无锡派克新材料科技股份有限公司 章程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 34 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第十一章 | 涉军事项特别条款 44 | | 第十二章 | 修改章程 45 | | 第十三章 | 附则 46 | 第一章 总 则 第一条 为维护无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 英文名称：Wuxi Paike New Materials Technology Co., ...

| 序号 | 原章程条款 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为： | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为： | | | 一般项目：铸钢件、锻件的制造、加工、 | 一般项目：铸钢件、锻件的制造、加工、 | | | 研发、技术咨询、技术服务；机械零部件 | 研发、技术咨询、技术服务；机械零部件 | | | 加工及设备修理；自营和代理各类商品及 | 加工及设备修理；自营和代理各类商品及 | | | 技术的进出口业务（国家限定企业经营或 | 技术的进出口业务（国家限定企业经营或 | | | 禁止进出口的商品和技术除外）；金属材料 | 禁止进出口的商品和技术除外）；金属材料 | | | 制造；金属材料销售；金属制品研发；金 | 制造；金属材料销售；金属制品研发；金 | | | 属制品销售；有色金属压延加工；信息技 | 属制品销售；有色金属压延加工；信息技 | | | 术咨询服务。（除依法须经批准的项目外， | 术咨询服务；特种设备制造；特种设备销 | 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-022 无锡派克新材料科技 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-021 2. 提案程序说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 20.18%股份的股东是玉丰，在2025 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交股东会 召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605123 | 派克新材 | 2025/5/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：是玉丰 2. 股东会召开日期：2025 年 5 月 19 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 本次新增议案《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见 公司于 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-020 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 21 日(星期三) 至 05 月 27 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xz@wuxipaike.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 29 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年年度及 2025 年一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 05 月 28 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度及 2025 年一季度的经营成果及财务指 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 二〇二五年五月 | 二、2024 | 年年度股东会会议议程 | 5 | | --- | --- | --- | | 三、2024 | 年年度股东会表决说明 | 8 | | 四、2024 | 年年度股东会会议议案 | 9 | | 议案一 | 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 | 9 | | 议案二 | 《关于 年度监事会工作报告的议案》 2024 | 12 | | 议案三 | 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 | 16 | | 议案四 | 《关于 年财务预算方案的议案》 2025 | 20 | | 议案五 | 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 | 21 | | 议案六 | 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 | 22 | | 议案七 | 《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》 | 23 | | 议案八 | 《关于公司 2024 年年报及摘要的议案》 | 25 | | ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [6] Core Views - The company reported a revenue of 3.21 billion yuan in 2024, a year-over-year decrease of 11.21%, and a net profit attributable to shareholders of 0.26 billion yuan, down 46.4% year-over-year. The first quarter of 2025 showed signs of recovery with a revenue of 0.77 billion yuan, up 2.9% year-over-year, and a net profit of 0.077 billion yuan, up 5.5% year-over-year [1][2] - The company is one of the few private enterprises in China capable of providing precision ring forgings for high-end equipment in aerospace, rocket, and gas turbine sectors. With ongoing fundraising projects and capacity release, it is expected to benefit from high demand in aerospace and new energy sectors [3][2] Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company experienced a decline in revenue from aerospace and petrochemical forgings, with aerospace forging revenue at 0.84 billion yuan (down 25.6% YOY) and petrochemical forging revenue at 0.62 billion yuan (down 33.6% YOY). However, power forgings saw revenue growth of 28.6% YOY, reaching 1.11 billion yuan [2] - The company's gross margin decreased by 5.2 percentage points to 18.7% in 2024, with a net margin down by 5.4 percentage points to 8.2%. The fourth quarter of 2024 marked the lowest profitability for the year, with a gross margin of 12.1% [1][2] Cost and Cash Flow - The company's operating expenses decreased by 6.7% to 0.29 billion yuan in 2024, but the expense ratio increased by 0.4 percentage points to 8.9%. The net cash flow from operating activities improved significantly to 0.59 billion yuan in 2024 from 0.14 billion yuan in 2023 [3][1] Future Projections - The company is projected to achieve net profits of 0.32 billion yuan, 0.39 billion yuan, and 0.46 billion yuan for the years 2025, 2026, and 2027, respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 21x, 17x, and 15x [3][5]

Group 1 - The company reported a total operating income of 3,212.71 million yuan for 2024, a year-on-year decrease of 11.21% [8] - The total profit for the company was 296.89 million yuan, down 46.53% compared to the previous year [8] - The net profit attributable to the parent company was 263.91 million yuan, a decrease of 46.37% year-on-year [8] Group 2 - The company focuses on metal forging and forming, with products widely used in aerospace, petrochemical, and energy sectors [5] - The forging industry in China has seen continuous growth, becoming the world's largest producer and consumer of forgings [5] - The company aims to enhance product quality and environmental performance through technological innovation and process optimization [5] Group 3 - The company plans to distribute cash dividends of 2.58 yuan per 10 shares, totaling approximately 31.26 million yuan, which accounts for 35.72% of the net profit [4][23] - The company will not issue new shares or increase capital from reserves in this distribution [4][23] - The total share capital as of December 31, 2024, is 121,170,892 shares [4][23]

Core Insights - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities by 335.18%, while net profit attributable to shareholders decreased by 46.37%, indicating a complex financial situation with both opportunities and challenges [1] Financial Performance Summary - Revenue declined by 11.21% to CNY 3,212,714,729.40 from CNY 3,618,306,391.70, primarily due to reduced income from aerospace and petrochemical forgings [2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 263,911,523.66, down 46.37% from CNY 492,082,850.39, driven by revenue decline and increased costs [3] - Basic earnings per share fell to CNY 2.1780 from CNY 4.0611, reflecting the downward trend in net profit [4] Cost and Expense Analysis - Sales expenses increased by 8.22% to CNY 62,570,315.82, mainly due to higher wages and advertising costs, which could further compress profit margins [5] - Management expenses slightly decreased by 0.53% to CNY 84,664,004.16, while financial expenses increased by 23.94% to -CNY 9,794,908.38, indicating a need for better cost control [5] - R&D expenses decreased by 15.83% to CNY 148,927,080.33, raising concerns about future innovation and competitiveness [5] R&D and Personnel Overview - The company completed 33 R&D projects with R&D expenditure accounting for 4.64% of revenue, indicating a reasonable scale of investment despite a decrease [6] - R&D personnel comprised 28% of the total workforce, suggesting a solid foundation for technological innovation [6] Cash Flow Analysis - Net cash flow from operating activities was CNY 594,421,080.95, a substantial increase from CNY 136,593,206.64, indicating improved cash generation capabilities [6] - Cash flow from investing activities was -CNY 864,693,578.29, a significant decline from the previous year, reflecting increased fixed asset investments [7] - Cash flow from financing activities improved by 59.45% to -CNY 50,149,289.91, primarily due to dividend distributions [7]

无锡派克新材料科技股份有限公司 内控审计报告 2024年度 ジ证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianve Certified Public Accountants. SGP (510 ) 68798988 (510 ) 68567788 mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1272 号 无锡派克新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称派克新材） 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是派克新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为无锡派克 新材料科技股份有限公司（以下简称"派克新材"、"公司"或"上市公司"）募集资 金持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对派克新材 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748号）核准，本公司非公开发行普通 股（A股）13,170,892股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币121.48元， 募集资金总额为人民币1,599,999,960.16元，扣除发行费用人民币17,060,706.02元 （不含税），募集资金净额为人民币1,582,939,254.14元。上述募集资金 ...