（二）续聘会计师事务所履行的程序 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务审计机构及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真 履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深 注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机 构。天健在长期的执业过程中，积累了丰富的执业经验，获得了政府部门的肯 定和市场的认可，并连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十 位。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人；注册 会计师中 836 人签署过证券服务业务审 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责, 积极参 加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，重点关注公司财务管 理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的 执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人屠建伦， 1964 年生，中国国籍，本科学历。近五年，一直担任浙江方 联会计师事务所有限公司董事长、经理，桐乡市方联会计咨询服务有限公司执行 董事、总经理。自 2010 年 12 月至 2017 年 1 月担任新澳股份独立董事。2013 年 7 月起任桐乡市方联统计事务所有限公司监事,2014 年 4 月起任嘉兴市新纪元管 业科技有限公司董事,2016 年 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-019 浙江新澳纺织股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、本次授权概述 为进一步推动公司业务的发展，公司拟提请股东大会依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公 司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的 前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 15-16 | | 页 | | | | 审 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 天健审〔2024〕1998 号 浙江新澳纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称新澳股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的新澳股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新澳股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新澳股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解新澳股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 新 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-013 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 4 月 6 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议并通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司 2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘 要详见《中国证券报》、《上海证券报 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1997 号 浙江新澳纺织股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称新澳股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新澳 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新澳股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责, 积极参 加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，重点关注公司财务管 理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的 执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人俞毅先生，1965 年出生，中国国籍，硕士学历。现担任浙江工商大学经 济学院教授，为浙江省中青年学科带头人，浙江省 151 人才培养对象，浙江省产 业转型升级基金决策咨询委员会特聘专家。历任浙江工商大学经济学院副院长、 浙江省国际贸易学会副会长，现任本公司、诚达药业股份有限公司独立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 ...

Financial Performance - The net cash flow from operating activities increased by 48.04% compared to 2022, primarily due to a revenue increase of 488 million RMB during the reporting period[24] - The total liabilities amounted to 2,349,752,091.65 RMB, up from 1,614,796,310.66 RMB in the previous year[18] - The total assets reached 5,645,280,187.48 RMB, compared to 4,646,164,042.59 RMB in the prior year[18] - The owner's equity totaled 3,295,528,095.83 RMB, an increase from 3,031,367,731.93 RMB year-over-year[18] - The company's total equity attributable to shareholders reached 3,170,360,509.46 RMB, up from 2,957,193,811.83 RMB[18] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,438,317,424.45, representing a 12.37% increase compared to ¥3,949,875,885.43 in 2022[63] - Net profit attributable to shareholders was ¥404,220,630.76, a 3.70% increase from ¥389,780,959.23 in the previous year[63] - The net cash flow from operating activities increased by 48.04% to ¥552,173,938.26, compared to ¥372,994,863.64 in 2022[63] - The company's total assets grew by 21.50% to ¥5,645,280,187.48, up from ¥4,646,164,042.59 at the end of 2022[63] - The company reported a government subsidy of CNY 17,070,602.82, slightly lower than CNY 19,565,508.13 in 2022[154] Market Position and Strategy - The company has established a global marketing network with approximately 5,000 customers and has served nearly 500 premium brands worldwide[28] - The company aims to adapt to the historical changes in market dynamics by focusing on value creation and seeking new productive forces in traditional manufacturing[29] - The company has transitioned from a domestic focus to an international capacity layout, enhancing its global presence[55] - The company has diversified its product offerings, expanding from fine yarns to include coarse cashmere, woven yarns, and home textiles[55] - The company has established a diverse product structure with brands like CASHFEEL, NEWCHUWA, and Todd&Duncan, covering mid-range to luxury segments, enhancing market share[149] - The company is actively pursuing digital transformation, focusing on smart manufacturing and industrial internet platforms, which have been recognized with awards in 2023[165] - The company is focusing on strategic acquisitions to enhance its competitive position in the market[200] Research and Development - The company has invested continuously in R&D and innovation over the past 30 years, mastering leading core technologies and production processes[28] - The company is focused on enhancing its technological innovation and product development to strengthen its market position[193] - Research and development expenses rose by 3.58% to 111,206.57 million RMB, driven by increased R&D investments[196] Sustainability and Certifications - The company received multiple certifications for its sustainable products, including GOTS and WOOLMARK, and was recognized as a national-level "Industrial Product Green Design Demonstration Enterprise"[77] - The company has achieved various ecological certifications, including RWS and GOTS, reflecting its commitment to sustainable development[151] - The company is actively pursuing low-carbon technology development and has been recognized for its energy optimization and efficient utilization technologies, which are included in the 2023 recommended directory for green low-carbon technologies in the wool textile industry[104] Production and Capacity - The company has expanded its spinning capacity from 1,600 spindles to approximately 130,000 spindles over the past thirty years[55] - The company is currently constructing a high-end ecological yarn project in Vietnam, with the first phase of 20,000 spindles expected to be completed and operational by the end of 2025[48] - The company is advancing its "60,000 spindles high-end ecological yarn project," with 13,000 spindles already in production and additional equipment expected to be installed and operational by mid-year[74] - The production of cashmere increased by 18.22% to 2,022.58 tons, while wool tops production rose by 15.52% to 7,473.88 tons[199] Financial Stability and Shareholder Returns - Since its IPO in 2014, the company has raised a total of 1.37 billion RMB in the capital market[55] - Cumulative dividends paid to shareholders amount to 1.153 billion RMB, maintaining a stable payout ratio of approximately 50%[55] - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.00 per 10 shares, totaling approximately ¥219,196,782.90, which accounts for 54.23% of the net profit attributable to shareholders for 2023[62] - The company maintains a stable dividend policy to reward shareholders[132] Industry Trends - The revenue of the wool textile and dyeing industry increased by 8.8% year-on-year as of November 2023, marking a recovery in growth rate, second only to the rapid rebound in 2021[83] - From January to November 2023, the total profit of the wool textile and dyeing industry grew by 15.7%, with an average profit margin of 4.0%[84] - The proportion of loss-making enterprises in the wool textile and dyeing sector reached 28.8%, just below the high of 32.5% in 2020, indicating a further polarization within the industry[88] - The outdoor sports segment shows resilience, with high-end and luxury brands recovering quickly, indicating a favorable market outlook[146] Operational Efficiency - The operating cash flow for the year reached 552 million RMB, indicating a strong liquidity position[55] - The gross profit margin for the textile industry was 18.47%, a decrease of 0.14 percentage points compared to the previous year[183] - The operating cost increased by 12.62% year-on-year, primarily due to increased sales[196] - Direct material costs accounted for 83.26% of total costs, amounting to 2,996,854,635.56, up from 84.74% in the previous year[200] - Labor costs increased by 20.23% to 257,543,767.67, representing 7.16% of total costs, compared to 6.70% in the previous year[200] - The company has focused on high-end, intelligent, and green development, optimizing its global industrial layout amid challenging external conditions[160]

作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积极参加 公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，重点关注公司财务管理、 关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行 情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨鹰彪，1962 年出生，中国国籍，本科学历，副教授职称，1982 年获 得江西财经学院商业财会专业学士学位，现为浙江财经大学会计学院副教授。历 任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工商管理学院党 总支副书记、书记；浙江财经学院审计室主任；浙江财经大学金融学院党总支书 记兼副院长。现任杭州宏华数码科技股份有限公司、万通智控科技股份有限公司 独立董事，2017 年 1 月至 2023 年 1 月任公司独立 ...