广东世运电路科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东世运电路科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：603920 公司简称：世运电路 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-037 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 广东世运电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-027 广东世运电路科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的 鉴于铜、钯、金等主要原材料占广东世运电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影响明显，为降低原材 料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司及控股子公司拟开展期货套期 保值业务，以降低公司经营风险，保障产品成本的相对稳定。 交易品种 只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜、钯、金等。 交易金额及期限 公司及控股子公司开展的期货套期保值业务的保证金和权利金上限不超 过人民币4,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币80,000万 元；保值比例上限为库存的50%。额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内 有效，前述额度在有效期内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。 已履行的审议程序 公司于20 ...

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第三次会议审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提 交公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事佘英杰、王鹏、蒋毅先生回避表决；同日召开 第五届监事会第三次会议审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决并直接提交公司股 东会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，公司独立董事津贴为 10.2 万元人民币/年（含税）；未在公司任 职的非独立董事、监事，如未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议，则不从 公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇，如与公司就其薪酬或津贴签署合同等 书面协议的，则按合同约定领取薪酬；在公司同时担任其他职务的非独立董事、 监事，不因其担任非独立董事、监事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按 其实际任职的岗 ...

广东世运电路科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组 成，2024 年公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的 规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会的各项决议，积极推 进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和 规范运作。 （一）主要会计数据和财务指标 2024 年度，公司实现营业收入 50.22 亿元，比上年同期增长 11.13%；归属 于上市公司股东的净利润 6.75 亿元，比上年同期增加 36.17%；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 6.56 亿元，比上年同期增长 34.15%。 （二）经营管理工作回顾 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，不断强化内部控制管 理，积极制定、调整公司的经营策略，带领公司全体员工坚定信心、齐心协力、 努力拼搏，认真完成公司的各项经营管理指标，为公司的稳健运行做了大量工 ...

广东世运电路科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展期货套期保值 业务，现将相关事项可行性分析如下： 一、期货套期保值业务概况 （一）交易目的 鉴于铜、钯、金等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场 价格波动影响明显，为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响， 公司及控股子公司拟开展期货套期保值业务，以降低公司经营风险，保障产品 成本的相对稳定。 （二）交易金额及期限 公司及控股子公司开展的期货套期保值业务的保证金和权利金上限不超过 人民币 4,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 80,000 万元； 保值比例上限为库存的 50%。额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，前述额度在有效期内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。 （三）资金来源 公司及控股子公司开展期货套期保值业务的资金均为自有资金，不涉及银 行信贷资金及募集资金。 （四）交易品种 只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜、钯、金等。 进行投机交易， ...

广东世运电路科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展外汇套期保值 业务，现将相关事项可行性分析如下： 一、外汇套期保值业务概况 （一）交易目的 国际市场业务在公司战略中占据重要的地位，公司及控股子公司大部分产 品出口海外市场，而出口业务主要采用外币结算，受国际政治、经济不确定因 素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。当汇率出现较大 波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范外汇市场风险， 公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保 值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。 公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力， 更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健 性。 （二）交易品种 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括美元、港元、日元、欧元等。 公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售 ...

经核查独立董事陈景山先生、陈群先生和郑洋洋女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司及控股子公司 担任任何职务，与公司及控股子公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东世运电路科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 广东世运电路科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广东世运 电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事陈景山先生、 陈群先生和郑洋洋女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-026 广东世运电路科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 重要内容提示： 交易目的 为了控制和消化汇率风险，减少汇兑损失，防范汇率大幅波动对广东世 运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩造成不利影响，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与具有合法经营资质的银 行等金融机构开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规 避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 交易品种 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括美元、港元、日元、欧元 等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换 掉期业务、外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。 交易金额及期限 公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务的保证金和权利金上限不超 过10,000万元人民币或其他等值外币，任一交易日持 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-025 广东世运电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本 型约定存款或理财产品。 投资金额：最高额不超过 110,000 万元。额度有效期自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内滚动使用投资额度，期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 已履行的审议程序：广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 4 月 15 日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司拟购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、 保本型约定存款或理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投 资可能受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风 ...