深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢绍锋） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 任职期内，公司共召开董事会会议 3 次、股东大会会议 3 次。本人出席公司 董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 董事 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 | 出 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-007 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州桔云 2022、2023 年度 业绩承诺的实现情况出具的专项审核报告，以经审计的业绩承诺期间内会计年度 的扣非后净利润为苏州桔云当年的实际净利润，苏州桔云 2022 年、2023 年业绩 承诺及实际实现的净利润为： 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于子公司苏州桔云科技有限公司 2023 年度未完成 业绩承诺及有关业绩补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）于 2024 年 4 月 18 日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司苏 州桔云科技有限公司 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、基本情况 2022 年 11 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于拟以现金方式收购苏州桔云科技有限公司 51%股权的议案》，并与 SUCCESS FACTOR ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 1、专项审核报告 2、附表 l s na Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 . . . the state of the subject of the 7121 的专项审核报告 中审亚太审字（2024）003231 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至 正股份")2023年12月31日的合并资产负债表,2023年度的合并利润表、合并 现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称 "汇总表" ...

特此回复。 《关于深圳至正高分子材料股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回复 深圳至正高分子材料股份有限公司: 贵公司《关于深圳至正高分子材料股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉。经自查,现就公司询证事项回复如下: 作为深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至正股份")的控股 股东,截至目前,不存在影响至正股份股票价格异常波动的重大事项,不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 贵公司《关于深圳至正高分子材料股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉。经自查,现就公司询证事项回复如下: 本人作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"）的 实际控制人,截至目前,本人不存在影响至正股份股票价格异常波动的重大事 项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-002 深圳至正高分子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计 达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日连续三个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并向公司 控股股东、实际控制人书面征询核实，现将有关情况说明 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-050 关于控股股东部分股份质押的公告 一、股份质押情况 公司于 2023 年 12 月 26 日收到公司控股股东正信同创的通知，正信同创将 其持有的公司无限售条件流通股股票进行质押，具体情况如下： | | 是否 | 本次质押 | 是否 | 是否 | | | | | 占其 所持 | 占公 司总 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 股数（万 | 为限 | 补充 | 质押起 | | 质押到 | 质权人 | 股份 | 股本 | 质押融资 | | 名称 | 股股 | | | | 始日 | | 期日 | | | | 资金用途 | | | 东 | 股） | 售股 | 质押 | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | 双方向 | | （%） | （%） | | | | | | | | | | 中国证 | 中国华 | | | 为公司实 | | | | | | ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-049 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 20,124,550 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.0001 | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 20,124,450 | 99.9995 | | 100 | 0.0005 | 0 | 0.00 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：深圳至正高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本 所"）指派律师对深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳至正高分子材料股份有限公司关 于召开2023年第四次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和 资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开， 并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《中华人民 ...

至正股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十一日 至正股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一、关于修订《公司章程》及其附件议案 | | 5 | | 议案二、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 6 | 2 至正股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。 一、会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子 材料股份有限公司会议室 三、主持人：施君董事长 四、会议议程 1. 宣读到会股东人数、代表股 ...

Group 1: Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of 15,276.29 million yuan [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -1,409.41 million yuan [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -1,565.23 million yuan [1] Group 2: Assets and Equity - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to 60,543.29 million yuan [1] - The net assets attributable to shareholders of the listed company were 28,667.12 million yuan [1]