杭州福斯特应用材料股份有限公司 章 程 2024 年 8 月修订 目 录 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 杭州福斯特应用材料股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 第五届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十七次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 监事会主席杨楚峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于审议<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制《2024 年半年度报告及 其摘要》，报告真实反 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 中国证监会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关要求，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)2020 年公开发行可转债"福 20 转债" 1.实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1719 号），本公司由联 席主承销商财通证券股份有限公司、中信证券股份有限公 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材 料股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately CNY 10.76 billion, a slight increase of 1.39% compared to CNY 10.62 billion in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders increased by 4.95% to CNY 928.45 million, up from CNY 884.66 million in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 9.20% to CNY 899.15 million, compared to CNY 823.38 million in the same period last year[23]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by CNY 2.79 billion, primarily due to improved cash collection methods and lower raw material costs[26]. - The gross profit margin for photovoltaic film and photosensitive dry film products improved compared to the previous year, contributing to increased profitability[26]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 22.08 billion, a 1.11% increase from CNY 21.84 billion at the end of the previous year[23]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.38% to CNY 15.96 billion from CNY 15.59 billion at the end of the previous year[23]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.36, up 5.88% from CNY 0.34 in the same period last year[24]. Sales and Market Performance - The company experienced a significant decline in sales revenue for photovoltaic backplanes due to decreased demand for single-glass components[26]. - The sales volume and revenue for photosensitive dry film and aluminum-plastic film products saw substantial growth during the reporting period[26]. - The company's main revenue sources during the reporting period were from the sales of photovoltaic adhesive films, photovoltaic backsheets, and photosensitive dry films[33]. - Sales volume of photovoltaic films increased by 43.61% to 138,906.40 million square meters, generating revenue of 987,854.34 million yuan, a growth of 3.79%[53]. - Sales volume of photovoltaic back sheets decreased by 18.26% to 6,778.15 million square meters, with revenue dropping 43.53% to 41,478.99 million yuan[53]. - Sales volume of photosensitive dry film increased by 35.83% to 7,366.51 million square meters, with revenue rising 26.92% to 27,537.27 million yuan[55]. - The sales volume of aluminum-plastic film reached 5.606 million square meters, a year-on-year increase of 35.54%, with revenue of RMB 58.90 million, up 26.52%[58]. Industry Trends - The photovoltaic industry saw a year-on-year increase of over 32% in production for polysilicon, silicon wafers, batteries, and modules, with new installations reaching 102.48 GW, a growth of 30.7%[36]. - The average price of polysilicon and silicon wafers dropped by over 40%, while battery and module prices fell by over 15%, leading to a 36.5% decline in the photovoltaic manufacturing sector's output value[36]. - The global photovoltaic installed capacity increased by 69.57% year-on-year in 2023, reaching 390 GW, marking the largest industry growth in the last five years[92]. - The price of photovoltaic components dropped by approximately 50% from the beginning to the end of 2023, leading to intensified market competition[92]. Research and Development - Research and development expenses rose by 4.37% to RMB 357.58 million, driven by increased salaries for R&D personnel[66]. - The company plans to increase R&D investment to develop differentiated products and enhance average profitability, focusing on electronic materials and high-end PCB applications[92]. - The company aims to enhance its product offerings to meet diverse battery and component technologies, ensuring competitive packaging solutions[54]. Operational Strategies - The company adopts a "sales-driven production" model, aligning production plans with customer demand to optimize inventory management[34]. - The company is actively expanding its market presence in the Middle East, with significant growth in exports to countries like Pakistan and Saudi Arabia[39]. - The company is expanding multiple material projects both domestically and internationally, which may face risks related to project completion and market conditions[100]. Environmental and Compliance - The company has established pollution prevention facilities in compliance with environmental regulations, ensuring simultaneous design, construction, and operation with main projects[120]. - The company has conducted environmental impact assessments for new projects and ensured compliance with environmental regulations post-construction[123]. - The company emphasizes environmental protection, with a dedicated environmental manager overseeing compliance with laws and regulations[128]. - The company actively engages in environmental monitoring, combining third-party assessments with self-monitoring to ensure compliance with pollution discharge standards[125]. - No administrative penalties were incurred due to environmental issues during the reporting period[126]. Shareholder and Governance - The company held one annual general meeting and two extraordinary general meetings during the reporting period, with no resolutions rejected or changed[109]. - The company plans to propose a profit distribution plan for the year 2023 at the annual general meeting, including a three-year shareholder return plan for 2024-2026[105]. - The company is committed to ensuring the rights of minority shareholders through network voting systems during its general meetings[109]. - The company has introduced external experts and teams to enhance its operational capabilities and promote sustainable development[103]. Financial Management and Investments - The company has cumulatively invested CNY 320,265.48 million from its fundraising efforts, with a total of CNY 473,000 million raised[180]. - The company has allocated CNY 30,000 million for liquidity support, fully utilized as of the report date[180]. - The company has not reported any significant changes in the feasibility or expected benefits of its projects[180]. - The company plans to produce 250 million square meters of high-efficiency battery encapsulation film by 2025, with an investment of 44,600 million RMB[182]. Risks and Challenges - The company faces risks related to credit impairment losses due to potential overdue accounts receivable from clients in the photovoltaic industry[98]. - There is a risk of talent shortages as the company expands its business, which may slow down project progress[101]. - Operating cash flow remains low due to the nature of the photovoltaic materials business, with significant differences between net cash flow from operating activities and net profit[99].

（2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动的 管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份 变动管理》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和 有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规则中 关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 第四条 公司董事、监事、高级管理 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第 五届董事会第四十次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室，以现场结合通讯表 决方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方式发 出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于审议<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 本议案已经公司 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 重要内容提示： ● 履行的审议程序：杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提 供保本承诺的投资产品。公司监事会发表明确同意意见，公司保荐机构国泰君安 证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海 证券交易所网站披露的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2024-025）。 ● 尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大， 不排除该投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。 杭州福斯特应用材料股 ...

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 股票数据 | --- | --- | |----------------------------------------------------------|-------------| | 08[Table_StockInf 月 05 日收盘价（元）o] | 14.64 | | 52 周股价波动（元） | 13.03-36.80 | | 总股本/流通 A 股（百万股） | 2609/2609 | | 总市值/流通市值（百万元） | 38192/38192 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《Q4 毛利率提升，平台化布局持续推进》 | | | 2024.04.18 | | | 《Q2 盈利环比改善明显，龙头地位持续巩固》 | | 2023.10.11 市场表现 [Table_QuoteInfo] 福斯特 海通综指 -46.67% -37.67% -28.67% -19.67% -10.67% -1.67% 2023/8 2023/11 2024/2 2024/5 | --- | --- | --- | --- | ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 (2024年7月 29 日通过) 杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司"第 五届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024年7月29日在公司会议室,以 通讯表决方式召开。会议应出席独立董事3名,实际出席会议独立董事3名。本 次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由独立董事刘梅娟女士主持,经表决 形成如下决议: 一、《关于重新审议公司日常关联交易的议案》 公司向公司控股股东杭州福斯特科技集团有限公司租赁办公场所是基于公 司实际经营、业务发展的需要,该交易事项公平、公正,定价原则公允,不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,对公司的独立性不构成重大影 响。同意通过该项议案,并提交公司董事会审议。 表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此决议。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2024年7月 29日 杭州福斯特应用材料股 ...