1、 股东大会的类型和届次 2024 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2025 年 4 月 10 日 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-020 桃李面包股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603866 | 桃李面包 | 2025/4/1 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 14 | 关于公司股东变更承诺的议案 | 2、 取消议案原因 鉴于相关事项尚需进一步沟通，公司基于审慎性考虑，决定撤销第六届董事 会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议审议提交的《关于公司股东变更 承诺的议案》，并取消公司 2024 年年度股东大会对《 ...

内部控制审计报告 桃李面包股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 内部控制审计报告 容诚审字[2025]110Z0020 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审 ...

审计报告 桃李面包股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | | 3 | 合并利润表 | 7 | | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 – | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - | 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - | 121 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]110Z0021 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchi ...

桃李面包股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为桃李面包股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、桃李面包股份有限公司《公 司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人在 2024 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对董事会审议的重大事项提供了独立客观的建议，切实维护了公 司和股东的利益。现将 2024 年度在履行独立董事职责方面的情况述职如下： 公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会和审计委员会。报告期内,公司共组织召开了提名委员会会议 1 次、战略委 员会会议 4 次、审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。本人作为董 事会提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会、审计委员会委员， 已按要求出席会议，利用自身专业知识，认真审议相关议案,履行职责。 一、 独立董事的基本情况 侯强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，博士学历，现任 沈阳工业大学教师、融盛财产保险股份有限公司董事、桃李面包股份有限 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为桃李面包股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、桃李面包股份有限公司《公 司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人在 2024 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对董事会审议的重大事项提供了独立客观的建议，切实维护了公 司和股东的利益。现将 2024 年度在履行独立董事职责方面的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 魏弘，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历，曾任 辽宁会计师事务所发起人、辽宁天健会计师事务所合伙人、华普天健会计师事务 所高级合伙人、大金重工股份有限公司独立董事。现任桃李面包股份有限公司独 立董事。本人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独 立性，不存在影响独立性的情况。 桃李面包股份有限公司 二、 独立董事年度履职情况 1、参加董事会和股东大会情况 2024 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。公司 2024 年度召开的董事会、股东大 ...

桃李面包股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业， ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-013 桃李面包股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年 度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益 的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联方形成较大依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人 上年（前次） 预计金额 上年（前次）实际 发生金额 预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因 向关联人销售 产品、商品 海南青子实业 有限公司 4,000.00 万元 3,727.61 万元 / 合计 4,000.00 万元 3,727.61 万元 / （ ...

桃李面包股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，桃李面包股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事侯强先生、 魏弘女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事侯强先生、魏弘女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 桃李面包股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 桃李面包股份有限公司独立董事 本人侯强,于 2022年 4月起任职桃李面包股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,在 2024年度任职时间为 2024年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立 ...

桃李面包股份有限公司 审计委员会 2024 年度工作履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》和《董事会审计委员 会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行了审计监督职责，现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司本届董事会审计委员会由独立董事魏弘、侯强和董事盛龙组成，主任委 员由专业会计人士魏弘担任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，审计委员会召开了 5 次会 议，全体委员亲自出席了会议。对公司提交的定期报告以及委员会职责范围内的 事项进行审议，并对相关会议决议进行了签字确认。 报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2024 年度内部审计工作报告及 2024 年内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真落实审计计划，对内部审计出 现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。 3、 审阅公司定期报告及财务报告并对其发表意见 审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》和监管要求，切实履行 了对本公司定期报告及财务报告的审阅工作，并对定期报告及财务报告的编制提 出了专业的意见和建 ...

桃李面包股份有限公司 2024 年度社会责任报告 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 （6）联系方式 本报告系公司在履行社会责任，争做优秀企业公民方面所做的努力，不构成 对公司股票买卖的要约或买卖的建议，其中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性 描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 二○二五年三月二十一日 1 一、关于本报告 （1）时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （2）发布时间：本报告为年度报告 （3）组织范围：以桃李面包股份有限公司为主体，包括所有下属子孙公司 （4）数据说明：本报告所引用的数据，均来自公司公开文件 （5）可靠性保证：公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 电话：024-22817166 传真：024-23505619 邮箱：tlir@tolybread.com 联系地址：沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 40 层 二、公司基本情况 桃李 ...