特材股份有限公司独立董事、 浙江越剑智能装备股份公司独立董事、众望布艺股份有限公司独立董事。现任浙江 中会会计师(特殊普通合伙)管理合伙人、浙江新中天信用评估咨询有限公司董事 长兼总经理、杭州柯林电气股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独 ...
香飘飘:香飘飘关于续聘会计师事务所的公告
2024-04-17 10:21
香飘飘食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召开第 四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构,聘期一年。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实 ...
香飘飘:香飘飘关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
2024-04-17 10:21
证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-013 | | 违反议事规则使股东大会无法 | 大会有表决权过半数的股东同 | | --- | --- | --- | | | 继续进行的,经现场出席股东 | 意,股东大会可推举一人担任 | | | 大会有表决权过半数的股东同 | 会议主持人,继续开会。 | | | 意,股东大会可推举一人担任 | | | | 会议主持人,继续开会。 | | | 第一百一十 | 董事会设董事长 1 人、副董事长 | 董事会设董事长 1 人,以全体 | | 二条 | 1 人,以全体董事的过半数选举 | 董事的过半数选举产生。 | | | 产生。 公司副董事长协助董事长工 | 在董事长不能履行职务或者不 | | | 作,在董事长不能履行职务或 | 履行职务的,由半数以上董事 | | 第一百一十 | 者不履行职务的,由副董事长 | 共同推举一名董事履行职务。 | | | 履行职务;副董事长不能履行 | | | 四条 | 职务或者不履行职务的,由半 | | | | 数以上董事共同推举一名董事 | | | | 履行职务。 | | | | | 公司设总经理一名,由董事会 | | ...
香飘飘:香飘飘关于补选非独立董事的公告
2024-04-17 10:21
证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-012 香飘飘食品股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 附件:杨冬云先生简历 杨冬云先生,生于 1971 年 1 月,本科学历。曾历任广州宝洁公司项目经理、 大区域经理、品类总监;黛安芬集团中国区副总经理、总经理;易达集团亚太区 副总裁并兼中国区总经理、日本区总裁;速 8 酒店高级副总裁;白象食品集团执 行总裁/副总裁、董事,健康元药业集团股份有限公司总裁。2023 年 12 月 21 日 起,担任公司总裁。 香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")董事、副董事长蒋建斌先生 因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务,辞职后仍在公司担任其他职务。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 董事辞职的公告》(公告编号:2024-006)。 为完善公司治理结构,确保董事会的正常运作,公司于 2024 年 4 月 1 ...
香飘飘:香飘飘关于公司财务总监变更的公告
2024-04-17 10:21
证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-014 香飘飘食品股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告 截至本公告披露日,李超楠女士持有公司股份 450,100 股,占公司总股本的 0.11%。李超楠女士离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》及其他有关股份买卖的限制性规定。 李超楠女士在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对李超楠 女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 根据公司发展需要,经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核,董事会 同意聘任邹勇坚先生为公司财务总监,任期自本次董事会审 ...
香飘飘:香飘飘监事会关于公司2023年股票期权激励计划预留授予相关事项的核查意见
2024-04-17 10:21
关于公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项的核查意见 香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律法规、规章和规范性 文件以及《香飘飘食品股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激 励计划(草案)》")、《香飘飘食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,对《激励计划(草案)》预留授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行审 核,发表核查意见如下: 1、根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,公司董事会确定本激励计划的预 留授予日为2024年4月17日,该授予日符合《管理办法》和公司《激励计划(草案)》有 关授予日的相关规定。 2、本激励计划预留获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励 对象的情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 香飘飘食品股份有限公司监事会 (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规 ...
