证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-020 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。 每股分配比例，每股转增比例 每股派发现金红利 1 元（含税），每股转增 0.4 股。 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣除公司回购专用证券账户股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回 购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相 应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 中归属于公司股东的净利润为 136,204,637.19 元，公司母公司期末未分配利润为 234,285,752.7 元。经董事会决议，公司 ...

乐 鑫 信 息 科 技 (上 海 ) 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]11835 号 录 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acq.m6.gov.cn）"进行查 "我在 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]11835 号 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"乐鑫科技")《关于公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 乐鑫科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 ...

经核查独立董事蓝宇哲、KOU CHUAN KOON、LEE SZE CHIN 及前述独立董事 的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述 独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在 担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规 定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事蓝宇哲、KOU CHUAN KOON、LEE SZE CHIN 的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 ...

2023 ANNUAL REPORT Contents About Espressif 07 Facts About Espressif 09 Business Highlights 12 Management Report 26 Consolidated Financial Statements 32 Further Information 03 04 Message from the CEO 08 Core Technologies 33 Independent Auditor's Report | 19 | Business Model | | --- | --- | | 21 | Research and Development | | 23 | Ownership of Securities | | 24 | Stock-Based Compensation | | 25 | Risks and Uncertainties | | 29 | Consolidated Cash Flow | | --- | --- | | | Statement | | 31 | Consolidated State ...

上海市锦天城律师事务所关于 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受乐鑫信息科 技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）的委托，指派沈 诚律师和王倩倩律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（2019 修订）、《上市公司股权激励管理办法》（2018 修正）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》及其他有关法律、法规、规范性文件及《乐鑫 信息科技（上海）股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，为乐鑫科技拟实施 2023 年第二期限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或" ...

天职业字[2024]11834 号 关于乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]11834 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 启风 · 京24S3U772BB 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会: 我们审计了乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"乐鑫科技")财务报表,包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流 量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024 年3月22日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-029 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会核查意见 监事会根据《管理办法》《激励计划》的规定，对公司《2024 年限制性股票 激励计划激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入公司《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员具备《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《乐鑫信息科技（上海）股份有限 公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2024 年 3 月 12 日，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-027 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 于 2024 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本并修订公司章程的议案》，尚需提交公司股东大会审议，具体情 况如下： 一、变更公司注册资本情况 2020 年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第三次归属 119 股；2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属 1,659 股。该部分股票均为普通股，已于 2023 年 10 月 26 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司完成登记。 至此，公司股份总数由普通股 80,787,946 股变更为普通股 80,789,724 股；公 司注册资本由 80,787,946 元人民币变更为 80,789,724 元人民币。 1 | 公司股 ...

1 乐鑫科技｜2023 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告｜ 07 环境管治与战略 ⽓候变化⻛险与机遇分析 温室⽓体排放管理 多⽅位推进节能减排 全⽣命周期促进循环经济 保护⽣物多样性 ⻓期坚持技术⾃研 知识产权管理 技术创新 产品与服务创新 ⽅案创新 技术协会参与 关于乐鑫 2023 ESG 亮点绩效 ESG 管理 ESG 治理机制 实质性议题管理与评估 识别和回应利益相关⽅诉求 ESG 发展⽬标 社区共⽣ 技术共享推动⾏业发展 2023 全球开发者⼤会 提供优质专业教育 ⽬录 创新且完善的服务 优化客户体验 产品质量管理 客户反馈 供应链可持续发展 职业健康安全 供应商⾏为准则 从源头控制⻛险 多⽅⾯责任管理 治理架构 公司治理 股东权益保护 道德与法律遵循 内控及⻛险管理 信息安全 GRI 内容索引 关于本报告 报告反馈及意⻅ ⼈才发展 多元化与包容性 员⼯权益 职业发展 2 乐鑫科技｜2023 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告｜管理层致辞 管理层致辞 在过去⼀年⾥，乐鑫科技在持续的挑战中探索前进，坚持践⾏我 们的理念——通过开源、共享、创新的⼒ᰁ推动技术进步，共创可 持续未来。我们的 ...