Company Overview - Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. has a registered capital of CNY 393,016,574 as of December 31, 2023[9]. - The company is headquartered in Chengdu, Sichuan Province, and was established on September 25, 2006[9]. - The company operates in the automotive and motorcycle parts manufacturing sector, among other areas[10]. Shareholder Information - The company has a total of 393,016,574 shares, all of which are unrestricted circulating shares, representing 100% of the total shares[11]. - The top shareholder, Xiang Chaodong, holds 18.15% of the shares, totaling 7,134,400 shares[12]. - The company has a total of 10 major shareholders, collectively holding 50.99% of the shares[13]. - The company has not reported any shares with limited sale conditions among its top shareholders[12]. Financial Performance - Total revenue for 2023 reached 194,563.70 million, an increase from 147,172.06 million in 2022, representing a growth of approximately 32.2%[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was 18,196.32 million, down from 21,139.82 million in 2022, indicating a decline of about 13.9%[19]. - The total assets as of December 31, 2023, amounted to 530,505.42 million, up from 471,289.47 million in 2022, reflecting an increase of approximately 12.5%[17]. - The company's total liabilities increased to 305,982.76 million in 2023 from 260,081.20 million in 2022, marking a rise of about 17.7%[17]. - The current ratio improved to 1.36 in 2023 from 1.14 in 2022, indicating better short-term financial health[22]. - Research and development expenses accounted for 5.08% of total revenue in 2023, down from 6.85% in 2022[23]. - The cash flow from operating activities for 2023 was 32,117.13 million, an increase from 28,161.20 million in 2022, showing a growth of approximately 6.9%[21]. - The interest coverage ratio decreased to 3.81 in 2023 from 9.15 in 2022, suggesting a decline in the ability to cover interest expenses[23]. - The weighted average return on equity (ROE) for 2023 was 8.39%, down from 10.99% in 2022, indicating a decrease in profitability relative to equity[24]. Convertible Bonds and Fundraising - The company has raised a total of CNY 55,445.67 million from its initial public offering in November 2017[14]. - In 2022, the company raised CNY 49,245.83 million through the issuance of convertible bonds[14]. - The company is currently in the process of issuing convertible bonds to unspecified objects, with the underwriting managed by China Merchants Securities[3]. - The issuer plans to use the funds raised from the convertible bond issuance for feasible projects as outlined in the feasibility analysis report[43]. - The issuer has a three-year dividend return plan for shareholders from 2023 to 2025[43]. - The company plans to raise CNY 550 million through the issuance of convertible bonds, aimed at constructing a key component production base for new energy vehicles and supplementing working capital[50]. - The total amount of the proposed convertible bonds is not to exceed CNY 550 million, which will keep the total bond balance below 50% of the company's net assets as of December 2023[73]. - The company confirms that the raised funds will not be used for financial investments or to cover losses, adhering to regulatory requirements[62]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a sound corporate governance structure, complying with the requirements of the Company Law and Securities Law[47]. - The company has not defaulted on any previously issued bonds or debts, ensuring compliance with the Securities Law[54]. - The company’s financial reports for the last three years received unqualified audit opinions, indicating adherence to accounting standards[56]. - The company’s internal control system is effective and complies with relevant regulations, ensuring accurate financial reporting[56]. - The issuance of convertible bonds is subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and registration with the China Securities Regulatory Commission[46]. Market and Industry Trends - The disposable income of urban residents in China increased from 19,109 RMB in 2010 to 51,821 RMB in 2023, indicating a significant growth rate that supports vehicle purchases[102]. - In 2023, China's automobile production reached 30.16 million units, accounting for 32.2% of global production, which is nearly three times that of the United States[103]. - The sales of new energy vehicles in China reached 9.587 million units in 2023, with a year-on-year growth of 35.8%, and the market share reached 31.6%[104]. - The automotive industry is entering a strategic opportunity period, driven by the integration of new technologies such as information communication, new energy, and new materials, which is reshaping the competitive landscape[105]. - The new energy vehicle (NEV) sector is experiencing a golden development period, supported by strong consumer demand and government policies aimed at reducing traditional fuel vehicle sales by 2025 to 2040[108]. Risks and Challenges - The company faces risks related to international conflicts that could impact production and sales due to trade tensions and geopolitical issues[75]. - The company is exposed to product substitution risks in the automotive parts sector, particularly with the rise of AT and CVT transmission systems[77]. - The company has identified risks associated with the fluctuation of raw material prices, which could adversely affect profitability[80]. - The company may face challenges in talent retention, which is critical for its ongoing development and operational efficiency[87]. - The company is at risk of declining product prices due to competitive pressures and the bargaining power of automotive manufacturers[78]. - The company is exposed to risks related to chip shortages, which previously impacted vehicle production and sales[91]. Aerospace Sector Development - The military aviation market is expected to expand, with China's defense budget exceeding 1.3 trillion yuan in 2021, reflecting a 6.8% year-on-year increase, providing momentum for aviation equipment development[115]. - The Chinese civil aviation market is projected to require 8,090 new aircraft over the next 20 years, with a total value of approximately 1.3 trillion USD, indicating significant growth potential[113]. - The C919 aircraft has received over 1,200 orders and is expected to achieve an annual production capacity of over 150 units in the next five years, marking a significant step in breaking the Boeing-Airbus duopoly[116][117]. - The aerospace business of the company has established a two-wing development pattern focusing on aerospace, with subsidiaries achieving significant revenue growth; Haoyi Qiang's revenue and net profit increased by 39.98% and 46.32% respectively in 2022 compared to 2021[122]. - The company is expected to benefit from the growing demand in the aerospace sector, with China's planned implementation of nearly 70 space launches in 2023, aiming to set new records[120]. Strategic Initiatives - The company is pursuing a dual business strategy in automotive and aerospace sectors to ensure sustainable growth[101]. - The company’s strategic initiatives are expected to enhance its sustainable development capabilities and competitiveness in the market[128]. - The successful implementation of the fundraising project will significantly improve the company's capital strength and reduce interest expenses, optimizing its capital structure and lowering financial risks[123].

