| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等有关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024年8月27日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股 数量及比例情况公告如下： 浙江永和制冷股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第四 届董事会第十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公 告暨回购报告书》（公告编号：2024-069）。 | 序号 | 股东 ...

一、监事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席黄国栋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江永和制冷股 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第二个行权期行权条件达成、 注销部分已授予但尚未行权的股票期权及 回购注销部分 已授予但尚未解除限售的限制性股票 之 法律意见书 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 《北京市环球律师事务所上海分所关于浙江永和制 | | | | 冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励 | | | | 计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件达 | | 本法律意见书 | 指 | 成、注销部分已授予但尚未行权的股票期权及回购 | | | | 注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票之法 | | | | 律意见书》 | | 公司、上市公司、永 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 | | 和股份 | | | | | | 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制 | | 本激励计划 | 指 | 性股票激励计划 | | 《激励计划（草案 ...

浙江永和制冷股份有限公司 公司章程 浙江永和制冷股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 公司章程修订前后对照表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 修订前 | | | 修订后 | | | 第 六 条 公司注册资本为人民币 第 六 条 | | | | 公司注册资本为人民币 | | 37,791.7908 万元。 | | | 37,791.4794 | 万元。 | | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 万股，每股面值 元，股 37,791.7908 1 | | | 37,791.4794 | 万股，每股面值 元，股 1 | | 本结构为：人民币普通股 | | 37,791.7908 | | 本结构为：人民币普通股 37,791.4794 | | 万股，其他种类股 | 股。 0 | | 万股，其他种类股 | 股。 0 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督 管 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日，公司董监高、 控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确的减持公司股份计划。若相关主体拟在上述期间实施股份减持计划， 公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购 报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、若发生公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等事项，可 能存在回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险； 3、本次回购股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励，若公司未能按照 既定用途使用回购股份，未使用部分股份将依法注销，可能存在债权人要求公司 提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。 4、 ...

浙江永和制冷股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字|2024]第 ZB11147 号 浙江永和制冷股份有限公司 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 팀 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | 1 1 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | | | 前次募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 3-4 | 关于浙江永和制冷股份有限公司 截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB11147号 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江永和制冷股份有限公司(以下简称 "永和股份") 截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告(以 下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 永和股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 1．首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2072 号）批准，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）6,667 万股，每股发行价格 6.93 元/股，募集资金总额为人民币 462,023,100.00 元，扣除发行费用人民币 43,702,500.00 元（不含税），实际募集资 金净额为人民币 418,3 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江永和制冷 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1．首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2072 号）批准，公司首次向社会公开发行人 民 ...

证券代码：605020 证券简称：永和股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分期权第二个行权期行权事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 10 | | （一）本激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就说明 10 | | | （二）本激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期可行权的具体情况 12 | | | （三）结论性意见 | 13 | 一、释义 3 / 11 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 永和股份、本公司、公司 指 浙江永和制冷股份有限公司 独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 指 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江永和 制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留 授予事项之独立财务顾问报告》 股权激 ...