证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-057 香飘飘食品股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 调整前：缪兰娟（主任委员）、应振芳、蒋建琪 为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中 的作用，保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》以及《香飘飘食品股份有限公司章程》等规定，董事会同 意对第四届董事会审计委员会委员进行调整，并选举董事陆家华女士担任第四届 董事会审计委员会委员，任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。调整前后第四届董事会审计委员会成员情况如下： 调整后：缪兰娟（主任委员）、应振芳、陆家华 特此公告。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委 员的议 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-056 香飘飘食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议 案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬 与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则> 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号―规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 事项 | 原《公司章 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 参与单位名称 博时基金、海通证券 时间 2023年11月10日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、公司今年的收获有哪些？ 动主要内容介 答：冲泡业务方面：持续推进产品的“健康化”和创新，并聚焦 绍 核心渠道及终端门店，优化与经销商的合作、激励模式，提高了经销 商联合经营的积极性。前三季度，公司冲泡业务的营收取得了恢复性 的增长。 即饮业务方面：1、公司组建了独立的即饮销售团队，提升了两大 核心业务各自的经营专注度；2、公司即饮业务的销售团队，经过内部 的磨合与优化，已经基本稳定，为后续业务的发展打下了良好基础； 3、以创始人为核心的销售团队，深入一线，对即饮业务的渠道建设模 式进行深入探索，在此期间，公司的兰芳园冻柠茶在广东、北京、江 苏等地区也逐渐获得了较好的市场反馈，坚定了公司的信心。前三季 度，公司即饮业务 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 R现场 £网上 R电话会议 瑞银基金、汇丰晋信基金、民生证券、海通证券、东方财富、长江证 参与单位名称 券、万川基金、红思客资产、海纳百川私募、东莞和美、中泰信合投 资、知远投资 时间 2023年11月7日-11月8日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、公司经销商的开拓策略？ 动主要内容介 答：1、积极创新，不断拓宽产品品类，持续丰富产品矩阵，努力 绍 提升产品卖力，给到经销商更多好卖的产品；2、组建独立的即饮销售 团队，提升即饮业务经营的专注度，做好支持工作；3、加大经销商的 扶持和费用投放力度，配合“无忧计划”，解决经销商的后顾之忧； 4、加大品牌宣传方面的投入，吸引潜在经销商对公司产品的关注。 2、冲泡和即饮经销商的重合度？ 答：公司目前有1500多家经销商，其中冲泡和即饮有大部分的 经销商是重叠的。未来，公司希望随着即饮业务的推进， ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 中泰证券、名禹资产、宁泉资产、国联安基金、华宝基金、诺安基 参与单位名称 金、博时基金、合煦智远、太平基金、天治基金、西部利得、海宸投 资、兴业证券、雪石投资、相聚资本、明世基金、源乘投资 时间 2023年10月30日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、今年前三季度公司毛利率提升的原因？ 动主要内容介 答：1、前三季度，公司销售规模有所增加，对毛利率的提升有所 绍 帮助；2、公司2022年2月对冲泡产品进行了提价，提价效应逐步显 现；3、原物料价格自2022年年中以后，有见顶回落的趋势，对于公 司成本端压力的缓解有所帮助。 2、公司前三季度销售费用增长的原因？ 答：今年前三季度，销售费用与去年同期相比增长约 46.6%，主 要是因为公司今年加大了对即饮业务的费用投放力度，包括空中品牌 宣传、地面市场推广及即饮销售 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 华西证券、华美国际、中邮基金、华泰资管、中信保诚、华宝基金、 银华基金、广发基金、国寿安保、鹏华基金、景顺长城、东兴证券、 国兴保险资管、国华兴益、永唐盛世、天治基金、玄甲金融、长信基 参与单位名称 金、富荣基金、博时基金、财通基金、朱雀基金、中加基金、太平资 产、人保资产、安信基金、淳厚基金、青岛金光紫金创业投资、民生 证券 时间 2023年10月25日-10月26日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、公司2023年第三季度的表现情况？ 动主要内容介 答：2023年第三季度，公司实现营业收入8.08亿，同比去年增 绍 长 20.41%，其中，冲泡实现销售收入 5.83 亿，同比去年增长 14.5%，即饮实现销售收入2.16亿，同比去年增长42.3%。第四季 度，公司的冲泡业务将进入旺季，目前，公司正全力做好旺季 ...

