浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）上午以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报 ...

关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第二个行权期行权条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件达 成的议案》，公司董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"激励计划"）预留授予部分第二个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条 件的激励对象进行股票期权行权，预留授予部分第二个行权期可行权人员合计51 名， 可行权数量合计 12.9030 万份。 一、本激励计划批准及实施情况 （一） ...

公司代码：605020 公司简称：永和股份 2024 年半年度报告 浙江永和制冷股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 201 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人童建国、主管会计工作负责人姜根法及会计机构负责人（会计主管人员）骆訚声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不涉及 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分股票期权第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 28 日召开 的 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会 第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件达成的议案》。公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予股票期权 的第二个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下： 1．行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商财通证券 股份有限公司系 ...

| 证券代码：605020 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：111007 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第四届 董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但 尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销部分激励对象已获授但尚未行权的 58.7543 万份股票期权，其中注销首次授予部分 44.0540 万份股票期权，预留授予部 分 14.7003 万份股票期权。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1．2021 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 〈浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》《关于〈浙江永和制冷股份有限 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司关于回购注销部分 已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第四届 董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授 予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销 1 名激励对象已获授 但尚未解除限售的 3,114 股限制性股票。现将相关事项公告如下： 同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 4．2021 年 11 月 5 日公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激 ...

关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人 浙江永和制冷股份有限公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通知债权人的原因 1、2024 年 7 月 19 日，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）原激励对象中 5 人因离职不符 合激励条件、1 人因其他原因身故、2023 年公司层面业绩考核未能 100%达成、 部分激励对象因其所在单位未实现 2021 年度子公司层面业绩目标的 85%及以上 或其个人层面绩效考核未达到"优秀"，按照《激励计划（草案）》的相关规定， 上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量 1,174,942 股由公司统一 注销。 2、2024 年 8 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 ...

2024 年上半年主要经营数据公告 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 | 主要产品 | 产量（吨） | 同比 | 对外销量 | 同比 | 营业收入 | 同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | （吨） | （%） | （万元） | （%） | | 氟碳化学品 | 84,397.06 | -14.07 | 45,849.41 | -15.06 | 103,980.52 | -7.64 | | 含氟高分子材料 | 26,365.69 | 65.82 | 19,952.32 | 93.84 | 83,402.06 | 35.48 | | 化工原料 | 251,371.91 | 18.19 | 127,805.88 | 24.42 | 24,169.51 | -16.76 | | 含氟精细化学品 | 263.26 | - | 26.38 | - | 125.26 ...

一、担保情况概述 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：邵武永和金塘新材料有限公司（以下简称"邵武永和"）、 浙江冰龙环保科技有限公司（以下简称"冰龙环保"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年7月，浙江永和制冷股 份有限公司（以下简称"公司"）合计为上述被担保人提供的担保金额为30,000.00 万元，截至本公告日，公司已实际为上述被担保人提供的担保余额为41,174.74万元 （含本次担保）。 （一）担保基本情况 2024 年 7 月，为支持下属控股子公司的生产经营和业务发展，公司就邵武永 和及冰龙环保向银行申请综合授信等事项合计新增 30,000.00 万元的担保，具体情 况如下： 单位：万元 | 担保 | 被担 | 担 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于浙江永和制冷股份有限公司 1 所律师依赖永和股份或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律 意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日及之前已经发生或存在的事实，并基于 对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意 见。 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024SH（法）字第 08113 号 致：浙江永和制冷股份有限公司 根据浙江永和制冷股份有限公司（"永和股份"或"公司"）的委托，北京市 环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司2024年第一次临时股东大会（"本次 股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本 次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意 见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）及其他相关法律、法 规、规章、规范性文件及《浙江永和制冷股份有限公司章程》（"《公司章 程 ...