关于重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：重庆秦安机电股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。 本次股东会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆秦安机电股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2024 年第三 次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求， 就公司 2024 年第三次临时股东会（下称"本次股东会"）的相关事宜出具本法 律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-059 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 198 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 299,829,766 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 70.1169 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： | 股 ...

一、概况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到了某知名车企（以 下简称"客户"）的零部件开发试制通知书（以下简称"通知书"）。根据通知书 内容，我公司提交的零部件技术方案能满足客户的项目要求，客户通知我司开展 气缸盖毛坯开发试制工作，公司将成为该客户气缸盖毛坯项目定点开发供应商。 根据客户规划，本项目预计于 2025 年 6 月实现量产，生命周期约 5 年，预 计生命周期内销售总额约为人民币 3.8 亿元。本项目产品量产后将应用于该客户 燃油及混动车型。公司将严格按照客户的订单需求，在规定时间内完成指定产品 的开发、试验验证、生产准备与交付工作。 二、对公司的影响 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-058 重庆秦安机电股份有限公司 关于收到客户开发试制通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本项目量产后，公司将根据该客户实际订单交付情况进行产品收入确认， 对公司本年度业绩不会产生影响，对公司未来经营业绩将产生积极影响。 三、风险提示 1、本通知书不构成正式订 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2024 年第三次临时股东会 会议资料 中国·重庆 二〇二四年十二月 1 2024 年第三次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股 东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体 人员遵照执行： 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议案 6 | | | 议案一：关于实施春节前利润分配的议案 6 | 2 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东会会议通知（详见 2024 年 12 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-057 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 股东会召开日期：2024年12月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 11 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

二、对公司的影响 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-055 重庆秦安机电股份有限公司 关于收到客户项目定点意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到了某知名新能源 整车企业（以下简称"客户"）的定点意向书，选择公司成为其缸盖加工总成、 缸体机加工总成供应商。该客户系公司已有合作客户，公司与其长期保持着良好 的合作关系。本次获得的缸盖加工总成、缸体机加工总成项目系现有合作项目的 升级替代，根据客户规划，前述升级替代项目预计于 2026 年二季度实现量产， 项目生命周期预计 5 年。 2、本项目正式量产时间存在不确定性，对本年度经营业绩不会构成重大影 响，对未来年度的经营业绩影响金额及影响时间将视订单的具体情况而定。 针对上述风险，公司后续将密切关注市场情况，及时、合理安排生产、供应 等工作，同时加强风险管控，减少市场波动可能造成的风险。敬请广大投资者注 意投资风险！ 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024 年 11 月 13 日 发布的《对重庆市认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的 公告》，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司重庆秦 安铸造有限公司（以下简称"秦安铸造"）被列入重庆市 2024 年第二批备案的 高新技术企业名单，通过了高新技术企业认定。证书编号分别为：GR202451102511、 GR202451101680，发证日期为 2024 年 10 月 28 日，有效期三年。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-054 重庆秦安机电股份有限公司 关于公司及全资子公司通过高新技术企业 认定的公告 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司及秦安铸造自通过 高新技术企业认定后将连续三年（即 2024 年、2025 年、2026 年）享受国家关于 高新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次通过高新技术企业认定不会对 ...

《重庆秦安机电股份有限公司股票交易异常波动有关事项问询函》已收悉, 经认真自查,现回复如下: 本人作为重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东、实 际控制人,截至目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,也不 存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 特此回复。 YUANMING TANG 2024年11月6日 关于《重庆秦安机电股份有限公司股票交易异常波动有关事项 问询函》的回函 重庆秦安机电股份有限公司: ...

2023年9月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登 记确认书》，本员工持股计划首次授予部分16,350,000股公司A股普通股票已于 2023年9月8日以非交易过户的方式从公司回购专用证券账户过户至公司2023年 员工持股计划证券账户。具体内容详见公司于2023年9月12日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024年9月30日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和 2023年员工持股计划管理委员会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2023年 员工持股计划预留份额授予名单的议案》和《关于公司2023年员工持股计划预留 份额分配的议案》，同意对公司2023年员工持股计划预留份额进行分配。具体内 容详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-052 重庆秦安机电股份有限公司 关于完成 2023 年员工持股计划预留份额 非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其 ...