欧派家居集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24012140038 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:闽25DJTX 、会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24012140038 号 欧派家居集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的欧派家居集团股份有限公司(以下简称"欧派 家居")董事会编制的《欧派家居集团股份有限公司关于公司 2024年度募集 资金存放与使用情况专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")执行了 鉴证工作。 一、董事会的责任 欧派家居董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 ...

关于欧派家居集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 关于欧派家居集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：欧派家居集团股份有限公司 1、 关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来以及对外担保情况专项审核说明 关于2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来以及对外担保情况专项审核说明 华兴专字[2025]24012140040号 欧派家居集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了欧派家居集团股份 有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及 母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了华兴审字[2025]24012140018 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会 及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 18.92 billion, a decrease of 16.93% compared to CNY 22.78 billion in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 2.60 billion, down 14.38% from CNY 3.04 billion in 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 4.29, a decline of 13.86% from CNY 4.98 in 2023[27]. - The weighted average return on equity decreased to 13.99% in 2024, down 3.56 percentage points from 17.55% in 2023[27]. - The company's cash flow from operating activities increased by 12.73% to CNY 5.50 billion in 2024, compared to CNY 4.88 billion in 2023[26]. - The revenue from the distribution channel decreased by 20.10% to CNY 14.04 billion in 2024, while the direct sales channel saw a slight increase of 0.57% to CNY 0.83 billion[33]. - The overseas channel revenue grew by 34.42% to CNY 0.43 billion in 2024, indicating a positive trend in international markets[33]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 35.23 billion, an increase of 2.56% from CNY 34.35 billion at the end of 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.16% to CNY 19.05 billion at the end of 2024, compared to CNY 18.12 billion at the end of 2023[26]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 283.18 million in 2024, slightly down from CNY 290.01 million in 2023[30]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 2.48 RMB per share (including tax) to all shareholders, with no bonus shares or capital reserve conversion[6]. - The company has confirmed that more than half of the directors can guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[11]. - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, reviewing 15 proposals, ensuring compliance with legal requirements[188]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 9 meetings during the reporting period[189]. - The total number of shares held by the chairman, Yao Liang Song, remained unchanged at 403,200,000 shares, with a pre-tax remuneration of 961,800,000 CNY for the reporting period[196]. - The total pre-tax remuneration for all directors and senior management was 20,208,800 CNY, with no changes in shareholdings during the reporting period[196]. Risk Management and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Huaxing Accounting Firm[5]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[10]. - The company has not disclosed any significant risks in the future development section of the report[11]. - The company has a comprehensive risk statement regarding forward-looking statements, advising investors to be cautious[8]. - The company has established a comprehensive supply chain risk response mechanism to address potential fluctuations in raw material prices[184]. - The company has implemented a risk management policy for foreign exchange derivatives to mitigate market, liquidity, credit, operational, and legal risks[158]. - The company has not experienced any losses due to exchange rate fluctuations during the reporting period, indicating effective risk management[157]. Market and Industry Trends - The furniture retail sales in China for 2024 are projected to reach 169.11 billion yuan, with a year-on-year increase of 3.6%[58]. - The real estate development investment in 2024 is expected to decline by 10.6% year-on-year, impacting the furniture market[59]. - The company anticipates a gradual increase in the market share of the existing housing renovation sector, driven by a 12.9% decline in new housing sales area in 2024[162]. - The trend towards one-stop furniture purchasing and renovation services is expected to continue, with customized enterprises actively expanding their renovation service offerings[163]. - The "old-for-new" policy is likely to enhance the concentration of leading companies in the industry, as consumer decision-making cycles lengthen and become more rational[165]. Operational and Strategic Initiatives - The company has initiated "seven core reforms" to enhance internal development momentum and strategic resilience since 2023[34]. - The company aims to transition from single product sales to a comprehensive home furnishing ecosystem, with ongoing adjustments in its operational model[39]. - The company has implemented a series of reforms, including marketing and delivery model changes, to optimize its organizational structure and improve performance metrics[42]. - The company is focusing on enhancing product competitiveness through upgrades in performance, environmental standards, aesthetics, and smart technology[43]. - The company is committed to providing a one-stop shopping experience for consumers, integrating home decoration, building materials, furniture, and appliances[70]. - The company aims to transform from a product provider to a comprehensive home solution provider, focusing on integrated home solutions[169]. - The company plans to enhance its delivery capabilities by evolving from single-channel to multi-channel delivery systems[170]. - The marketing system will transition to support and empower end-users, enhancing operational efficiency and customer satisfaction through various initiatives[175]. Research and Development - The company has established a group home product R&D center to support its home furnishing development strategy, focusing on integrated design and innovation across five key modules[86]. - The R&D team consists of 1,955 personnel, including collaborations with renowned Italian designers, emphasizing a market-driven innovation mechanism[86]. - Research and development expenses totaled CNY 1,023,355,959.79, representing 5.41% of operating revenue, with no capitalized R&D expenditures[126]. - The company aims to upgrade its product development and quality processes to improve brand image and customer trust, including AI-driven quality improvements[177]. - A comprehensive embrace of artificial intelligence will be undertaken to build a competitive digital platform, enhancing business collaboration and operational efficiency[178]. Sales and Distribution Channels - The retail dealer channel remains the primary sales channel for the company, enhancing market penetration and product market share[185]. - The company has established the largest marketing service network in the home furnishing industry, supported by a comprehensive dealer management system[109]. - The company has launched a dual-brand strategy in the whole-house renovation market, focusing on both high-end and affordable segments to capture diverse customer needs[97]. - The direct sales division achieved revenue of 833 million yuan, a year-on-year increase of 0.57%, with a five-year compound annual growth rate of 20.20%[49]. - The company has implemented a new home delivery model focusing on "intact, complete, timely, low-cost, and high-efficiency" to enhance market competitiveness[106]. Corporate Governance - The company has not faced any significant changes in competition or business operations from its controlling shareholders[195]. - The company is focused on strategic growth and maintaining shareholder value through effective governance[195]. - The company has a stable management team with no significant turnover reported in the current period[196]. - The company is committed to maintaining its operational independence and has outlined measures to ensure this[195]. - The company has not reported any related party transactions affecting the independence of its operations[196].

