| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会、债券持有人会 议审议 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646 号）核准，宁波太平 鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 800,000,000 元，扣除保荐承销费用 4,500,000 元（含税）后实际收到募集资 金 795,500,000 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位，扣除发行 费用 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理的稳定连续，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规、规范性文件及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，除本制 度第四条所列情形外，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在 2 个交易日内 披露有关情况。 （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第五条 董事提出辞任的，公司应当在 60 日 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603877 证券简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 6 月 30 日 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 4 | | 议案一关于变更部分募集资金投资项目的议案 | | 6 | | 议案二关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | | 12 | | 议案三关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | 13 | | 议案四关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 14 | | | 议案五关于修订《对外担保决策制度》的议案 | | 15 | | 议案六关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 .. | | 16 | | 议案七关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 | | 17 | | 议案八关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 18 | | 议案九关于修订《累积投票制度实 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议的书面通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持，财务总监兼董事会 秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据外部经营环境变 化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观需要做出的调整，符合公司和全体 股东的利益。公司 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议的书面通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议 ...

Core Points - The company has completed the repurchase and cancellation of restricted stocks and adjusted the conversion price of the convertible bonds [1][2] - The previous conversion price was 20.81 CNY per share, and the new conversion price is 20.88 CNY per share, effective from June 13, 2025 [1][5] - The adjustment of the conversion price is due to the repurchase and cancellation of restricted stocks as part of the company's incentive plan [1][2] Summary by Sections Conversion Price Adjustment Basis - The adjustment was approved during meetings held on February 26, March 17, and the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1][2] - The company has submitted the relevant application for the repurchase and cancellation of 2,749,932 shares of restricted stock [2] Conversion Price Adjustment Formula and Results - The adjustment formula for the conversion price is based on various corporate actions such as stock dividends, capital increases, and cash dividends [3][4] - The specific adjustment for the repurchase of restricted stocks is calculated using the formula: P1 = (P0 + A1 × k1 + A2 × k2) / (1 + k1 + k2) [4] - The final adjusted conversion price is determined to be 20.88 CNY per share [5]

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年年度报告，并于 2025 年 4 月 11 日发布公司 2025 年第一 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 19 日（星期四）14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 投资者可于 2025 年 6 月 12 日（星期四）至 6 月 18 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 调整前转股价格：20.81 元/股 调整后转股价格：20.88 元/股 "太平转债"本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 13 日 证券停复牌情况：适用 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施完成 暨调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因限制性股票回购注销需调整"太平转债"转股价格,本公司的相关证券停复牌情 况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113627 | 太平转债 | 可转债转股停牌 | 2025/6/12 | 全天 | 2025/6/12 | 2025/6/13 | 经中国证券监督管理 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司已开设回购专用证券账户，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交相关申请。本次回 购注销完成后，剩余股权激励限制性股票175.2175万股。公司股本结构也将发生相应变动，有限售条件 的流通股将从450.2107万股减少至175.2175万股，无限售条件的流通股数量不变，股份合计从 47382.5333万股减少至47107.5401万股。不过，鉴于"太平转债"正处于转股期，最终股本结构变动情况 以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。 公司董事会表示，本次回购注销事项决策程序与信息披露合规，未损害激励对象与债权人利益。同时， 公司承诺相关信息真实准确完整，若与激励对象产生纠纷将自行担责。法律意见书也认为，公司相关操 作符合法律法规及激励计划规定，合法有效。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行 ...