为加强广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》（以下简称"《自律监管指引第15号》"）等法律法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持、新增的本公司股份及 其变动的管理。 (六) 董事和高级管理人员因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚， 尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没 款的除外； （七）董事和高级管理人员因与涉及公司有关的违法违规，被证券交易所公 开谴责未满3个月的； 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 1 / 24 | 第二章 | 信息披露的基本原则及一般规定 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 信息披露制度的制定、实施与监督 | 5 | | 第四章 | 信息披露的内容和标准 | 7 | | 第五章 | 信息披露事务管理 | 14 | | 第六章 | 其他事项 | 22 | | 第七章 | 法律责任 | 23 | | 第八章 | 附则 | 23 | 第一章 总 则 第一条 为促进广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，规范信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、 公平，维护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东好太太科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》以及其他有关法律、 法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息以及证 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广东 好太太科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的一个专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。召集人由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的了解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性关系，提升公司 投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《广东好太太 科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广东好太太科技集团 股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第四条 投资者关系管理的基本原则： ...

1 / 11 广东好太太科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 控股子公司管理的基本原则 | 3 | | 第三章 | 控股子公司的设立 | 4 | | 第四章 | 控股子公司的治理结构 | 5 | | 第五章 | 控股子公司的业绩考核与激励约束 | 7 | | 第六章 | 控股子公司的资产管理 | 8 | | 第七章 | 控股子公司的人事工资 | 8 | | 第八章 | 控股子公司的信息披露 | 8 | | 第九章 | 内部审计与检查制度 | 9 | | 第十章 | 附则 | 10 | 第一章 总 则 为了加强广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理 控制，规范控股子公司行为，规避投资风险，防止资产流失，提高投资效益，保 证控股子公司规范运作和依法经营，保护投资者合法权益，根据 《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司实际情况，特制定本 制度。 本制度未尽事宜按国家法律、法规、规范性文件和本公司 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并 担任召集人。 第七条 薪酬与考核委员会成员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生，召集人在委员内选举并报请董事会批准产生， 负责主持委员会工作。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本 工作细则第六条至第七条规定补足委员人数。薪酬与考核委员会委员辞任导致提 名委员会中独立董事所占比例不符合本工作细则规定的，在补选出的委员就任前， 1 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的一个专业委员会，主要负责研究 制 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 总经理工作细则 1 / 10 目录 第一章 总则............................................... 3 第二章 经理层组成与聘用 .................................. 3 第三章 总经理职责与分工 .................................. 4 第四章 总经理工作机构及工作程序 .......................... 7 第五章 对公司资金、签订重大合同的权限 .................. 109 第六章 报告制度 ........................................ 109 第七章 绩效评价与激励约束机制 ........................... 10 第八章 附则............................................ 1110 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 2 / 10 第一章 总则 第一条 为促 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广东好太太科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负 责。 第五条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大方案在形成决议前已得到 了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 第六条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召 集人。 第七条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体 ...

(二)股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-033 广东好太太科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 368,930,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 91.3394 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事 长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的 ...

国信信扬法字（2025）0079 号 致：广东好太太科技集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东好太太科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派郭珣彤、蓝瑶瑶律师（以下简称"本所律 师"）对公司召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进 行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中 国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2025 年 5 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》； 3、公司于 2025 年 5 月 ...