证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 □分析师会议 █ □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他（反路演） 长城财富保险资产管理股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司 国投证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 参与单位名称 天津万博投资管理有限公司、财通证券股份有限公司 九泰基金管理有限公司、国联证券股份有限公司 天津银行股份有限公司 时间 2024 年6月5日 地点 天津银龙预应力材料股份有限公司会议室 董事长兼总经理：谢志峰 上市公司接待 财务总监：钟志超 人员姓名 投资总监：谢志礼 董事会秘书：谢昭庭 问题一：公司的出口方式是什么？主要出口到哪些国家？主要 分布于哪些区域？ ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-027 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 28 日与中国银行股份有限公司沧州分行（以下简称"中国银行"） 签署《最高额保证合同》，为宝泽龙向中国银行融资提供连带责任保证，本次担 保的金额为人民币 5,000 万元，本次担保无反担保。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第七次会议与 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年对外担保预计的议 案》，同意为宝泽龙提供不超过 30,000 万元的融资担保，本次担保在上述担保额 度范围内。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日及 2024 年 5 月 10 日在《中国证券 报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 █其他（反路演） 德邦基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司 农银汇理基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司 中海基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司 参与单位名称 招商基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司 太平洋资产管理有限责任公司、银河基金管理有限公司 国联基金管理有限公司 时间 2024年5月22日至2024 年5月24日 德邦基金管理有限公司会议室 海富通基金管理有限公司会议室 农银汇理基金管理有限公司会议室 中欧基金管理有限公司会议室 中海基金管理有限公司会议室 地点 财通证券资产管理有限公司会议室 招商基金管理有限公司会议室 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 █其他（反路演） 建信养老金管理有限责任公司 大家资产管理有限责任公司 新华资产管理股份有限公司 参与单位名称 新华基金管理股份有限公司 长盛基金管理有限公司 中国人寿养老保险股份有限公司 中信证券股份有限公司 时间 2024年5月16日至2024 年5月17日 建信养老金管理有限责任公司会议室 大家资产管理有限责任公司会议室 新华资产管理股份有限公司会议室 地点 新华基金管理股份有限公司会议室 长盛基金管理有限公司会议室 中国人寿养老保险股份有限公司会议室 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 █其他（反路演） 华夏基金管理有限公司 参与单位名称 长城财富保险资产管理股份有限公司 益民基金管理有限公司 时间 2024年5月14日至2024 年5月15日 华夏基金管理有限公司会议室 地点 长城财富保险资产管理股份有限公司会议室 益民基金管理有限公司会议室 投资总监：谢志礼 上市公司接待 董事会秘书：谢昭庭 人员姓名 证券部部长：杨晓菲 问题一：公司分为几大业务板块，几大业务板块的关系是 怎样的？ 答：公司主营业务分为预应力材料产业与轨道交通用混凝 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：天津银龙预应力材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受天津银龙预应力材 料股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师黄启发、谢兵（以下 简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《天津银龙预应力 材 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-026 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业区双江道 62 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 344,300,195 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.2801 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生以视频方式参会，过半数董 事推选董事谢铁根先生主持会议。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表 决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二 O 二四年四月 | 2023 年年度股东大会参会须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 关于《公司 年年度报告及摘要》的议案 4 2023 | | 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 5 | | 关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 13 | | 关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 14 2023 | | 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 19 | | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 26 | | 关于续聘会计师事务所的议案 27 | | 关于公司 2024 年年度对外担保预计的议案 28 | | 关于公司未来综合授信融资业务的议案 30 | | 关于公司董事 年度薪酬执行情况及 年度薪酬方案的议案 31 2023 2024 | | 关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案 33 | | 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 | | 宜的议案 34 | | 关于修订《公司章程》并 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 472,746,618.92 -1.77 归属于上市公司股东的净利润 39,345,865.46 17.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,202,253.70 22.47 经营活动产生的现金流量净额 133,936,092.30 1,048.87 基本每股收益（元/股） 0 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 天津银龙预应力材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 I Í 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度 1-3 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 8 + 3 + 3 皇成门外大街 31 号五层 519A [100071] 86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 810 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]0000064 号 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了天津银 龙预应力材料股份有限公司(以下简称银龙股份)2023 年度财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、 ...