证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-012 桃李面包股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议通 知于 2024 年 3 月 10 日以书面方式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 20 日以现 场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。 本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2023 年年度报告全文》及《桃李面包 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-028 桃李面包股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回 的公告 一、公司使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回的情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日与中国 银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）签订协议，公司使用闲置自有资金 人民币 1,470 万元购买了中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342183】；人民 币 1,530 万元购买了中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342184】。具体情况 详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使 用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-069）。 公 司 已 于 近 日 赎 回 上 述 理 财 产 品 ， 中 国 银 行 挂 钩 型 结 构 性 存 款 【CSDVY202342183】实际年化收益率为 1.30%，投资理财存续天数 94 天，获得 理财收益人民币 49,214.79 元；中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342184】 实际年化收益率为 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-020 桃李面包股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年 度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益 的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联方形成较大依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 3 月 20 日，桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十七次会议，审议了《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛 龙回避表决该议案，表决结果：同意 2 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

桃李面包股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 桃李面包股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《桃李面包股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人 ...

桃李面包股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 桃李面包股份有限公司董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定 ...

桃李面包股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度 桃李面包股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规 范性文件，以及《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管 ...

桃李面包股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 桃李面包股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提 出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载薪酬与考核委员会 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-027 桃李面包股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川桃李面包 有限公司（以下简称"四川桃李"）拟减少注册资本人民币 13,000 万元；天津 桃李食品有限公司（以下简称"天津桃李"）拟减少注册资本人民币 10,000 万 元；重庆桃李面包有限公司（以下简称"重庆桃李"）拟减少注册资本人民币 5,000 万元。 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组 一、减资情况概述 （一）基本情况 为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，拟减少全资子公司四川桃李面 包有限公司（以下简称"四川桃李"）注册资本人民币 13,000 万元；天津桃李 食品有限公司（以下简称"天津桃李"）注册资本人民币 10,000 万元；重庆桃 李面包有限公司（以下简 ...

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2024-019 桃李面包股份有限公司 关于 2023 年年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 单位:万元 币种:人民币 | 产品类别 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 面包及糕点 | 653, 232. 65 | | 月饼 | 14.869.15 | | 粽子 | 1,701.06 | | 其他 | 6, 025. 06 | | 总计 | 675, 827. 92 | 2、 地区分布 单位:万元 币种:人民币 | 区域 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 华北地区 | 152, 193. 64 | | 东北地区 | 282,821.17 | | 华东地区 | 209, 436. 69 | | 华中地区 | 20, 582. 04 | | 西南地区 | 76, 302. 04 | | 西北地区 | 44, 260. 72 | | 华南地区 | 45, ...

特此公告。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-010 桃李面包股份有限公司 关于 2022 年度第一期、第二期债权融资计划 提前兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 4 月 7 日，桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年 度股东大会审议通过了《关于公司发行债权融资计划的议案》，公司拟在北京金 融资产交易所（以下简称"北金所"）备案及挂牌发行债权融资计划，总额不超 过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。公司于 2022 年 7 月 27 日成功发行了规模为 1 亿元人民币的桃李面包股份有限公司 2022 年度第一期债权融资计划，金额为人 民币 1 亿元，票面利率为 3.26%；于 2022 年 10 月 12 日成功发行了规模为 1 亿 元人民币的桃李面包股份有限公司 2022 年度第二期债权融资计划，金额为人民 币 1 亿元，票面利率为 3.26%。 桃李面包股份有限公司 2022 年度第一期债权融资计划将于 2024 年 7 月 28 日到期、2 ...