益丰大药房连锁股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和益丰大药房连锁股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会议事细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所")成立 于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合 伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其 中审计业 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事颜爱民先生、王红霞女士、易兰广先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 益丰大药房连锁股份有限公司 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事颜爱民先生、王红霞女士、易兰广先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （经第四届董事会第三十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为适 应战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及管治（ESG）管理 水平，不断增强企业竞争力和可持续发展能力,并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和公司 ESG 治理工作进行研究并提 出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全 体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略与可持 续发展委员会委员。 第二章 人员构成 第四条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。战 ...

证券研究报告·公司深度研究·医药商业 益丰药房（603939） 行业整合持续受益，稳健扩张羽翼渐丰 2024 年 04月 18日 买入（维持） 证券分析师 朱国广 [Table_EPS] 执业证书：S0600520070004 盈利预测与估值 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E zhugg@dwzq.com.cn 营业总收入（百万元） 15,326 19,886 22,312 27,961 34,122 证券分析师 冉胜男 同比 16.60% 29.75% 12.20% 25.32% 22.04% 执业证书：S0600522090008 归母净利润（百万元） 887.88 1,265.61 1,344.59 1,745.92 2,251.00 ranshn@dwzq.com.cn 同比 19.42% 42.54% 6.24% 29.85% 28.93% EPS-最新摊薄（元/股） 0.88 1.25 1.33 1.73 2.23 股价走势 P/E（现价&最新摊薄） 48.15 33.78 31.79 24.48 18.99 益丰药房 沪深300 [ [ 投TT aa 资b bl l 要 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以 电子邮件方式发出第四届监事会第三十一次会议通知，会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (一)监事会会议召开情况 (二)监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如 下议案： 一、 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了提高募集资金使用效率，降低经营成本，在保证募集资金投资项目资金 需求以及募集资金使用计 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用部分券闲置募集资金暂时补充流动资金的 重要内容提示： 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"益丰药房"）使用不超过 128,000.00 万元暂时闲置的可转债募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务 相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第三十八次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 128,000.00 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号）核准，同 意益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"益丰药房"）向不特定 对象发行面值总额 1,797,432 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资种类：使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的本金保 障类产品； | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财的公告 投资金额：闲置募集资金不超过人民币 40,000.00 万元，在授权额度范围 内，资金可滚动使用； 履行的审议程序：经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议批准； 特别风险提示：公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障 类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统 风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特 定对象发行可转换公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (一)董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十八次会议通知，会议于 2024 年 4 月 16 日以 通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 (二)董事会会议审议情况 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 为了提高募集资金使用效率，降低经营成本，在保证募集资金投资项目资金 需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用可转换公司债券暂时闲 置的募集资金不超过 128,000.00 万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的 生产经营活动，使用 ...

关于益丰大药房连锁股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为益丰大药 房连锁股份有限公司（以下简称"益丰药房"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等规定，对益丰药房拟使用闲置募集资金不 超过人民币 128,000.00 万元暂时闲置的可转债募集资金暂时补充流动资金事项 进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号）核准，同 意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行面值总额 1,797,432,000.00 元 可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 17,974,320 张，募集资金 总额为人民币 1,797,432,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 ...

中信证券股份有限公司 关于益丰大药房连锁股份有限公司使用部分闲置募集资金 委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为益丰大药 房连锁股份有限公司（以下简称"益丰药房"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等规定，对益丰药房拟使用闲置募集资金不 超过人民币 40,000.00 万元进行委托理财事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号）核准，同 意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行面值总额 1,797,432,000.00 元 可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 17,974,320 张，募集资金 总额为人民币 1,797,432,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 17,169,690.20 元后，募集资 ...