仙鹤股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票代码：603733 中国·衢州 二〇二三年八月 | 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 议案一：关于向下修正"鹤21转债"转股价格的议案 6 | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 仙鹤股份有限公司 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 2023 年 8 月 31 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 8 月 31 日（星期四）9:15- 15:00。 二、会议方式：现场投票方式、网络投票方式 三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司 会议室 四、出席人员： 1、截至 2023 年 8 月 23 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东； 2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是 公司的股东； 3、公司董事、监事及高级管理人员； 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 现场会议时间：2023 年 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | 仙鹤股份有限公司 赎回现金管理产品名称："红宝石H-6001"系列投资资金信托基金、上信鑫月丰利 集合资金信托计划FL3002、中信银行单位大额存单 210070 期、协议存款 履行的审议程序：仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月18日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过100,000.00万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，授权有效期为自第三届董事会第七次会议审议通过 之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发 表了同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。详细内容见公司于 2022年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-068）。 一、使用闲置募集资金进行现金 ...

仙鹤股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2023年8月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | 仙鹤股份有限公司 关于董事会提议向下修正"鹤 21 转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461 号文同意，公司本次发行的 20.50 亿元可转换公司债券于 2021 年 12 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"鹤 21 转债"，债券代码"113632"。 （三）可转债转股期限及转股价格调整情况 根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 截至 2023 年 8 月 15 日，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现 任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 21.54 元/股）的情形，触及"鹤 21 转债"转股价格向下修正条款。 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 2.审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2023年8月 15日以通讯表决方式召开。由于本次会议审议事项情况特殊性，根据《仙鹤股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《仙鹤股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议通知于2023年8月15日当天 以通讯方式发出。本次会议召集人为董事长王敏良先生，并对会议紧急召开情况进行了 说明，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》以及有关法律 法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于向下修正"鹤21转债"转股价格的议案》 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募集资金 205,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元(含税金额)后的募集资金余额为 203,913.50万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）于 2021年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转债发行承销保荐费用及 其他与可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含增值税）共计1,184.58万元，公司 本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金 净额为人民币203,815.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具中汇会验[20 ...

关于"鹤21转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行 总额为人民币20.50亿元，期限6年。票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、 第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元 可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"鹤21转 债"，债券代码"11 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 15:00-16:30 （一）会议召开时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2023 年 6 月 2 日（星期五）至 6 月 8 日（星期四）16：00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@xi ...

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-045 债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债 仙鹤股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日通过现场会议 交流形式接待了机构调研，现将情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2023 年 5 月 18 日 调研方式：现场会议交流 调研机构名称（排名不分先后）：国盛证券、源峰基金、招银理财、安信基 金、泰康人寿、招商基金、国华兴益资管、路博迈基金、合远基金、荷宝基 金、东证资管、融通基金、华泰资产、信诚基金 公司接待人员：董事长兼总经理王敏良，副总经理、董事会秘书王昱哲 二、交流的主要问题及公司回复概要 1、请问公司产能投放及规划情况？ 答：公司在建工程按建设规划正稳步推进。夏王纸业 PM5 项目已于 2021 年 12 月下旬顺利投产，释放产能超 7 万吨；常山哲丰 PM9 已于 2021 年 11 月投产， 释放产能 4 万吨， ...

Financial Performance - Q1 2023 revenue reached ¥1,837,474,993.83, an increase of 9.51% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥122,128,957.77, a decrease of 16.35% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.17, down 19.05% from the previous year[5] - The net profit for Q1 2023 was CNY 122,613,624.21, a decrease of 16.3% compared to CNY 146,434,654.01 in Q1 2022[43] - The total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 119,990,043.38, compared to CNY 146,762,601.61 in Q1 2022, indicating a decrease of 18.2%[44] - The net profit for Q1 2023 was ¥59,435,052.86, down 26.5% from ¥80,880,297.93 in Q1 2022[65] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was -¥680,330,915.49, representing a decline of 736.43% year-over-year[5] - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 680,330,915.49, compared to a net inflow of CNY 106,898,217.12 in Q1 2022[56] - The net cash flow from operating activities decreased by RMB 736.43 million, primarily due to an increase in raw material payments[22] - The net cash flow from investing activities decreased by RMB 638.25 million, mainly due to the increase in purchases of new project goods[22] - The net cash flow from financing activities was ¥1,218,823,547.44 in Q1 2023, a significant recovery from a net outflow of ¥59,749,837.43 in Q1 2022[57] - The net cash flow from financing activities was CNY 834,307,588.72, a turnaround from a negative CNY -36,936,695.35 in Q1 2022[70] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amount to RMB 14,665,994,987.75, reflecting a 10.57% increase from the end of the previous year[18] - Total assets as of March 31, 2023, were ¥14,665,994,987.75, up from ¥13,263,623,257.55 at the end of 2022, reflecting a growth of 10.6%[35] - Total liabilities increased to ¥7,634,188,791.44 in Q1 2023 from ¥6,351,816,196.90 in Q4 2022, an increase of 20.2%[35] - The total liabilities rose to ¥4,857,522,372.42 in Q1 2023, up from ¥3,983,013,739.17 in Q1 2022, indicating an increase of 21.9%[61] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,515[11] - The largest shareholder, Zhejiang Xianhe Holding Group Co., Ltd., holds 76.49% of the shares, with 95,000,000 shares pledged[11] - The equity attributable to shareholders of the listed company is RMB 6,999,128,275.63, showing a 1.74% increase compared to the end of the previous year[18] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥6,999,128,275.63 in Q1 2023 from ¥6,879,613,806.41 in Q4 2022, showing a growth of 1.7%[35] Operational Metrics - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥1,837,474,993.83, an increase of 9.5% compared to ¥1,677,948,384.45 in Q1 2022[39] - Total operating costs for Q1 2023 were ¥1,740,574,844.84, up from ¥1,558,290,117.89 in Q1 2022, reflecting a year-over-year increase of 11.7%[39] - Research and development expenses in Q1 2023 amounted to ¥23,323,628.25, compared to ¥20,445,852.47 in Q1 2022, indicating a growth of 9.2%[39] - The company's inventory rose to CNY 1,063,985,245.03, up from CNY 781,893,933.32 in the previous year, an increase of 36%[51] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity is 1.76%, a decrease of 0.49 percentage points from the previous year[18] - The diluted earnings per share for the reporting period is RMB 0.17, representing a decrease of 26.09% compared to the previous year[18] - The company reported a decrease in tax and additional charges from ¥9,862,975.53 in Q1 2022 to ¥6,721,521.73 in Q1 2023, a reduction of 31.4%[39] - The company reported a decrease in asset impairment losses of RMB 335.34 million, attributed to increased inventory write-down provisions[22] Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[56]