关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-078 烟台睿创微纳技术股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）,不高于人民币 20,000 万元（含）； 回购价格不高于 50 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编 号：2024-033）。 因公司实施 2023 年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份价 格上限由不超过 50.00 元/股（含）调整为不超过 ...

公司将按照相关法律、法规、规范性文件及业务规则的要求，及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。 特此公告。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有 限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定， 现将公司 2024 年员工持股计划的实施进展情况公告如下： 截至本公告披露日，2024 年员工持股计 ...

| 证券简称：睿创微纳 转债简称：睿创转债 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 证券代码：688002 转债代码：118030 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，2024 年员工持股计划已通过二级市场购买的方式累计 买入公司股票 407,000 股，占公司当前总股本的 0.09%，成交均价 25.96 元/股， 成交总金额为 10,566,634.97 元。 公司将持续关注 2024 年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法 规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《 ...

Group 1: Company Overview and Leadership - The company has maintained stable development in research, production, and operations despite challenges, aiming for continuous technological advancement and market expansion to create greater value for shareholders [2][3]. - The chairman, Dr. Ma Hong, has returned to the company after resolving personal issues, ensuring no future impact on the company [2]. Group 2: Business Strategy and Market Position - The company has established a multi-dimensional perception landscape focusing on infrared, microwave, and laser technologies, with both domestic and international market expansion supporting rapid growth [3][4]. - Microwave business is identified as the second strategic focus, with significant investments and developments in T/R components, phased array subsystems, and radar systems [3][4]. Group 3: Product Development and Technological Advancements - The company has achieved breakthroughs in infrared technology, including the launch of the first domestic 10μm 1280×1024 uncooled infrared focal plane detector in 2019 and the first global 8μm 1920×1080 uncooled infrared thermal imaging detector chip in 2021 [4][5]. - The recent development of the next-generation 6μm 640×512 uncooled infrared detector has laid a technological foundation for entering the consumer electronics market [4][5]. Group 4: Financial Performance and Shareholder Returns - The company's sales revenue has grown from over 60 million yuan in 2016 to 3.559 billion yuan in 2023, reflecting rapid growth [5]. - In 2024, the company plans to distribute a cash dividend of 0.55 yuan per 10 shares (tax included) to all shareholders, emphasizing its commitment to high-quality development and investor returns [5]. Group 5: Market Opportunities and Future Outlook - The automotive industry is recognized as a significant market, with the company obtaining certifications for its 8μm thermal imaging chips and ISP dedicated chips, catering to smart driving and autonomous vehicle applications [6]. - The company is also expanding its product applications in the "low-altitude economy," providing various modules for drones and unmanned aerial vehicles, which are expected to see increasing demand [6].

关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"、"公司"或"上市公司"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关规定，履行持续督导职责，并出具 2024 年半年度 （以下简称"本持续督导期间"）持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 中信证券股份有限公司 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司与主要股东及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、 信息披露文件； （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、 ...

证券代码： 688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 广发证券、申万宏源证券、兴业证券、华泰证券、长江证券、招商 基金、鹏华基金、国投瑞银基金等十余位投资者 | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 20 | 日(星期五) 上午 10:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司参加人 | 董事 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发 区南昌大街 6 号公司整机楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-075 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 174 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 131,423,937 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 131,423,937 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.7429 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金诚法意[2024]字 0920 第 1113 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金诚法意[2024]字 0920 第 1113 号 致：烟台睿创微纳技术股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受烟台睿创微纳技术股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派黄鹏、秦莹律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东 大会的合法性进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规和 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长解除留置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日披 露《关于公司重大事项的公告》（公告编号：2024-012），公司收到国家监察委员 会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，对公司实际控制人、董事长兼总经 理马宏先生实施留置。 公司于近日收到国家监察委员会签发的《解除留置通知书》，国家监察委员 会已解除对马宏先生的留置措施，马宏先生恢复履职，董事、副总经理王宏臣先 生不再代为履行公司董事长及董事会专门委员会委员等相关职责，公司副总经理 江斌先生不再代为履行公司总经理职责，公司党委书记、董事兼副总经理赵芳彦 先生为组长的应急工作小组解散。目前，公司生产经营情况一切正常，公司将按 照既定发展战略，持续稳健发展。 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称 ...

证券代码： 688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 R | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 □电话会议 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与本次 2024 大投资者 | 年半年度科创板芯片设计专场集体业绩说明会的广 | | | 2024 年 9 月 11 | 日(星期三) 下午 14:00-16:00 | | 时间 | | | | | 上海证券交易所上证路演中心 | | | 地点 | （网址： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司参加人 ...