香飘飘食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 03 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@chinaxpp.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露公司《2023 年第三季度 报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营成果、财务状况，公司 现定于 2023 年 11 月 06 日通过网络互动形式召开"2023 年第三季度业绩说明 会"，就投资者普遍关注的问题进行沟通。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 参与单位名称 财通证券、国盛证券、中金公司、浙商证券、天风证券、巨子私募基 金、雷根基金、广发基金、华富基金、民生证券、南华基金、招商证 券、上海原泽私募基金、格林基金、圆信永丰、平安证券、国联基 金、相聚资本、汇泉基金、天治基金、中信建投、星石投资、泰信基 金、睿亿投资、中欧瑞博、汇安基金、华泰资产、百年保险资产、淡 水泉（北京）投资、兴银理财、国联安基金、汇正财经、长江资管、 领久私募、富国基金、富邦瑞锦私募基金、中信保诚基金、上海丹羿 投资、西南证券、长安基金、同犇投资、华鑫证券、国华兴益资管、 中海基金、中泰证券、中庚基金、信远投资、彤源投资、国泰君安证 券、光大保德信基金、睿远基金、中意资产、名禹资产、交银施罗德 基金、西部利得基金、合煦智远、新华资产、慎知资产、金鹰基金、 海通证券、华泰保兴基金、中航基金、华夏基金、富荣基金、永赢基 金、东吴基金、建投资管、上海复胜资产、华泰证券、博时基金、九 泰 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥808,107,192.38, representing a year-on-year increase of 20.41%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥47,526,465.63, a decrease of 12.29% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥40,005,050.28, down 15.41% year-on-year[4] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.12, a decrease of 7.69% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 1,978,629,254.68, an increase from RMB 1,530,187,223.06 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 29.3%[16] - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose to RMB 295,635,215.15 from RMB 185,509,818.74, marking a growth of approximately 59.5%[12] - The company recorded investment income of approximately ¥7.81 million in Q3 2023, down from ¥13.66 million in Q3 2022[17] - The total profit for Q3 2023 was approximately -¥22.05 million, an improvement from -¥110.36 million in Q3 2022[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥4,957,256,845.02, a decrease of 1.72% from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥3,065,016,585.94, down 1.82% from the previous year[5] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 2,919,707,500.82, slightly down from RMB 2,965,880,498.06 at the end of 2022[12] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 2,355,773,688.69 from RMB 2,467,395,227.51 at the end of 2022, reflecting a decline of about 4.5%[12] - Short-term borrowings increased to RMB 1,025,000,000.00 from RMB 921,000,000.00, indicating a rise of about 11.3%[13] - Total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 1,889,998,886.36, a slight decrease from RMB 1,919,622,458.21 at the end of 2022[14] - The company's total assets decreased to RMB 4,957,256,845.02 from RMB 5,043,950,727.28, reflecting a decline of approximately 1.7%[14] - Non-current assets totaled RMB 2,037,549,344.20, down from RMB 2,078,070,229.22 at the end of 2022, indicating a decrease of about 1.9%[13] - The company's retained earnings as of September 30, 2023, were RMB 1,808,199,459.16, down from RMB 1,870,434,884.53 at the end of 2022, representing a decline of approximately 3.3%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥14,884,427.84, a decrease of 105.03% compared to the previous year[5] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 totaled approximately ¥2.41 billion, slightly up from ¥2.38 billion in the same period of 2022[20] - The net cash flow from operating activities was -$14.88 million, a significant decrease compared to $295.73 million in the same quarter last year[21] - Total cash outflow from operating activities amounted to $2.42 billion, up from $2.09 billion year-over-year[21] - Cash inflow from investment activities was $288.50 million, down from $680.89 million in the previous year[21] - The net cash flow from investment activities was -$121.93 million, compared to $23.67 million in the same quarter last year[21] - Cash inflow from financing activities totaled $1.03 billion, slightly down from $1.08 billion year-over-year[21] - The net cash flow from financing activities was $11.54 million, a recovery from a negative $731.56 million in the same quarter last year[21] - The ending cash and cash equivalents balance was $2.27 billion, compared to $1.45 billion at the end of the same quarter last year[21] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of $122.87 million, an improvement from a decrease of $413.01 million in the previous year[21] - The cash outflow for investing activities was $410.43 million, down from $657.22 million year-over-year[21] Expenses - Total operating costs for Q3 2023 were approximately ¥2.06 billion, an increase of 22.6% compared to ¥1.68 billion in Q3 2022[17] - Research and development expenses for Q3 2023 were approximately ¥23.95 million, an increase of 21.2% from ¥19.75 million in Q3 2022[17] - Sales expenses for Q3 2023 were approximately ¥574.57 million, up 46.5% from ¥391.96 million in Q3 2022[17] Shareholder Information - The top shareholder, Jiang Jianqi, holds 55.44% of the shares, with a total of 227,733,520 shares[9] Other Information - The company has not reported any significant new product developments or market expansion strategies during this quarter[11] - The company did not apply new accounting standards for the current year[22]

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-053 香飘飘食品股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 二号--酒制造》的相关规定，现将香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：元 币种：人民币 | 渠道类型 | 2023 年 | 1-9 | 月 | 2022 年 月 | 1-9 | 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售收入 | | | 销售收入 | | （%） | | | 经销商 | 1,722,959,109.92 | | | 1,320,953,838.54 | | | 30.43 | | 电商 | 171,482,379.91 | | | 161,489,898.69 | | | 6.19 | | 出口 | 13,9 ...