证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2025-019 顾家家居股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度的审计机构， 由天健会计师事务所承担公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业 务。拟聘任会计师事务所的具体情况说明如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 | 月 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-024 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会【2024】24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容， 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则 解释第 17 号》，自 2024 年 12 月 6 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》。 本次会计政策变更是根据财政部颁发的企业会计准则解释及相关规定进行 的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 顾家家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-023 顾家家居股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦一楼会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-013 顾家家居股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开了第五届监事会第七次会议。公司于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第七次会议的 通知。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《顾家家居 2024 年度监事会工作报告》； 审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《顾家家居 2024 年度财务决算报告》； 审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《顾家家居 2 ...

证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2025-012 顾家家居股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）于 2025 年 4 月 27 日在浙江省杭州市上城区南山路 171 号大华饭店以现场表决方式召开了第 五届董事会第九次会议。公司于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件等方式向公司全体 董事发出了召开第五届董事会第九次会议的通知。会议应参加表决董事 9 名，实 际参加表决董事 9 名。会议由董事长邝广雄先生主持，公司部分高管列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《顾家家居 2024 年度董事会工作报告》； 审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《顾家家居 2025 年度战略规划》； 本议案已经 ...

证券代码： 603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-018 顾家家居股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例： A 股每股派发现金红利人民币 1.38 元（含税）。 （二）不触及其他风险警示的情形说明 （一）利润分配方案的具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润 1,416,539,574.98 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并财务报表未分配利润 5,902,600,743.56 元，母公司财务报表未分配利润 1,247,700,551.98 元。 在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股 东的合理回报后，经董事会决议，公司 2024 年度利润分配拟以实施权益分派股 权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专 户的 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 顾家家居股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分 限制性股票 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 顾家家居股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股 票 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 1 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 致：顾家家居股份有限公司 根据顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）与国浩律 师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 1. 公司、顾家家居：指顾家家居股份有限公司。 2. 本激励计划、2024 年激励计划：指顾家家居股份有限公司《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：指公司根据激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到激励计划规定的解 除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的批准和授权 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 5. 激励对象：指按照激励计划规定，获得限制性股票的在公司（含子公司）任 职的核心骨干。 6. 授予日：指公司向激励对象授予权益的日期，授予 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8595 号 顾家家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了顾家家居股份有限公司（以下简称顾家家居公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是顾家 家居公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，顾家家居公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 8 | 页 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 14 | 页 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | | | 四、附件………………………………………………………… 第 124—127 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕8594 号 顾家家居股份有限公司 ...