| --- | --- | |----------------------------------------------------------------|-------| | 大平鸟 PEACEBIRD | | | 2024年太平鸟半年度报告 2 0 2 4 S E M I A N N U A L R E P O R T | | 2024 年半年度报告 公司代码：603877 公司简称：太平鸟 转债代码：113627 转债简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张江平、主管会计工作负责人王青林及会计机构负责人（会计主管人员）张亚君 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603877 证券简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 22 日 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 3 | | 议案一关于变更会计师事务所的议案 | | 5 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024 年 8 月 22 日（星期四） 下午 14:00 网络投票时间：2024 年 8 月 22 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室 三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 四、议 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。详见 2024 年 8 月 1 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关 于变更会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议的书面通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 一、 监事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议的书面通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件及专人送达等方式发出， 会议于 2024 年 7 月 31 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总 监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财 务报告审计机构和内控审计机构。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信已连 续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公 司业务发展及整体审计工作需要，根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，拟聘任毕马 威华振为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与立信 进行了充分沟通，立信对本次变更事宜无异议。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

| | | 证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-058 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于一致行动人之间内部转让股份 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日收到公司控股股东太平鸟集团有限公司（以下简称"太平鸟集团"）、宁波鹏灏 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹏灏投资"）和公司实际控制人之一张江 波先生的通知，太平鸟集团及鹏灏投资分别和张江波先生于 2024 年 7 月 22 日签 署了《股份转让协议书》。太平鸟集团以协议转让的方式，将其持有的部分公司 无限售流通股 23,691,300 股（占公司总股本的 5.00%）以 12.00 元/股的价格转 让给张江波先生，转让总价款为 284,295,600.00 元；鹏灏投资以协议转让的方 式，将其持有的全部公司无限售流通股 29,500,000 股（占公司总股本的 6.2 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 一、限制性股票授予情况 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的议案》与《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 授予股票期权与限制性股票的议案》，根据《管理办法》《激励计划》的有关规 定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期 权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2024 年 6 月 7 日为授 予日，向 8 名限制性股票激励计划激励对象授予 335.3107 万股限制性股票。 限制性股票的实际授予数量与拟授予数量不存在差异。本激励计划限制性 股票的实际授予情况如下： 限制性股票授予登记日：2024 年 7 月 19 日 限制性股票授予登记数量： ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于股份性质变更暨 2024 年股票期权与限制性股票 经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确 认，本次授予 8 名激励对象 335.3107 万股的限制性股票，股份来源为公司回购 专用证券账户中的人民币 A 股普通股股票，将由无限售条件流通股变更为有限售 条件流通股。公司本次股本结构变更情况如下： 单位：股 | 证券类别 | 本次变动前股数 | 本次变更股数 | 本次变更后股数 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件流通股 | 1,149,000 | 3,353,107 | 4,502,107 | | 无限售条件流通股 | 472,675,909 | -3,353,107 | 469,322,802 | | 总股本 | 473,824,909 | 0 | 473,824,909 | 后续，公司将根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理本激励 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《2024 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）有关规定， 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2024 年股票期权 与限制性股票激励计划股票期权的首次授予登记工作，现将有关事项说明如下： 2、首次授予数量：1,807.10 万份 一、股票期权首次授予情况 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于调整 2024 ...