广东丸美生物技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 广东丸美生物技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广东丸美生 物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负 责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和 相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及公司重大 决议的有关会议，并有权查阅相关文件，要求公司有关部门和人员及时提供相关 资料和信息。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具有大学本科以上学历，从事证券、管理、股权事务等工作五年以上； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的知识； （三）具有良 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 信息披露管理制度 广东丸美生物技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相 关法律、法规、规范性文件以及《广东丸美生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当根据法律、法规、规范性文件、公司章程及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的相关规定，履行信息披露义务。 第三条 本规定所称的信息披露，是指将可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、上交所 要求披露的信息，在规定的时间内、通过规定的媒体、以规定的方式向社会公 众公布，并报送证券监管部门的过程。 第二章 公司 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 股东会议事规则 广东丸美生物技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 维护公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《广东丸 美生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定《广东 丸美生物技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开 ...

每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ 每经AI快讯，丸美生物（SH 603983，收盘价：36.03元）10月30日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约24.5亿元，同比增加25.51%；归属于上市公司股东的净利润约2.44亿元，同比增加 2.13%；基本每股收益0.61元，同比增加1.67%。 截至发稿，丸美生物市值为144亿元。 （记者 曾健辉） ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-032 关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于近日 收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的《中 国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书》（﹝2025﹞119 号）（以 下简称"决定书"），现将相关情况公告如下： 一、决定书的主要内容 广东丸美生物技术股份有限公司、孙怀庆、程迪、王开慧： 根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2025〕5 号）等规定，我局 对广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称丸美生物或公司）进行了现场检查， 发现公司存在以下问题： 一、财务核算不规范 广东丸美生物技术股份有限公司董事会 2025年10月31日 公司及相关人员收到《决定书》后，高度重视《决定书》中指出的问题，公 司及相关人员将严格按照广东证监局的要求及时进行整改，认真总结并吸取教训， 切实提高合 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-030 广东丸美生物技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、新增公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、新增公司部分治理制度的 议案》，具体内容如下： | 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违 | 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反 | | --- | --- | | 反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内， | 本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请 | | 请求人民法院撤销。 | 求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召 | | | 集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生 | | | 实质影响的除外。 | | | 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存 | | | 在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民 | | | 法院作 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-031 广东丸美生物技术股份有限公司 关于2025年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2025 年第三季度主要经营数据 披露如下： 二、2025 年第三季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2025 年第三季度，公司主要产品的价格详见下表： | 主要产品 | 2024 | 年 7-9 | 月平均 | 2025 年 | 7-9 | 月平均 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 售价（元/支） | | | 售价（元/支） | | | | 眼部类 | | 99.33 | | | 151.81 | | 52.83 | | 护肤类 | | 99.45 | | | 103.95 | | 4 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 广东丸美生物技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东丸美生物技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 685,733,810.21 | 14.28 ...

丸美生物公告，第三季度营收为6.86亿元，同比增长14.28%；净利润为6948.16万元，同比增长 11.59%。前三季度营收为24.5亿元，同比增长25.51%；净利润为2.44亿元，同比增长2.13%。 ...

Market Overview - The cosmetics sector increased by 0.77% on October 29, with Marubi Biological leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4016.33, up 0.7%, while the Shenzhen Component Index closed at 13691.38, up 1.95% [1] Individual Stock Performance - Marubi Biological (603983) closed at 36.66, up 3.74% with a trading volume of 41,500 shares and a turnover of 150 million yuan [1] - Babi Co. (920123) closed at 18.06, up 3.56% with a trading volume of 23,700 shares and a turnover of 41.72 million yuan [1] - Shanghai Jahwa (600315) closed at 25.46, up 2.74% with a trading volume of 154,500 shares and a turnover of 392 million yuan [1] - Betaini (300957) closed at 45.83, up 0.57% with a trading volume of 33,400 shares and a turnover of 152 million yuan [1] - Other notable performances include Proya (603605) at 76.87, up 0.18%, and Water Sheep Co. (300740) at 22.14, up 0.09% [1] Fund Flow Analysis - The cosmetics sector experienced a net outflow of 89.37 million yuan from institutional investors and 51.47 million yuan from retail investors, while individual investors saw a net inflow of 141 million yuan [2] - The detailed fund flow for individual stocks shows that Shanghai Jahwa had a net outflow of 32.36 million yuan from institutional investors [3] - Marubi Biological had a net inflow of 4.95 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 8.77 million yuan from retail investors [3]