第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-023 审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 同意选举王双女士为公司第七届监事会主席，任期三年。王双简历见公司公 告（2025-015）。 桃李面包股份有限公司 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议通知 于2025年4月8日以通讯方式发出，于2025年4月11日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《公 司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合 法有效。 二、监事会会议审议情况 桃李面包股份有限公司监事会 2025 年 4 月 12 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-022 桃李面包股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 11 日以现场 结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本 次会议由吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的 召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举吴学亮先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定，选举公司董事 会专门委员会成 ...

金十数据4月11日讯，桃李面包4月11日公告，董事会会议选举吴学亮为公司第七届董事会董事长，聘任 吴学群为公司总经理，聘任吴学亮为公司执行总经理，聘任孙颖为公司财务负责人，聘任张银安为公司 董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。 桃李面包：选举吴学亮为公司第七届董事会董事长 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-021 桃李面包股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大 街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 559 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 984,033,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.5128 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投 ...

tt(深圳)事務所 FIRIST FIRNE KING I PORFS I AMERID ISTERITY II I ANN SUBE I (Subm 国浩律师(深圳)事务所 关于 桃李面包股份有限公司 根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,本所律师出席了本次股东大会,并对本次股东大会的相关资料和事 实进行了必要的核查和验证,现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解,出 具法律意见如下: 一、 本次股东大会的召集与召开程序 (一)本次股东大会的召集程序 2024 年度股东大会 日 法律意见书 GLG/SZ/A1948/FY/2025-305 致:桃李面包股份有限公司 国浩律师(深圳)事务所(以下简称"本所")接受桃李面包股份有限公司 （以下简称"贵公司"或者"公司"）委托，指派本所律师出席了贵公司 2024 年 度股东大会(以下简称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（ ...

食品饮料 2025 年 03 月 31 日 桃李面包 (603866) ——调整期营收利润下滑 25 年关注新渠道拓展 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持） | 市场数据： | 2025 年 03 月 31 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 5.71 | | 一年内最高/最低（元） | 8.18/4.83 | | 市净率 | 1.8 | | 股息率%（分红/股价） | 5.25 | | 流通 A 股市值（百万元） | 9,134 | | 上证指数/深证成指 | 3,335.75/10,504.33 | | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2024 年 12 月 31 日 | | | --- | --- | --- | | 每股净资产（元） | | 3.21 | | 资产负债率% | | 27.45 | | 总股本/流通 A 股（百万） | | 1,600/1,600 | | 流通 B 股/H 股（百万） | | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 上 市 公 司 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10- ...

证券研究报告 | 公司点评报告 2025 年 03 月 25 日 桃李面包（603866.SH） 经营调整阶段，需求仍有承压 消费品/食品饮料 增持（维持） 当前股价：5.95 元 基础数据 | 总股本（百万股） | 1600 | | --- | --- | | 已上市流通股（百万股） | 1600 | | 总市值（十亿元） | 9.5 | | 流通市值（十亿元） | 9.5 | | 每股净资产（MRQ） | 3.2 | | ROE（TTM） | 10.2 | | 资产负债率 | 27.5% | | 主要股东 | 吴学群 | | 主要股东持股比例 | 24.34% | 股价表现 % 1m 6m 12m 绝对表现 2 16 -8 相对表现 3 -1 -19 资料来源：公司数据、招商证券 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Mar/24 Jul/24 Nov/24 Mar/25 (%) 桃李面包 沪深300 相关报告 1、《桃李面包（603866）—Q3 主力 区域仍在调整，期待经营改善》 2024-10-29 2、《桃李面包（603866）—货返下降 + 控费提效， Q2 净利率恢复》 2024 ...

桃李面包营收近5年来首次下滑，董事长涨薪、总经 理降薪 瑞财经 李誉近日，桃李面包披露2024年年度报告，近五年来首次出现营收净利双下滑。 经瑞财经查阅，桃李面包总经理为58岁吴学群。 员工人数方面，2024年末桃李面包在职员工数量合计8390人，较上年的10062人减少17%，减员1671人。其 中2024年母公司在职员工17人，子公司在职员工8373人。 | 桃李面包2023年年报 母公司在职员工的数量 | 17 | | --- | --- | | 主要子公司在职员工的数量 | 10,045 | | 在职员工的数量合计 | 10,062 | | 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 | 327 | | 人数 | | 据瑞财经查阅，桃李面包董事长为53岁吴学亮。 吴学亮，本科学历。曾任陕西桃李食品有限公司销售经理、总经理，桃李面包股份有限公司副总经理、副 董事长。现任桃李面包股份有限公司董事长、执行总经理。 2024年，桃李面包实现营业收入60.87亿元，同比下降9.93%；净利润5.22亿元，同比下降9.05%。 东方财富数据显示，2020年至2024年，吴学亮的薪酬分别为48.00万元、48.00万 ...

出品｜虎嗅ESG组 作者｜陈玉立 头图｜AI生成 本文是#ESG进步观察#系列第123篇文章 本次观察关键词：公司治理 作为中国的"面包第一股"，桃李面包曾经承载着一代东北人的童年甜品记忆，其凭借着"中央工厂+批发"模式迅速打开北方市场，并在2005年前后成为 东北地区最大的新鲜面包生产商，此后以东北为根基强势向全国拓展。 3月21日，桃李面包发布了《2024年度社会责任报告》，这份25页的报告虽然比去年多出不少篇幅，但仍然缺少对关键议题的关注，例如食品安全管理 一项就未在报告中披露具体的治理方式与标准，这对于一家A股上市食品公司而言并不合理。 桃李面包在ESG治理上究竟存在哪些缺漏？我们能从其最新发布的这份报告中找到答案。 但近几年，桃李面包的日子却不太好过，一方面是持续下滑的业绩与大幅缩水的市值，另一方面则是争议不断的食品安全问题。 评级持续低迷，报告信息披露不足 首先从ESG评级上看，国内多家评级机构均对桃李面包给出了C左右的评级，在同行中排名靠后，这与其不重视ESG治理直接相关。 一般而言，ESG是"一把手"工程，因此若公司足够重视ESG治理，在治理结构上就会建立专门的ESG治理体系，但在桃李面包《2 ...

桃李面包股份有限公司 桃李面包股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会 会议资料（更正版） 证券代码：603866 2025 年 3 月 1 桃李面包股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 桃李面包股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会参会须知 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 桃李面包股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | | | 议案一、公司 | 2024 | 年年度报告全文及摘要 6 | | | | 议案二、公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 7 | | | | 议案三、公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 17 | | | | 议案四、公司 | 2024 | 年度财务决算报告 19 | | | | 议案五、公司 | 2025 | 年度财务预算报告 23 | | | | 议案六、公司 | 2024 | 年度利润分配方案 25 | | | | 议案七、关于续聘公司 | 2025 | 年度审计机构的议案 26 | | | | 议案八、关于公司 | 2025 | 年度 ...