证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-053 科大国盾量子技术股份有限公司 关于监事亲属在窗口期买卖公司股票、短线交易 及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到公司监事会主席张爱辉先生出具的《关于买卖国盾量子 股票的情况说明及致歉函》，获悉其配偶于星华女士在张爱辉先生不知情的情 况下，于 2023 年 2 月 17 日至 2024 年 3 月 22 日期间通过二级市场买卖公司股 票，经核查，上述交易构成短线交易、窗口期买卖公司股票行为，于星华女士 股票账户在该期间累计买入金额 318,377 元，累计卖出金额 340,939.06 元， 所获收益合计 22,562.06 元，现张爱辉先生已将该收益上交公司。 1、依据《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定："上市公司、股票在国 务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、 监事、高级 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-048 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应 勇先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了五项议案，具体如下： （一）审议通过《关于<国盾量子 2024 年第一季度报告>的议案》 （三）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-049 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 三次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由 监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 4 项议案，具体如下： 1、审议通过《关于<国盾量子 2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-052 科大国盾量子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1536 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 "还有 内 页码 序号 1-3 前次募集资金使用情况鉴证报告 l 4-16 2 前次募集资金使用情况专项报告 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1536号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称国盾量子)董 事会编制的截至 2024年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国盾量子为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国盾量子申请向特定对象发行股票所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是国盾量子董事会的责 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1063 号）的批准，科大国盾量子 技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"、"公司"）向社会公开发行人民币 普通股 A 股股票 20,000,000 股，每股发行价格 36.18 元，募集资金总额为人民 币 72,360 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 65,593.94 万元。容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验，并于 2020 年 7 月 2 日出具了容诚验字[2020]230Z0113 号《验资报告》。 本次发行的股票已于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所上市交易。 国元证券股份有限公司 关于科大国盾量子技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国元证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z23834000 | 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券""保荐机构"）作为国盾量 子首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，持续督导期至 2023 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 2024 年 4 月 - 1 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 | 科大国盾量子技术股份有限公司2023年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 科大国盾量子技术股份有限公司2023年年度股东大会会议议程…………………… 5 | | 议案1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》……………………………………….15 | | 议案3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》……………………….…………………19 | | 议案4、《关于<国盾量子2023年年度报告>及摘要的议案》 35 | | 议案5、《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》…36 | | 议案6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》………………………………………….44 | | 议案7、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-047 科大国盾量子技术股份有限公司 关于首次公开发行股票 部分募集资金专户注销完成的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于上海证券交易所科 创板首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行 开立了募集资金专用账户。近日，公司办理完成了对部分募集资金专用账户的注 销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，本公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集资金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际募集资金金额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账情况也经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验字[2020]230Z0113 号《验 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-046 科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688027 | 国盾量子 | 2024/4/22 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 13.44%股份的股东中科大资产经营有限责任公司，在 2024 年 4 月 16 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：中科大资产经 ...

投资者关系活动记录表 股票名称：国盾量子 股票代码：688027 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年 4 月 11 日投资者关系活动记录表 编号：001 | 投资者关系活动类别 | ☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 | | --- | --- | | | ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☒现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 海通证券 杨蒙、 银河证券 赵良毕、天风证券 刘琳 琳、 国元证券 耿军军、华富基金 姚明昊、华创自营 黄子宸、华创证券 胡昕安、人保资产 王高唯 、东北 | | | 证券 要文强、方正富邦 赵丹蕾、东海证券 任 杰、 | | | 淳厚资产 陈基明、太平资产 邵军、西部利得 王邵哲 | | | 张昭君、山西证券 赵天宇、国投证券 路璐、华泰保 | | | 险 蒋领、东证资管 张明宇、中欧基金 张晖等 | | 时间 | 2024 年 4 月 11 日 | | 地点 | 线下 | | 公司接待人员名单 | 董事长、总裁 应 勇 | | | 董事会秘书 童 璐 | | 投资者关系活动主要 | 参观公司展厅，了解公司 ...