第六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。独立董事专门会议作出的决议，由全体独立董事过 半数同意后方可通过。 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《烟 台睿创微纳技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。公司每年至少召开一次独立董事专门会议。原则上 应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董 事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第三条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管理规 定》"）等法律、法规、规范性文件及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《烟台睿创微纳技术股份有限公司信息披露管理 制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》、《管理办法》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 总经理轮值管理制度 第一条 为了适应烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）经 营发展需要，构建完善科学的管理机制，推动公司战略有效执行，培养高素质管 理团队，促进公司健康可持续发展，公司决定实行总经理轮值制度。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《烟台睿创微纳技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司总经 理工作细则》（以下简称"《总经理工作细则》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司实行董事会领导下的总经理（轮值）负责制，公司的轮值总经 理候选人需满足《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工 作细则》等规定中关于总经理的任职要求。 第三条 轮值总经理的职责： （一）轮值总经理根据《公司章程》《总经理工作细则》及董事会授权行使 相应职权，履行相应职责； （二）按照《总经理工作细则》的规定或者董事会的要求向董事会进行汇报； （三）总揽公司发展，对公司的生产经营全面负责，对公司中长期战略提出 建议； （四）负责公司对内对外联 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第二十次会议 于 2025 年 8 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件及电话通知的方式发出，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 本次会议由监事会主席刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部门规 ...

Core Viewpoint - The news highlights the performance of the STAR Market and the launch of Huawei's new AI SSD, indicating a growing interest in AI storage solutions and the potential for investment opportunities in the tech sector [3][4]. Group 1: STAR Market Performance - As of August 26, 2025, the STAR Market 100 Index rose by 0.61%, with notable increases in constituent stocks such as Huafeng Technology (up 13.04%) and Zhuhai Guanyu (up 12.17%) [3]. - The STAR 100 Index ETF saw a 0.78% increase, marking its third consecutive rise, with a latest price of 1.3 yuan [3]. - Over the past week, the STAR 100 Index ETF accumulated a 5.49% increase, with a trading volume of 99.8865 million yuan and a turnover rate of 1.36% [3][4]. Group 2: Investment Trends and Fund Performance - The STAR 100 Index ETF experienced a net inflow of 27.3865 million yuan over the last ten trading days, despite a recent net outflow of 6.55234 million yuan [4]. - The ETF's net asset value increased by 23.84% over the past six months, ranking it 514 out of 3544 in the index stock fund category [5]. - The ETF's management fee is 0.15%, and its tracking error is 0.020%, indicating a competitive cost structure and high tracking precision compared to similar funds [5][6]. Group 3: Huawei's AI SSD Launch - Huawei is set to launch a new AI SSD on August 27, targeting the AI storage market by addressing the limitations of traditional HBM with innovative technology [3]. - The new product aims to meet the demands for large capacity and high performance in AI training and inference processes, potentially revitalizing the AI storage market [3]. - Huawei plans to collaborate with integrated machine manufacturers to enhance the current market landscape, suggesting a strategic move to increase competitiveness in the AI storage sector [3]. Group 4: Domestic Computing Power Chain - The release of DeepSeek-V3.1 is expected to boost the domestic computing power chain, with significant growth anticipated in related infrastructure due to increased capital expenditure from domestic internet companies [4]. - The focus on domestic computing power and its supporting industries, such as optical modules and switches, is projected to maintain high demand and growth in the coming years [4].

睿创微纳（688002.SH）8月25日在投资者互动平台表示，人工智能现已渗透到各行各业，公司基于自 研的人工智能算法开发的红外产品，在低空、工业与公共安全、车载、机器人等多个领域均有较好的订 单情况；深耕人工智能技术可提高公司的产品竞争力，从而对公司业绩有边际提升。 （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司目前在人工智能领域是否有订单，预计该领 域未来对公司业绩是否有明显的边际提升？ ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司是否与国内主要无人机厂商，包括一些新拓展无 人机领域的新锐，有合作关系？ （文章来源：每日经济新闻） 睿创微纳（688002.SH）8月25日在投资者互动平台表示，公司与国内主流无人机厂商有稳定的合作关 系，也在积极开拓无人机领域的新锐客户。 ...

格隆汇8月18日丨睿创微纳(688002.SH)在投资者互动平台表示，公司在微波领域，建立了完整产业链， 以T/R组件、相控阵子系统及整机产品切入微波领域，同时在底层的微波半导体方面持续建设核心竞争 力，公司全产业链微波产品均可应用于卫星互联网领域。目前，公司已完成卫星互联网宽带终端中频芯 片的客户评测及与基带芯片的联合调试，具备低轨宽带卫通终端应用能力；基于自研核心芯片及先进相 控阵天线技术，开展Ku及Ka频段低轨卫通相控阵终端产品研制。此外，公司专为空间激光通信场景研 制的短波红外模组，可用于快速捕获与追踪空间激光信标。卫星通信是微波业务的重要应用领域，公司 全方位布局，虽然当前收入规模较小，期望在未来能成为公司新的增长点。 ...

金融界消息 截至2025年8月14日收盘，睿创微纳（688002）报收于67.57元，下跌1.79%，换手率 1.04%，成交量4.80万手，成交金额3.27亿元。 天眼查商业履历信息显示，烟台睿创微纳技术股份有限公司，成立于2009年，位于烟台市，是一家以从 事其他制造业为主的企业。企业注册资本44730万人民币，实缴资本27230万人民币。公司法定代表人为 马宏。 通过天眼查大数据分析，烟台睿创微纳技术股份有限公司共对外投资了30家企业，参与招投标项目57 次，知识产权方面有商标信息113条，专利信息289条，此外企业还拥有行政许可35个。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流出2061.93万元，占比成交额6.31%。其中，超大单净流出1918.45万 元、占成交额5.87%，大单净流出143.47万元、占成交额0.44%，中单净流出流出834.59万元、占成交额 2.55%，小单净流入2896.52万元、占成交额8.87%。 睿创微纳最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入11.37亿元、同比增长12.88%，归属净 利润1.46亿元，同比增长13.42%，扣非净利润1.33亿元， ...

Core Insights - The Sci-Tech Innovation Board (STAR Market) is positioned to support technology innovation enterprises that align with national strategies and possess core technologies recognized in the market [1][2] - Many companies listed on the STAR Market have showcased their core technologies in their semi-annual reports, indicating their leading positions within their respective industries [1][3] - The core technologies of STAR Market companies are seen as a significant growth driver, reflecting their potential for substantial development [1][3] Company Highlights - Ruichuang Micro-Nano disclosed seven core technologies, including non-refrigerated infrared sensor focal plane array sensitive material preparation, all in mass production [1] - Huaxing Yuanchuang reported advantages in software, structure, and hardware development, with ten core technologies, including flexible OLED Mura compensation technology, achieving a Mura compensation rate of 98% [2] - Cambrian is one of the few companies globally that comprehensively masters core technologies in general-purpose intelligent chips and their foundational system software [2] Industry Trends - The STAR Market is home to many leading Chinese technology companies, some of which have broken international monopolies, contributing to the domestic replacement of foreign technologies [2][3] - The average R&D investment of STAR Market companies was 18.53% of their operating income in the first half of 2020, an increase of 6 percentage points from the previous year, totaling 12.9 billion yuan [3] - Companies like China Resources Microelectronics and Lanke Technology have made significant advancements in their respective fields, such as the production of SiC wafers and DDR5 memory chips [4] Future Directions - Companies are focusing on monetizing their technologies by hiring emerging technology experts and researchers to align product development with industry needs [5]