（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人张艳荣，已充分了解并同意由提名人唐山三孚硅业股份 有限公司董事会提名为唐山三孚硅业股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任唐山三孚硅业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书，承诺将在本次提名后参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，取得独立董 事资格证书并根据相关规定按时参加后续的独立董事培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公 ...

唐山三孚硅业股份有限公司独立董事工作规则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，充 分发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司独立董事管理办法》和《唐山三孚硅业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司、公司主要股东、 实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在 3 家境内外 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人唐山三孚硅业股份有限公司董事会，现提名黄荣华为 唐山三孚硅业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任唐山 三孚硅业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与唐山三孚硅业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书，承诺将在本次提名后 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，取得独 立董事资格证书并根 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-060 唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-057 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会 审议，并自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-059 唐山三孚硅业股份有限公司 关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告 调整后现金管理期限：自董事会决议通过之日起 12 个月内； 现金管理产品类型：结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、 流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品； 履行的审议程序：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额 度的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是低风险投资品种，但 不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、使用闲置自有资金进行现金管理额度调整的情况 公司于 2023 年 2 月 6 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含全资及控股子公 司）使用不超过人民币 7 亿元的自有资金进行现金管理。为了充分发挥公司资金 的使用效率，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议 通过了《关于增加使用自有资 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评 价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 唐山三孚硅业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 议事规则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名公司董事组成，其中至少须有 1/2 以上的委员为 公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会设主任 1 名，由作为会计专业人士的独立董事委员担任。 审计委员会主任由董事会委派。 第五条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职责；审计委员会主任 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 1 名委员 ...

唐山三孚硅业股份有限公司独立董事年报工作制度 （2023 年 9 月修订） 第一章 一般规定 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告编 制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第二章 具体规定 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第六条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解 公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 第七条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务 资格，以及为公司提供年报审计的年审注册会计师的从业资格进行核查。公司上 市后，若发生公司年审期间改聘会计师事务所的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人宋晓阳，已充分了解并同意由提名人唐山三孚硅业股份 有限公司董事会提名为唐山三孚硅业股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任唐山三孚硅业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 关于增加公司 2023 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司三孚（香港）贸易有限公司（以下简称"三孚香港"）。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-058 担保额度：本次拟担保金额不超过人民币 2 亿元（或等值外币），截至 目前，公司及子公司对外担保余额为 6 亿元（均为公司对控股子公司唐山三孚新 材料有限公司的担保，无其他担保）。 特别风险提示：截至目前，全资子公司三孚香港资产负债率超过 70%。 敬请广大投资者注意投资风险。 本次预计担保尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了满足公司海外市场的持续拓展和海外业务布局需要，公司 2023 年度拟 为三孚香港提供总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币）的担保，担保方式为连 带责任保证担保。 该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。额度范围内，公司 不 ...