证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-009 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议通知于 2024 年 1 月 24 日以邮件送达的方式通知了全体监事。会议于 2024 年 1 月 27 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。根据公司章程的有关规定并经全体监事一致同意,本次监事会 会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于江苏博迁新材料股份有限公司计提资产减值准备的议 案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司计提资产 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏博迁新材料股份有限公司 江苏博迁新材料股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 1 月 25 日召开。北京市中伦（上 海）律师事务所（下称"本所"） ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-007 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,897,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.5664 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，公司采用现场投票与网络 3、 董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波 广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室 ( ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依 据《江苏博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股 份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的 事宜。各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时 间和登记办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢 绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、 质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息 等项权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需 填写"股东大会发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言 由大会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股 东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。 股东发言时， ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-006 江苏博迁新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第四次 会议和公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的 议案》，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公 司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有 限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-028）。 近日，公司收到中汇发来的《关于变更签字会计师的告知函》，具体情况如 下： 一、本次签字会计师变更情况 中汇作为公司 2023 年度审计机构，原委派吴聚秀为项目合伙人、洪伟为签 字注册会计师为公司提供 2023 年度审计服务。因原签字注册会计师洪伟已从中 汇离职，中汇现委派吴聚秀、刘凌 ...

江苏博迁新材料股份有限公司关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年1月9日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市 公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定，现拟对公 司章程中相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十九条 | 公司董事、监事、高级管理 | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理 | 人员、持有本公司股份 | 5%以上的股东， | | 人员、持有本公司股份 | 5%以上的股东， 将其持有的公司股票或其他具有股权性 | | | 将其持有的公司股票或其他具有股权性 | 质的证券买入后 6 | 个月内卖出，或者在 | | 质的证券买入后 6 | 个月内卖出，或者在 卖出后 6 | 个月内买入，由此所得收益归 | | 卖出后 6 个月内买入，由此所得收益归 | 公司所有，公司 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-001 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议， 于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 1 月 4 日以邮件送达的 方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高 级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程 序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制 度>的议案》 （一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于调整 ...

1 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《江苏博迁新材料股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主 任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提 ...

第一条 为保证江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作， 进一步完善公司治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，更好的维护全体股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《江苏博迁新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司董事会成员中应有三分之一以上为独立董事，其中至少包括一名会 计专业人士(以会计专业人 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")为强化董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《江苏博迁新材料 股份有限公司章程》、(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作以及履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。审计委员会对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成，独立董事应当过半数 ...