唐山三孚硅业股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 （宋晓阳） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届及第五届独立 董事，2024 年度本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责， 切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如 下： （一）基本情况 宋晓阳，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学 历，毕业于复旦大学诉讼法学专业，拥有律师执业证书。曾先后任职于上海百全 律师事务所和上海新古律师事务所；现任北京德和衡（上海）律师事务所高级联 席合伙人、律师。2020 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，具备独立 董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的任何情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2024 年公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会。具体会议出席情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张艳荣） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，2024 年度本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公 司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： （二）独立性情况说明 本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，具备独立 董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的任何情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2024 年公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会。具体会议出席情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参 | | | | 是否连续两次 | | | | 加董事会 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席 | 未亲自参加会 | 应出席次 | 出席次数 | | | 次数 | 席次数 | 次数 | | 数 | | | 次数 | | | ...

唐山三孚硅业股份有限公司 章 程 2025 年 4 月修订 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 企业集团名称：唐山三孚硅业集团 企业集团简称：三孚集团 第五条 公司住所：唐山市南堡开发区希望路 512 号。第一经营场所：唐山 南堡开发区希望路东侧，唐山三友集团兴达化纤有限公司北侧；第二经营场所： 南堡开发区希望路西侧，沿海公路南侧交叉口。邮政编码 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等相关法律、法规、规范性文件的相关要求，唐山三孚硅业股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。现将拟修改的具体条款内容公告如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第九十六条 董事由股东大会选 | 第九十六条 董事由股东大会选举或者 | | 举或者更换，并可在任期届满前由股东 | 更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 | | 大会解除其职务。董事任期三年，任期 | 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 | | 届满可连选连任。 | 董事任期从就任之日起计算，至本届董事 | | 董事任期从就任之日起计算，至本 | 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改 | | 届董事会任期届满时为止。董事任期届 | 选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 | | 满未及时改选，在改选出的董事就任 | 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | 履行董事职务。 | | 部门规章和本章程的规定，履行董事职 | ...

经核查独立董事张艳荣、宋晓阳、黄荣华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合相关法律法规要求，不存在影 响独立董事独立性的情形。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，唐山三孚硅 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事张艳荣、宋晓阳、 黄荣华 2024 年度独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

唐山三孚硅业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4. ...

公司代码：603938 公司简称：三孚股份 唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 唐山三孚硅业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024 年度共召开了 6 次会议， 全体委员均亲自出席了全部会议。审议并提交董事会讨论的具体事项如下： | 会议 | | | 召开日期 | | | 审议事项 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届审计委员会 第三次会议 | 2024 | 年 | 1 月 | 26 | 日 | 审议通过了《2023 年年度业绩预告》共 1 项议案 | 一致 同意 | | 第五届审计委员会 第四次会议 | 2024 | 年 | 4 月 | 1 | 日 | 审议通过了《2023 年度财务决算报告》《2023 年度报告及其摘要》 《2023 年度内部控制评价报告》《董事会审计委员会 2023 年度履职 情况报告》《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审 | 一致 同意 | | | | | | | | 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》共 6 项议案 | | | 第五届审计委员会 第五次会议 | 2024 | 年 | 4 月 | 13 | 日 | 审议通过了《公司 2024 年第一 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-017 对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保 特别风险提示：截至目前，三孚香港资产负债率超过 70%。上述担保预 计包括对三孚新材料及三孚香港提供的单笔担保额超过公司 2024 年度经审计净 资产 10%的担保的情形。敬请广大投资者注意投资风险 唐山三孚硅业股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称"三孚新材料"）、公司全资子公 司三孚（香港）贸易有限公司（以下简称"三孚香港"） 担保额度：本次拟担保金额不超过人民币 8 亿元（或等值外币）。其中 公司为三孚新材料提供总额不超过人民币 5 亿元（或等值外币）的担保（含存 续担保余额），为三孚香港提供总额不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的担 保（含存续担保余额）。截至本公告披露日，公司及子公司累积对外担保总 ...

（二）变更前采用的会计政策 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-022 唐山三孚硅业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的相应变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、概述 （一）会计政策变更内容 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资 产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不 满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提 出了具体要求。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地 ...