仙鹤股份有限公司 接待机构投资者调研活动会议纪要 一、机构调研情况 调研时间：2021年1月6日 调研地点：公司会议室（衢江区天湖南路69号） 调研形式：现场接待及电话会议 来访机构：东北证券、中银国际证券自营、长盛基金、东吴基金、新同方基 金、建信保险资管、信泰人寿资管、西南资管、格栅汇投资、凯丰投资、宏羽投 资、齐家（上海）投资、富恩德（北京）资产、睿扬投资、鼎锋资产、金控资产、 煜德投资、雷钧资产、长城财富、华夏财富、建信理财、国寿安保、国寿养老、 交银康联人寿等 公司接待人员：董事会秘书 王昱哲、证券部主任 叶青 二、调研行程安排 到访的调研机构及其他投资者与公司领导进行了交流，并参观了公司产业创 新服务综合体及智能化特种纸生产线。 三、调研会议纪要 （一）公司概况介绍环节 会议开始，由公司董事会秘书王昱哲先生向与会者介绍了公司目前的发展概 况。公司为国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业。在国内布局了包括浙 江衢江、河南内乡和浙江常山3个造纸基地，目前公司及其控股子公司、合营公 司已拥有45条现代化造纸生产线，1条纸浆生产线，21条涂布生产线和7台超级压 光机，并拥有化工、制浆、能源、物流、原纸及 ...

仙鹤股份有限公司 接待机构投资者调研活动会议纪要 一、机构调研情况 调研时间：2020年12月9日至24日 调研地点：公司会议室（衢江区天湖南路69号） 调研形式：现场接待及电话会议 来访机构：浙商证券、中信证券、中信建投证券、长江证券自营、工银瑞信、 景林资产、瑞廷资产、南方基金、平安基金、贝莱德投资、泾溪投资、立元投资、 红骅投资、混沌投资等 公司接待人员：董事会秘书 王昱哲 二、调研行程安排 到访的调研机构及其他投资者与公司领导进行了交流，并参观了公司产业创 新服务综合体及智能化特种纸生产线。 三、调研会议纪要 （一）公司概况介绍环节： 会议开始，由公司董事会秘书王昱哲先生向与会者介绍了公司目前的发展概 况。公司为国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业。在国内布局了包括浙 江衢江、河南内乡和浙江常山3 个造纸基地，目前公司及其控股子公司、合营公 司已拥有45条现代化造纸生产线，1条纸浆生产线，21条涂布生产线和7台超级压 光机，并拥有化工、制浆、能源、物流、原纸及纸制品等全产业链生产产能，产 业宽度和产业深度布局相对完善，年生产能力超90万吨。同时，公司也以纸基功 能材料研发制造为核心，积极推动制汽制 ...

仙鹤股份有限公司 接待机构投资者调研活动会议纪要 一、机构调研情况 调研时间：2020年11月2日至13日 调研地点：公司会议室（衢江区天湖南路69号） 调研形式：现场接待及电话会议 来访机构：海通证券、浙商证券、广发证券、博时基金、九泰基金、泰信基 金、顺安基金、长信基金、凯石基金、景林资产管理、平安资产管理、宏流投资、 源乘投资、齐熙投资、正奇投资、真龙资本、精富资产、Union Asset Management Group等 公司接待人员：董事会秘书 王昱哲 二、调研行程安排 到访的调研机构及其他投资者与公司领导进行了交流，并参观了公司产业创 新服务综合体和智能化特种纸生产线。 三、调研会议纪要 （一）公司概况介绍环节： 会议开始，由公司董事会秘书王昱哲先生向与会者介绍了公司目前的发展概 况。公司为国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业。在国内布局了包括浙 江衢江、河南内乡和浙江常山3 个造纸基地，目前公司及其控股子公司、合营公 司已拥有45条现代化造纸生产线，1条纸浆生产线，21条涂布生产线和7台超级压 光机，并拥有化工、制浆、能源、物流、原纸及纸制品等全产业链生产产能，产 业宽度和产业深度布局相对 ...

2020 年第三季度报告 ，公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份 仙鹤股份有限公司 2020 年第三季度报告 中国▪衢州 二〇二〇年十月 1 / 30 2020 年第三季度报告 | --- | --- | --- | |-------|---------------|-------| | | | | | | 目录 | | | 一、 | 重要提示 | | | 二、 | 公司基本情况. | | | ii i | 重要事项 | | | 四、 | 附录 | | 2 / 30 2020 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 3 / 30 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- ...