香飘飘(603711) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-17 10:21
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥724,921,172.97, representing a year-on-year increase of 6.76%[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥25,212,645.11, showing a significant increase of 331.26% compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share rose to ¥0.06, reflecting a 500.00% increase year-on-year[4] - The company's net profit for Q1 2024 is not explicitly stated but can be inferred from the revenue and cost figures[14] - The net profit for Q1 2024 was CNY 25,278,013.06, a significant increase from CNY 5,842,240.54 in Q1 2023, representing a growth of approximately 332%[17] - The operating profit for Q1 2024 reached CNY 30,186,386.63, compared to CNY 1,677,852.71 in the same period last year, indicating a substantial improvement[17] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 25,278,013.06, compared to CNY 5,842,240.54 in Q1 2023, reflecting a significant increase[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥157,536,117.71, indicating a cash outflow[4] - Cash inflow from operating activities was CNY 848,002,947.41, up from CNY 753,477,002.64 in Q1 2023, reflecting a growth of about 12.5%[18] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -157,536,117.71, an improvement from CNY -308,381,256.48 in Q1 2023[18] - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 108,160,795.31, compared to a net outflow of CNY -63,694,005.23 in the previous year[19] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 2,280,650,119.37, an increase from CNY 2,058,988,148.09 at the end of Q1 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 11.23% to ¥4,647,678,531.08 from the end of the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 2,345,509,119.37 from CNY 2,711,209,447.36, a decline of 13.5%[11] - Accounts receivable dropped to CNY 32,919,975.34 from CNY 57,733,042.63, indicating a significant reduction of 43.0%[11] - Inventory levels decreased to CNY 135,497,338.24 from CNY 161,917,600.90, a reduction of 16.3%[12] - Total liabilities decreased to CNY 1,265,774,575.56 from CNY 1,884,041,669.72, a reduction of 32.8%[13] - The company reported a total equity of CNY 3,381,903,955.52, up from CNY 3,351,402,165.04, indicating a growth of 0.9%[14] Shareholder Information - The company had a total of 10,699 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The largest shareholder, Jiang Jianqi, holds 50.44% of the shares, totaling 207,196,230 shares[8] Operational Insights - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 703,717,691.72, slightly up from CNY 696,240,946.62 in Q1 2023, reflecting a cost increase of 1.4%[14] - Research and development expenses increased to CNY 7,511,648.24 from CNY 6,659,185.95, reflecting an increase of 12.8%[14] - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product offerings in the upcoming quarters[4] - The company recorded a total revenue of CNY 819,692,731.79 from sales in Q1 2024, compared to CNY 702,405,420.00 in Q1 2023, marking an increase of approximately 16.7%[18] - The company incurred a credit impairment loss of CNY 987,997.20 in Q1 2024, slightly higher than CNY 963,285.11 in Q1 2023[17] Return on Equity - The weighted average return on equity increased by 0.75 percentage points to 0.75% compared to the end of the previous year[5]
香飘飘:香飘飘2023年度董事会审计委员会履职报告
2024-04-17 10:21
香飘飘食品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 (2024 年 4 月 17 日) 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定和要求,作为香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会成员,我们积极履行董事会赋予的职责,在公司年报审 计、财务信息及其披露、内部审计等方面勤勉尽责,发挥了应有的职责。现将审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成,分别是独立董事缪兰娟女士、 独立董事应振芳先生及董事陆家华女士,召集人由具备会计专业背景的缪兰娟女 士担任。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议,根据《上市公 司独立董事管理办法》有关规定,公司对董事会审计委员会相关成员进行调整, 由陆家华女士接替蒋建琪先生担任公司第四届董事会审计委员会委员职务。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整第四届董事会审 计委员会委员 ...
香飘飘:香飘飘2023年度独立董事述职报告(应振芳)
2024-04-17 10:21
(一)个人工作履历、专业及兼职情况 香飘飘食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(应振芳) 本人应振芳作为香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及相关法规、制度的规定,在工作中恪尽职守、勤 勉尽责,忠实履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对相关事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的作用,维护全体股东和公司的利 益。现将 2023 年工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 2023 年度,本人与公司内部审计机构相关人员及会计师事务所就年度审计工作 安排、关键审计内容、初步审计情况等进行了多次沟通,与会计师事务所就定期报 告及财务问题进行深度探讨和交流,维护了审计结果的客观、公正。 本人应振芳,公司第四届董事会独立董事,中国人民大学民商法学博士,曾任 北京金诚同达(杭州)律师事务所律师、浙江君安世纪律师事务所律师、浙江茶叶 集团股份有限公司独立董事、浙江硕维轨道股份有限公司董事。现任教于浙江工商 大学法学院,现任北京德恒(杭州)律师事务所律师、中国知识产权 ...