香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 华泰证券、工银瑞信基金、银华基金、东北证券、光大证 券、Millennium、景林资产、安联保险资产、领久私募基金、星石投 资、申万菱信基金、财通基金、恒泽私募、创金合信基金、泰康资 产、国信资管、同犇投资、禾永投资、西部证券、华宝基金、星元投 参与单位名称 资、巽升资产、金泊投资、银河基金、九方资产、明世伙伴、招商证 券、摩根基金、国际金融、青骊投资、人寿养老保险、中国对外经济 贸易信托、中金基金、中信保诚基金、华鑫证券、亘曦资产、易方 达、众安财险、海南谦信、南京证券自营、长信基金、平安基金、景 泰资本、平安资产、华泰资管、长城基金、新华基金 时间 2024年1月4日-1月5日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、介绍公司近期的销售表现情况？ 动主要内容介 答：第四季度，冲泡业务正处于销售旺季，公司正全力做好旺 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 参与单位名称 大家资产、华夏基金、博时基金、摩根基金、财通证券、上海开思私 募基金、长城基金、胤胜资产、兴银基金 、中欧基金、中信证 券、天弘基金 、九泰基金、汇泉基金、雪石资产、富安达基金、中 海基金、巨子私募基金、易方达 、新华资产、清和泉资本、南 方基金 、青骊投资、浦银安盛、众安保险、兴华基金、平安证券、国 金基金、方正证券、准锦投资、国新国证基金、中航信托、天治基 金、泰信基金、凯丰投资、中欧瑞博 、星石投资、国寿安保基金、 润晖投资、宏道投资、国联安基金、华泰资产、鹏扬基金、华商基 金、兴银理财、知春资本、融通基金、农银理财、前海人寿保险、源 峰基金、泓澄投资、广发证券、长安基金、广发基金 、淡水泉（北 京）投资、北信瑞丰基金、嘉实基金、信诚基金、中国人民养老保 险、中泰资管 、浙商证券、同犇投资、上海合远私募基金、国华兴 益资管、彤源投资、鑫元基金、东方基金、长城财富保险资产、汇华 理财、中银国 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-061 香飘飘食品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 蒋建琪先生与公司总经理（总裁）杨冬云先生签署《股份转让协议》，蒋建琪先 生以每股 13.43 元的价格，通过协议转让的方式向杨冬云先生转让其持有的 20,537,290 股股份，占公司总股本的 5%。 截至本公告披露日，蒋建琪先生持有公司股份 227,733,520 股，占公司 总股本的 55.44%，杨冬云先生未持有公司股份。本次股份转让完成后，蒋建琪先 生持有公司股份 207,196,230 股，占公司总股本的 50.44%，杨冬云先生持有公 司股份 20,537,290 股，占公司总股本的 5%。 本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动后，公司控股股东与实际 控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生影响。 本次协议转让股份事项尚需向上海证券交易所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-060 香飘飘食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | | 340,800,761 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 340,800,761 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8 ...

上市地点：上海证券交易所 股票简称：香飘飘 股票代码：603711 信息披露义务人：杨冬云 住所：广东省深圳市****** 香飘飘食品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：香飘飘食品股份有限公司 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司""香飘飘"） 拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， 信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在香飘飘拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何 解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 香飘飘食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 香飘飘食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：香飘飘食品股份有限公司 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存 ...

香飘飘食品股份有限公司 简式权益变动报告书 通讯地址：浙江省杭州市拱墅区新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 一致行动人： 姓名：陆家华 住所：浙江省湖州市飞英街道 通讯地址：浙江省杭州市拱墅区新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 上市公司名称：香飘飘食品股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：香飘飘 股票代码：603711 信息披露义务人：蒋建琪 住所：浙江省湖州市飞英街道 姓名：蒋晓莹 住所：浙江省杭州市拱墅区 通讯地址：浙江省杭州市拱墅区新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 名称：杭州志周合道企业管理合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道洋帆商务中心 1 幢 301 室-96 股权变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二三年十二月二十八日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 R现场 £网上 R电话会议 银华基金、富安达基金、富国基金、财通证券、四叶草资管、利幄基 参与单位名称 金、太平洋证券、海通证券 时间 2023年12月25日-12月27日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、冲泡和即饮业务近期的销售表现情况？ 动主要内容介 答：第四季度，冲泡业务处在销售旺季，公司正全力做好旺季的 绍 销售工作；即饮业务逐步转入销售淡季，公司将对今年的工作进行总 结并对明年的即饮销售工作进行布局规划。目前，冲泡和即饮业务都 按照公司的规划在有序推进中。 2、兰芳园瓶装冻柠茶产品的表现及明年的规划？ 答：今年2月起，冻柠茶选取部分重点城市的部分渠道陆续铺 货，今年下半年起，在管理层的带领下，逐渐摸索出了可行的打法， 并在广东、北京、江苏、浙江等地区取得了不错的反馈。 明年，公司将乘势而上，聚焦核心区域和渠道，打造更多的成功 样 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-059 香飘飘食品股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、总经理辞职情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 长、总经理蒋建琪先生的书面辞职报告。为了进一步优化公司治理结构，提高公 司治理水平，综合考虑公司长远发展规划，公司董事长兼总经理蒋建琪先生申请 辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，蒋建琪先生仍继续在公司担任董事长、 董事会战略决策委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员 会委员职务，以及在下属子公司的任职均不发生变化。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（2023 年 12 月修订）等相关法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会 提名委员会对拟聘任的杨冬云先生的任职资格进行事先审核后，认为杨冬云先生 具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职 资格，一致同意提交公司第四届董事会第十三 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 R现场 £网上 £电话会议 参与单位名称 英大资产 时间 2023年12月20日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、如何展望冲泡业务的发展空间？ 动主要内容介 答：1、产品的与时俱进，持续推进年轻化、健康化升级。公司在 绍 产品健康化方面做了很多有益的尝试，推出了珍珠牛乳茶、“如鲜” 燕麦奶茶、“鲜咖主义”等产品，通过产品升级，满足消费者多样化 的需求。2、持续推进渠道下沉。公司的冲泡产品在居家消费的便捷 性、性价比、质量稳定性等方面具有一定的优势，在县乡镇市场及礼 品市场的消费需求比较稳固，因此在渠道下沉方面会有一定的发展机 会。3、随着冲泡产品不断地升级迭代及渠道深耕，一、二线市场的需 求有望迎来一定的增量。4、在泛冲泡方面，公司目前推出了“CC柠 檬液”“动力速递电解质浓缩液”“红糖参姜茶”等一系列泛冲泡产 品，主要在线上进行试销，反 ...