证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-026 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》及相关议案。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人 买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 三、结论 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制 度指引》等法律、法规及规范性文件的要求，苏州市味知香食品股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情 人登记管理制度》的规定，针对公司 2025 年股票期权激励计划（草案）（以下简 称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-025 苏州市味知香食品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,388,169 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.4077 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 5 月 13 日），苏州市味知香食品股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本 138,000,000 股，回购专用证券账户股份数为 1,380,052 股， 因公司 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0252 号 致：苏州市味知香食品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《苏州市味知香食品股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明 ...

Group 1 - The "Measures for Promoting and Managing the Catering Industry" will be implemented on June 15, 2025, with significant enhancements in industry promotion, including support for digital development and local特色餐饮 cultivation [1] - The revised measures provide practical guidance for catering service operators, aiming to improve service quality and competitiveness in the industry [1] - Analysts predict a recovery opportunity for the catering industry in 2025, driven by increased demand for banquets, ongoing subsidy policies like dining vouchers, and a potential rise in business dining as economic activity picks up [1][2] Group 2 - Following the announcement of the new measures, companies like Baba Food and Tianwei Food saw significant stock price increases, indicating positive market sentiment towards the catering sector [2] - Key companies in the catering supply chain include Hai Tian Wei Ye, Tian Wei Food, and An Qi Yeast, with projected revenue growth rates varying across the sector [5][6] - The core companies in the catering industry chain encompass various segments, including basic and compound condiments, as well as small dining chains [6]

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-024 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | 产品名称 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | （天） | | 1 | 中国建设银行 | 1,900 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制 | 92 | | | | | 型结构性存款 | | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 2023 年年 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-021 苏州市味知香食品股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公示情况及核查方式 2025 年 4 月 25 日，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划》"），具 体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示 情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如 ...

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2025 年 06 月 03 日（星期二）15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年 第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-022 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 26 日（星期一）至 05 月 30 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@weizhixiang. ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-023 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | | 产品名称 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | （天） | | 1 | 宁波银行 | 1,000 | 单位结构性存款 | 7202502346 产品 | 30 | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 2023 年年度股东大会 ...

Core Viewpoint - The annual shareholder meeting of Suzhou Weizhixiang Food Co., Ltd. will address various proposals, including the company's financial performance, compensation plans, and stock option incentive plans for 2025, amidst a challenging domestic consumption market [2][5][12]. Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 672,036,337.59, a decrease of 15.90% year-on-year [6][24]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 87,528,518.86, down 35.36% compared to the previous year [6][23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 82,265,517.42, reflecting a decline of 37.28% year-on-year [23][24]. Business Strategy - The company is focusing on upgrading its franchise stores and expanding its distribution channels to adapt to changing consumer behaviors and preferences [6][14]. - Efforts are being made to enhance product quality and innovation, with new products launched to meet diverse consumer demands [7][13]. - The company aims to optimize its organizational structure and improve employee engagement through revised compensation and training programs [8][14]. Governance and Compliance - The board of directors has adhered to legal regulations and company bylaws, holding seven meetings and reviewing 43 proposals during the reporting period [8][11]. - The supervisory board conducted six meetings, overseeing the company's financial management and compliance with regulations [15][17]. - The company has committed to transparent information disclosure and maintaining investor relations through various communication channels [11][19]. Future Plans - The company plans to continue enhancing its product offerings and brand positioning to capture market opportunities and improve consumer loyalty [13][14]. - There is a focus on expanding both retail and wholesale channels, including partnerships with major supermarkets and online platforms [6][14]. - The company aims to implement a three-year shareholder return plan from 2024 to 2026, ensuring sustainable growth and profitability [19][20].

Core Viewpoint - The company is adapting to changing consumer behaviors by enhancing its store operations and expanding online sales channels to counteract the decline in foot traffic at traditional markets [1][2]. Group 1: Store Operations and Strategy - The company is implementing a series of remedial measures in 2024 to address the decline in foot traffic, focusing on upgrading store image, product display, and renovations to improve customer experience [1]. - The company is assisting franchise owners in integrating online platforms, creating a model of "online ordering with local store delivery" to expand sales reach and enhance market competitiveness [1][2]. Group 2: Franchise and Customer Relations - In 2024, there has been a shift from proactive store opening intentions to a more cautious observation among franchisees, prompting the company to focus on improving existing store efficiency [2]. - The company is concentrating on quality improvement rather than quantity growth in its wholesale channel, developing a multi-tiered sales network through systematic client acquisition [2]. Group 3: Product Development - The company is diversifying its product categories in response to changing consumer habits, moving from primarily stir-fry products to include frying, steaming, and marinated items, while also introducing fresh and ready-to-eat products [2]. - The company is committed to enhancing product research and innovation to meet the increasingly diverse dietary needs of consumers, including the launch of healthy, nutritious, and low-calorie options [2].