成都豪能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 成都豪能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 / 201 成都豪能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 一、2023 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | | 二、2023 年年度股东大会议程 5 | | 三、2023 年年度股东大会议案及附件 | | 议案一 2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二 2023 年度监事会工作报告 14 | | 议案三 2023 年年度报告全文及摘要 18 | | 议案四 2023 年度利润分配方案 19 | | 议案五 2023 年度财务决算报告 20 | | 议案六 关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案 23 | | 议案七 关于 2024 年度对外担保计划的议案 24 | | 议案八 关于续聘会计师事务所的议案 30 | | 议案九 关于修订公司章程及其附件的议案 33 | | 议案十 关于修订公司内部管理制度的议案 44 | | 议案十一 关于第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案4 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号；2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 公司董事长、总经理张勇先生，副董事长向星星女士，独立董事余丽霞女士， 财务总监鲁亚平女士及董事会秘书侯凡先生。如有特殊情况，参会人员将根据实 际情况进行调整。 投资者可于 2024 年 05 月 10 日（星期五）至 05 月 16 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者 关系邮箱 bgs@cdhntech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披 露公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2 ...

豪能股份持续督导文件 持续督导年度报告书 招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称 | 豪能股份 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 李莎 | 联系电话 | 0755-8294 3666 | | 保荐代表人 | 贾音 | 联系电话 | 0755-8294 3666 | 一、保荐工作概述 2022 年 12 月 23 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份" 或"公司"）公开发行可转换公司债券在上海证券交易所上市。根据《中华人民 共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规的规定以及与豪能股份签订的保荐承销协议，招商证券股 份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为保荐机构，对豪能股 份进行持续督导，持续督导期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日。 （一）日常督导 2023 年度招商证券对豪能股份的日常持续督导工作情况说明如下： ...

豪能股份持续督导文件 总结报告 招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券持续督导之 保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z27174000 | 一、发行人基本情况 | 公司名称 | 成都豪能科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司英文名称 | Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. | | 设立日期 | 2006 年 9 月 25 日 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 股票代码 | 603809 | | 股票简称 | 豪能股份 | | 注册资本 | 393,016,574 元（截至 2023 年 12 月 31 日） | | 法定代表人 | 张勇 | | 注册地址 | 四川省成都经济技术开发区南二路 号 288 | | 邮政编码 | 610100 | | 联系电话 | 028-8621 6886 | | 传真 | 028-8621 6888 | | 电子邮件 | bgs@cdhntech.com | | 公司网站 | www ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 2 个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日连续 2 个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司于 2024 年 4 月 27 日披露《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报 告》 ...

关于成都豪能科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 成都豪能科技股份有限公司： 公司发来的《关于成都豪能科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉，经自查，现就相关事项回复如下： 本人作为豪能股份的控股股东、实际控制人，截至本回复签署之日，不存在 影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份 回购等重大事项。 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于成都豪能科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的 回复》之签字页） 控股股东及共同实际控制人签字： 向朝东 向星星 向朝明 2024 年 4 月 30 日 （本页无正文,为《关于成都豪能科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的 回复》之签字页) 控股股东及共同实际控制人签字: 2024 年 4 月 30 日 （本页无正文，为《关于成都豪能科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的 回复》之签字页） 控股股东及共同实际控制人签字： 向朝东 向星星 向朝明 向朝东 向星星 向朝明 2024 年 4 月 30 日 ...

2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 成都豪能科技股份有限公司 成都豪能科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了成都豪能科技股份有限公司有限公司（以下简称豪能股份公司）2023 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是豪能股份公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA1B0138 成都豪能科技股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二四年四月二十六日 1 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

成都豪能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2023 年 度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定，忠实履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对相关议案发表表决意见 及独立意见，有效保证了公司运作的规范性，维护了公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 余海宗：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博导， 经济学（会计学）硕士学位，中国注册会计师（非执业会员），中国成本研究会理事， 中国会计学会高级会员，成都房地产会计学会副会长，四川省注册会计师协会教育委 员会成员。曾任职于四川川威集团财务部，先后担任西南化机、金宇车城、天兴仪表、 红旗连锁、帝欧家具、国光股份、皇中国际等公司独立董事，现任西南财经大学会计 学院教授，公司独立董事，同时兼任四川成渝和成都先导的独立董事，中国铁钛的独 立非执行董事以及成都卡诺普机器人技术股份有限 ...