烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年 1 月 第一条 为了进一步规范烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权范围如下： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； 董事会议事规则 (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项及奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 1 （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2022〕2749 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 发行数量为 1,564.69 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 156,469.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 989.94 万元后，募 集资金净额为 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具"XYZH/2023BJAA1B0001"《验资报告》。 上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集 资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东 获取更多回 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《烟台睿创微纳 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照有关 上市公司的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联方及关联交易的披露应当 同时遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的规定。定期报告中财务报告部 分的关联方及关联交易的披露应当同时遵守《企业会计准则第36号——关联方披露》 的规定。 第二条 公司财务部履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联方及关联交易的认定 第三条 关联人的认定 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人，指具有下列情形之一的自然人、 法人或其他组织： 1、直接或者间接控制公司的自然人、 ...

《科创板日报》6日讯，睿创微纳公告，公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十一次会议，审议 通过将回购公司股份价格由不超过49.83元/股（含）调整为不超过72.00元/股（含）。 该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均 价的150%。 除上述调整外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化。 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749 号）， 公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 156,469.00 万元（含发行费 用），实际募集资金净额人民币 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，信 转股情况：自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，"睿创转债" 共有人民币 95,079,000 元已转换为公司股票，转股数量为 2,394,8 ...

| 证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 | | 一、回购股份的基本情况及进展情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）, 不高于人民币 20,000 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,794,100 股，占公司总股本的比例为 0.40%，购买的最高价为 32.24 元/股，最 低价为 23.77 元/股，支付的资金总额为人民币 49,428，649.70 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 二、《贷款承诺函》的主要内容 公司于近日收到中国工商银行烟台分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如 下： 1、借款金额：不超过人民币 13,500 万元整 2、借款期限：不 ...

公司近日收到中国工商银行烟台分行出具的《贷款承诺函》，承诺借款金额不超过人民币1.35亿元，借 款期限不超过36个月，专项用于回购上市公司股票。 公司于2024年4月22日审议通过回购股份方案，回购资金总额不低于1亿元（含），不高于2亿元 （含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 《科创板日报》26日讯，睿创微纳公告，公司于近日召开第三届董事会第十八次会议，同意将回购股份 的资金来源由"自有资金"变更为"自有资金及金融机构的借款"。 截至2024年11月30日，公司已累计回购股份1,794,100股，占公司总股本的比例为0.40%，支付的资金总 额为人民币4942.86万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-094 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,089,305 股。 本次股票上市流通总数为 4,089,305 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 26 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 20 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，完成了公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （1）2022 年 10 月 9 日，公司召开了第 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于本次限制性股票归属登记完成后 调整可转债转股价格暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次限制性股票归属完成 登记增发新股，引发"睿创转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如 下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118030 | 睿创转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/12/24 | 全天 | 2024/12/24 | 2024/12/25 | 一、可转换公司债券转股价格调整依据 公司已于 2024 年 12 月 20 日完成了 20 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained as "Buy" with a target price of RMB 84.05 [3][69]. Core Views - The company is expected to see significant growth in 2024, driven by an increase in new orders and a strong demand for infrared products in various sectors, including industrial temperature measurement and emerging consumer electronics [4][49]. - The company has implemented an employee stock ownership plan, which is expected to align the interests of employees with the long-term development of the company, enhancing employee motivation and confidence in future growth [5][50]. - The company is transitioning from a focus on infrared technology to a multi-dimensional perception company, expanding its capabilities in microwave, laser, and other sensing technologies [9][72]. Summary by Sections Financial Performance - The company reported new orders of approximately RMB 2.18 billion in the first half of 2024, with a total of RMB 960 million in new orders by the third quarter [4]. - Revenue has grown from RMB 685 million in 2019 to RMB 3.56 billion in 2023, with a projected revenue of RMB 4.38 billion in 2024, representing a year-on-year growth of 23.09% [12][71]. - The net profit attributable to the parent company has entered a growth trajectory, achieving RMB 496 million in 2023, a year-on-year increase of 58.20% [12][69]. Cost and Margin Analysis - The gross margin has stabilized around 50% since 2023, following fluctuations due to product mix changes [13]. - The company has seen a decrease in expense ratios, with the sales expense ratio expected to decline from 6.04% in 2023 to 5.20% in 2024 [17][31]. Business Segments - The infrared thermal imaging business is projected to generate revenue of RMB 3.73 billion in 2024, with a year-on-year growth of 24% [29]. - The microwave and RF business is expected to grow significantly, with projected revenues of RMB 4.45 billion in 2024, reflecting a growth rate of 10% [30]. - Other main businesses, including laser products, are anticipated to see revenue growth from RMB 0.71 billion in 2023 to RMB 0.92 billion in 2024, with a growth rate of 30% [61]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leader in the infrared field, with a comprehensive industrial layout and strong technological advantages [53]. - The company is actively expanding its product offerings and market reach, focusing on both military and civilian applications [9][52].