证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-015 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 270.47 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.59% | | 累计已回购金额 | 9,593.67 万元 | | 实际回购价格区间 | 23.77 元/股~56.17 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 不提前赎回"睿创转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《可转换公司债券管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关 规定，对公司本次不提前赎回"睿创转债"的事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749 号）， 公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 元，按面值 发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 156,469.00 万元（含发行费用）， 实际募集资金净额人民币 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于不提前赎回"睿创转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749 号）， 公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 元，按面 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日期间，满足连续三十个交易日中有十五 个交易日的收盘价不低于"睿创转债"当期转股价 39.52 元/股的 130% （含 130%），即 51.38 元/股，已触发"睿创转债"的有条件赎回条款。 公司董事会决定本次不行使"睿创转债" ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 431,558.60 million yuan, a year-on-year increase of 21.27%[6] - The total profit reached 46,150.75 million yuan, reflecting a growth of 15.62% compared to the previous year[6] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was 61,013.66 million yuan, up 23.07% year-on-year[6] - Basic earnings per share increased to 1.36 yuan, representing a growth of 22.71%[6] - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of 54,600.30 million yuan, a 25.09% increase year-on-year[4] Assets and Equity - The company's total assets at the end of the reporting period were 884,804.57 million yuan, a 6.64% increase from the beginning of the period[6] - The equity attributable to shareholders of the parent company rose to 550,374.83 million yuan, marking a 14.37% increase[4] - The weighted average return on net assets improved to 12.06%, an increase of 1.07 percentage points[4] Research and Development - The company has increased its R&D investment and new product development efforts to expand market reach and maintain a strong order backlog[6] Cautionary Note - The company warns that the preliminary financial data may differ from the final figures in the annual report, advising investors to be cautious[7]

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"或"睿创微纳"） 于 2025 年 2 月 11 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司轮值总经理的议案》、《关于调 整公司核心技术人员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据公司的发展战略及业务发展现状，结合相关人员的任职履历、核心 技术研发的参与情况等因素，公司决定将核心技术人员调整为马宏博士、陈 高鹏博士、董珊博士。原核心技术人员王宏臣博士、陈文礼先生因工作岗位 调整，将不再直接参与公司具体研发项目的管理和执行工作，仍继续在公司 任职。基于前述工作内容调整，公司不再认定王宏臣博士、陈文礼先生为核 心技术人员。陈高鹏博士、董珊博士为公司新增核心技术人员。 本次核心 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2025 年 2 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下 议案： （一 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 调整核心技术人员的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司本次调整核心技 术人员的事项进行了核查，具体情况如下： 一、调整核心技术人员的具体情况 （一）新增核心技术人员认定情况 （二）调整核心技术人员的情况 公司核心技术人员王宏臣博士、陈文礼先生因工作岗位调整，将不再直接参 与公司具体研发项目的管理和执行工作，仍继续在公司任职。基于前述工作内容 调整，公司不再认定王宏臣博士、陈文礼先生为核心技术人员。 根据公司的发展战略及业务发展现状，结合相关人员的任职履历、核心技术 研发的参与情况等因素，公司决定将核心技术人员调整为马宏博士、陈高鹏博士、 董珊博士。公司新增认定陈高鹏博士、董珊博士为公司核心技术人员。新增核心 技术人员具体情况如下： 1、陈高鹏 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对， 注重各部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各 职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： 第一章 总则 第一条 为提高烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时并妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者及公司的合法权益，根据相关法律法规和《烟台睿创微纳技术技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-010 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 228.27 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.50% | | 累计已回购金额 | 7,314.68 万元 | | 实际回购价格区间 | 23.77 元/股~51.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购公司股份价格由不超过 49.83 元/ ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 集说明书》中对募集资金投资项目的承诺情况，公司募集资金净额拟投入以下项 目的建设： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 红外热成像整机项目 | 110,000.00 | 75,409.06 | - | | 1.1 | 艾睿光电红外热成像整机项 | 80,000.00 | 61,909.06 | 艾睿光电 | | | 目 | | | | | 1.2 | 合肥英睿红外热成像终端产 | 30,000.00 | 13,500.00 | 合肥英睿 | | | 品项目 | | | | | 2 | 智能光电传感器研发中试平 | 90,000.00 | 40,000.00 | 齐新半导体 | | | 台 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 41,060.02 | 41,059.94 | 睿创微纳 | ...