澜起科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 澜起科技股份有限公司（含分公司、控股子公司）（以下简称"公司"）为 了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则， 根据有关法律、法规、规章和规范性文件以及《澜起科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件、《公司章程》、本激励 计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三 ...

证券简称：澜起科技 证券代码：688008 2024年员工持股计划（草案） 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 澜起科技股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 7 | | （三）对本员工持股计划定价方式的核查意见 9 | | （四）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及全体 | | 股东利益的情形的核查意见 9 | | （五）其他应当说明的事项 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 注：本独立财务顾问报告中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 3 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： 澜起科技、本公司、公司 指 澜起科技股份有限公司（含分、控股子公司） 本计划、员工持股计划、本员 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-058 澜起科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 9 月 2 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024 年 8 月 29 日以邮件方式向全体监 事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席夏晓燕召集和主持， 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权 ...

证券简称：澜起科技 证券代码：688008 澜起科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年九月 声明 本公司董事会及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本持股计划能否最终完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《澜起科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部 ...

澜起科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范澜起科技股份有限公司（含分公司、控股子公司）（以下简称 "澜起科技"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或 "本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《澜起科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《澜起科技股份有限公司 2024 年员 工持股计划（草案）》之规定，特制定《澜起科技股份有限公司 2024 年员工持股 计划管理办法》（以下简称"本管理办法"或"《员工持股计划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员 ...

澜起科技股份有限公司 第三届董事会核心高管激励计划实施考核管理办法 澜起科技股份有限公司（含分公司、控股子公司）（以下简称"公司"）为 了进一步健全公司长效激励机制，实现对第三届董事会聘任的核心高管的长期激 励与约束，将其个人利益与公司长远发展以及股东权益紧密结合，充分发挥其在 经营管理方面的经验和优势，努力提高公司业绩水平的同时稳步提升公司市值， 实现企业高质量、可持续发展以及股东利益的最大化。公司按照收益与贡献匹配 的原则，根据有关法律、法规、规章和规范性文件以及《澜起科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司拟实施第三届董事会核心高 管激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证第三届董事会核心高管激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件、《公司章 程》、本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步健全公司激励约束机制，保障本激励计划的顺利实施，并在最大程度 上发挥激励计划的作用。 二、考核原则 考核评价必须坚持 ...

证券简称：澜起科技 证券代码：688008 二〇二四年九月 声明 本公司董事会及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本持股计划能否最终完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 澜起科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《澜起科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 ...

澜起科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划、第三届董事会核心 高管激励计划及 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意 见》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、 法规、规章及规范性文件和《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《2024 年激励计划（草案）》"）、《第三届董事会核心高管激励计划（草 案）》（以下简称"《核心高管激励计划（草案）》"）、《2024 年员工持股计划（草 案）》分别进行了核查，发表核查意见如下： 1 提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司 及全体 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-060 澜起科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅景阁 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 19 日 15 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9 ...

澜起科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：澜起科技 证券代码：688008 编号：2024-018 | --- | --- | --- | |--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | 投资者 \n关系活 \n动类别 | √ 特定对象调研 \n□ 业绩说明会 \n□ 现场参观 | □ 分析师会议 □ 媒体采访 \n □ 新闻发布会 □ 路演活动 \n √ 其他（电话会议） | | | 泰康资产管理有限公司 | | | | 博时基金管理有限公司 | | | | 鹏华基金管理有限公司 | | | | 南方基金管理有限公司 | | | | 嘉实基金管理有限公司 | | | | 易方达基金管理有限公司 | | | | 华夏基金管理有限公司 | | | | 富国基金管理有限公司 | | | | 安信基金管理有限公司 | | | | 泓德基金管理有限公司 ...