仙鹤股份有限公司 接待机构投资者调研活动会议纪要 一、机构调研情况 调研时间：2020年9月7日至25日 调研地点：公司会议室（衢江区天湖南路69号） 调研形式：现场接待 来访机构：中信证券、中金公司、中金证券、中投证券、凯辰投资、海雅控 股集团、海雅金控、金浦投资、宽潭资本等 公司接待人员：董事会秘书 王昱哲、财务总监 王敏岚、证券部主任 叶青 二、调研行程安排 到访的调研机构及其他投资者与公司领导进行现场交流，并参观了公司产业 创新服务综合体。 三、调研会议纪要 （一）公司概况介绍环节： 会议开始，由公司董事会秘书王昱哲先生向与会者介绍了公司目前的发展概 况。公司为国内最大的专业研发和生产高性能纸基功能材料的企业之一。公司及 其合营公司和控股子公司现有特种纸机生产线45条，涂布、超压线20多条，并拥 有化工、制浆、能源、物流、原纸及纸制品等全产业链生产产能，产业宽度和产 业深度布局相对完善，年生产能力近90万吨。同时，公司也以纸基功能材料研发 制造为核心，积极推动制汽制电、化工材料、工业水处理及固废处理、分布式光 伏发电、物流及消费终端产品等新材料、新能源以及上下游一体化等多元化产业 的发展。经过20余年 ...

2020 年半年度报告 公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份 转债代码：113554 转债简称：仙鹤转债 仙鹤股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 213 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第四节 经营情况讨论与分析"之 "三、其他披露事项" ...

仙鹤股份有限公司 接待机构投资者调研活动会议纪要 一、机构调研情况 调研时间：2020年5月29日 调研地点：公司二楼会议室（衢江区天湖南路69号） 调研形式：现场接待 来访机构：惟像资本 赵科伟、铭涛资产管理 齐利民、恒天中岩投资管理 徐 枝杰、银河证券 徐莘杰、大湾控股 周行、中泰证券 余建星、永安期货 谢迪安、 招商证券 杨强 刘志平、申万宏源证券 柴程森、德汇集团 夏步刚、安信证券 吕 科佳 骆恺骐、海通证券 赵洋、锦炜基金 陈剑峰、必达控股集团 吴经纬、华泰 证券 周鑫、财信期货 吕珍珍、中银国际证券 杨志威、华福证券 宋腾飞、华安 证券 邹坤、明溪资产管理 褚嘉斌、御河投资管理 何建良、广发证券 张兆函、 国泰君安证券 戴俊彦、万润投资管理 吴东润、道杰投资 任尧泉、四邦实业 杨 政伟、万和证券 陈全、国金证券 徐臣等 公司接待人员：王敏岚、王昱哲、叶青等。 二、调研行程安排 2020年5月29日上午调研机构与公司领导进行现场交流。下午实地参观公司 智能化生产线车间现场。 三、调研会议纪要 （一）公司概况介绍环节： 会议开始，由公司董事会秘书王昱哲先生向与会者介绍了公司目前的发展概 况。公司自20 ...

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2020-024 债券代码：113554 债券简称：仙鹤转债 仙鹤股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、会议内容：浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 2、召开时间：2020 年 5 月 15 日下午 15:00-17:00 3、召开地点：全景网（http://rs.p5w.net） 4、召开方式：网络平台在线交流 5、投资者可以在 2020 年 5 月 14 日下午 16:00 前将需要了解的情况和关注问题预先 发送至公司邮箱(zqb@xianhepaper.com)，公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题 进行回答。 一、说明会类型 为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，仙鹤股份有限公司（以下简称 "公司"）将于 2020 年 5 月 15 日参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司共同举办的"凝心聚力 共克时艰"浙江辖区上 ...

2020 年第一季度报告 公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份 转债代码：113554 转债简称：仙鹤转债 仙鹤股份有限公司 2020 年第一季度报告 中国▪衢州 二〇二〇年四月 1 / 25 2020 年第一季度报告 重要提示 . 一、 二、 公司基本情况 . 11Í 重要事项 . 四、 附录 . 目录 2 / 25 2020 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|------------------|--- ...

2019 年年度报告 公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份 债券代码：113554 债券简称：仙鹤转债 仙鹤股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 307 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2020年4月2日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分 配方案（草案）的议案》，以利润分配股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金 红利人民币4.00元(含税)，共计派发现金红利人民币244,800,000.00元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻 ...