圣泉集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料 济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月十三日召开 2025 年第一次临时股东大会会议须知 圣泉集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料 济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件目录 | 济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：济南圣泉集团股份有限公司关于变更部分募投项目资金用途的议案 .6 | | 议案二：济南圣泉集团股份有限公司关于选举董事的议案 7 | | 议案三：济南圣泉集团股份有限公司关于选举独立董事的议案 12 | | 议案四：济南圣泉集团股份有限公司关于选举监事的议案 16 | 圣泉集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料 济南圣泉集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会顺利进行，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"圣泉集团"）根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-019 济南圣泉集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人唐一林先生及其一致行动人唐地源先生、 吕广芹女士合计持有公司股份 215,947,045 股，占公司总股本的 25.51%。本次部分股份解除质押后，唐一林先生及其一致行动人累计 质押股份数量合计为 85,430,000 股，占唐一林先生及其一致行动人 所持公司股份的 39.56%，占公司总股本的 10.09%。 一、上市公司股份解除质押情况 特此公告。 本次部分股份解除质押后，唐一林先生若存在后续质押情况，公 司将根据相关要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况 如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- ...

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 一、 回购股份的基本情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 15,979,567 股 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/12/2 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-018 济南圣泉集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 预计回购金额 25,000 万元~50,000 万元 累计已回购股数占总股本比 例 1.89% 累计已回购金额 378,040,025.39 元 实际回购价格区间 21.62 元/股~29.53 元/股 管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期 间，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-017 济南圣泉集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人唐一林先生及其一致行动人唐地源先生、 吕广芹女士合计持有公司股份 215,947,045 股，占公司总股本的 25.51%，累计质押股份数量合计为 91,930,000 股，占唐一林先生及 其一致行动人所持公司股份的 42.57%，占公司总股本的 10.86%。 2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的 担保或其他保障用途的情形。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况 如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

关于济南圣泉集团股份有限公司 变更部分募投项目资金用途的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为济南圣泉 集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"）向特定对象发行 A 股 股票项目的保荐机构，对公司履行持续督导义务，对公司变更募投项目进行了核 查，发表核查意见如下： 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2349 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,106 万股（以下简称"本次公 开发行"），每股发行价格为人民币 24.01 元，募集资金总额为人民币 1,946,250,600.00 ...

济南圣泉集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规和规范性文件的规定及《 济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合公司的实际情况，制定本制度。 （一）舆情监控的职责: 舆情监测是危机公关工作的基础，是危机公关的依据，也是媒体传 播和媒体活动的重要参考。舆情监测小组成员应及时了解及掌握公司重 要舆情情况，以及进行相关信息的搜集、收集以及评判舆情风险等级。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 证券部、总裁办公室为公司舆情管理的主要负责部 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-014 济南圣泉集团股份有限公司 关于变更部分募投项目资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣泉集团"） 于 2025 年 2 月 24 日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事 会第二十七次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目资金用 途的议案》，同意将募投项目"圣泉集团总部科创中心"变更为"先 原项目名称："圣泉集团总部科创中心"、"年产 1000 吨官能 化聚苯醚项目"、"年产 3000 吨功能糖项目" 新项目名称及投资金额："先进材料创新基地"计划投资 29,367.00 万元。 变更募集资金投向的金额："圣泉集团总部科创中心"尚未使 用的募集资金 14,551.14 万元及其利息、"年产 1000 吨官能 化聚苯醚项目"及"年产 3000 吨功能糖项目"结余的募集资 金及利息收入 2,134.32 万元（最终利息收入的实际金额以 ...

独立董事提名人声明 提名人济南圣泉集团股份有限公司董事会，现提名葛锐先生为济 南圣泉集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任济南圣泉集团股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与济南圣泉集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人葛锐，已充分了解并同意由提名人济南圣泉集团股份有限公 司董事会提名为济南圣泉集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任济南圣泉集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-015 济南圣泉集团股份有限公司 公司是一家专注于化学新材料和生物质新材料、新能源产品研 发、生产和销售的高新技术企业。公司的核心产业包括酚醛树脂和呋 喃树脂，这两类产品的产销量在国内居于领先地位，并在全球市场占 据重要位置。公司通过持续的科技创新，推出了多种高性能产品，如 环保型呋喃树脂、电子级酚醛树脂、航空航天用高强度酚醛预浸料等。 这些产品广泛应用于汽车、风电、核电、集成电路、轨道交通、航天 航空等多个领域。特别是电子级酚醛树脂和特种环氧树脂，在半导体 封装材料和高端电子产品中具有显著优势。此外，公司在生物质新材 料研发和应用领域也取得了显著进展，开发出适用于钠离子电池的硬 碳负极材料，助力新能源产业的发展。 2024 年，公司重点推进前瞻性、颠覆性技术开发，以科技创新 催发新质生产力；推行"靠前服务"，主动参与上下游研发和生产优 化，全面提升产业链服务和保障能力。合成树脂产业量质齐升，国内 外布局持续完善，产业发展向高端化、精细化稳步迈进。半导体电子 化学材料国产化平台型企业建设有序推进，累计完成 50 余款高端电 子化学品的研发和国产化 ...