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 姚良松 | 40320.00 | 66.19 | 不变 | | 姚良柏 | 4957.84 | 8.14 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 918.78 | 1.51 | -69.22 | | 全国社保基金一零九组合 | 554.49 | 0.91 | -164.24 | | 中国人寿（601628）保险股份有限公司-传统-普通保险产 品-005L-CT001沪 | 399.03 | 0.66 | 新进 | | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 | | | | | 沪 | 337.53 | 0.55 | 新进 | | 易方达消费行业股票 | 327.44 | 0.54 | 新进 | | 易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合 | 325.38 | 0.53 | 0.38 | | 华泰柏瑞沪深300ETF | 323.85 | 0.53 | 16.57 | | 全国社保基金一一五组合 | 320.00 | ...

欧派家居集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为欧派家居集团股份有限公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等制度赋予的权利和义务，本着忠实、勤勉、谨慎的态度 履行公司独立董事的工作职责，严格保持独立董事的独立性和职业操守，及时了解并持续关注 公司业务经营管理状况，积极出席公司董事会、股东大会，认真审阅各项会议提案，基于自身 专业特长以及独立判断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表独立客观的意见，努力维护 公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人鲁晓东，1978 年 2 月出生，中共党员，中山大学岭南学院教授、博士生导师。现任 岭南学院副院长，中山大学自贸区综合研究院副院长、中山大学转型与开放经济研究所研究员。 2008 年毕业于南开大学，获经济学博士学位。主要研究领域为国际贸易、国际金融与国际投 资。迄今已在《经济研究》《管理世界》《经 ...

欧派家居集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为欧派家居集团股份有限公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等制度赋予的权利和义务，本着忠实、勤勉、谨慎的态度 履行公司独立董事的工作职责，严格保持独立董事的独立性和职业操守，及时了解并持续关注 公司业务经营管理状况，积极出席公司董事会、股东大会，认真审阅各项会议提案，基于自身 专业特长以及独立判断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表独立客观的意见，努力维护 公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人秦朔，1968 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学学士、管理学 博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒 有限公司总经理、公司独立董事。现任上海那拉提网络科技有限公司 CEO、广州市汇志文化 传播股份有限公司董事、兴证国际金融集团有限 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 | 22 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管 理委员会并修订其工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，提升董事会科学决策水平，健全全面风险管理 机制，确保对经营管理层的有效监督，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国证监会及上海 证券交易所相关规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定将原 "董事会审计委员会"更名为"董事会审计与风险管理委员会"，并同步修订《董事 会审计委员会工作细则》为《董事会审计与风险管理委员会工作细则》。 本次调整在保持委员会原有职权的基础上，根据公司实际情况对审计与风险 管理委员会职责权限进行调整，优化工作细则部分内容。 本次调整仅涉及审计与风 ...

欧派家居集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"欧派家居"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规的规范要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度赋予的权利和义务， 本着认真、谨慎的态度履行公司独立董事的职责，严格保持独立董事的独立性和职业操守，及 时了解并持续关注公司业务经营管理状况，积极出席公司董事会、股东大会，认真审阅各项会 议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表独立客观 的意见，努力维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人李新全，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学硕士。曾任 广州市委副秘书长、疏附县委书记、清远市委常委及常务副市长、广东省人社厅党组成员、副 厅长、广东省总工会副主席（兼职）、中科院创业投资管理有限公司副总经理、国奥（广东） 科技有限公司总经理；现 ...

2024 年度在任独立董事共计 4 人，分别为李新全、江奇、鲁晓东（2024 年 5 月新任）、 秦朔（2024 年 5 月卸任）。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定，公司 在任独立董事对本人的独立性进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事李新全、江奇、鲁晓东（2024 年 5 月新任）、秦朔（2024 年 5 月卸任） 的任职经历以及本人签署的自查文件，各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，同时也未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 响的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，深化持续发展导向战略方针，提升可持续发展水平，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《欧派家居集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可 持续发展委员会，并制定本实施细则。 欧派家居集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 欧派家居集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 1 欧派家居集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门委员会， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展（环境、社会及管冶） 事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任 ...