盛 美 半 导 体 设 备 （ 上 海 ） 股 份 有 限 公 司 ACM Research（Shanghai）, Inc. 股票简称：盛美上海 股票代码：688082 2024 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 （ 修 订 稿 ） （中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 5、6、7、8 号全幢） 二〇二四年十月 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"盛美上海"或"公司"）是 上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司 资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规 定，拟向特定对象发行股票不超过 43,615,356 股（含本数），募集资金总额不超 过 450,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于"研发和工艺 测试平台建设项目"、"高端半导体设备迭代研发项目"以及补充流动资金。公司 编制 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-064 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特 定对象发行 A 股股票相关议案已于 2024 年 1 月 25 日和 2024 年 2 月 22 日分别 经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议和 2024 年第一次临 时股东大会审议通过。 公司根据最新情况，于 2024 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第十四次会 议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。 本次拟对向特定对象发行股票预案及相关 ...

发 行 方 案 论 证 分 析 报 告 （修订稿） 二〇二四年十月 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告 股票简称：盛美上海 股票代码：688082 盛 美 半 导 体 设 备 （ 上 海 ） 股 份 有 限 公 司 ACM Research（Shanghai）, Inc. （中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 5、6、7、8 号全幢） 202 4 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"盛美上海"或"公司"） 是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或 规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票发行方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《盛美半导体设备（上海） 股份有限公司 2024 年度向特 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3][4]. Core Views - The company is a leading domestic supplier of semiconductor cleaning equipment, focusing on original innovation and differentiated international competition [2]. - Continuous investment in R&D has established strong technical barriers, contributing to the growth of product sales and enhancing competitiveness [2]. - The company achieved significant product upgrades and breakthroughs in 2024, including the successful delivery of wet processing equipment [2]. - The sales revenue for the first half of 2024 reached 2.404 billion yuan, showing a continuous growth trend [2]. Summary by Relevant Sections Company Overview - The company specializes in semiconductor cleaning equipment and has developed a comprehensive intellectual property system through independent R&D [2]. - Key products include various cleaning equipment, semiconductor plating equipment, and advanced packaging process equipment [2]. Financial Performance - The company’s net profit forecasts for 2024 and 2025 have been adjusted to 1.156 billion yuan (up 5.57%) and 1.476 billion yuan (up 17.33%), respectively [3]. - The projected net profit for 2026 is 1.829 billion yuan, with corresponding P/E ratios of 41x, 32x, and 26x for the respective years [3]. Market Position - The company is positioned to benefit from the domestic semiconductor industry's growth, particularly from the trend of localization [3]. - The company’s products have received recognition from mainstream industry clients, enhancing their market competitiveness [2].

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-060 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/8 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0% | | | 例 | | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 | 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月6日 召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民 币普通股取得的部分超募资金及公司自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回 购。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-059 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于办公地址变更的公告 电子信箱：ir@acmrcsh.com 公司网址：www.acmrcsh.com.cn 特此公告。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 董事会 2024年10月9日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至 新办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流， 现将公司办公地址变更的具体情况公告如下： | 变更项目 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区蔡伦 | | 中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 | | | 路 1690 号第 幢 | 4 | 5、6、7、8 号全幢 | 除上述办公地址变更外，公司投资者热线、传真号码、电子信箱及公司网址 等其他信息均保持不变。具体情况如下： 投资者热线：021-50 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a potential upside of 15% to less than 35% [2][3]. Core Insights - The company has received orders for four wafer-level packaging equipment from overseas clients, which enhances its product line in the semiconductor equipment sector and validates its R&D and manufacturing capabilities [3][5]. - The domestic semiconductor equipment market is expected to grow, and the company is well-positioned to benefit from this trend due to its competitive advantages in cleaning equipment and its ongoing expansion into new semiconductor equipment products [3][5]. - The company's revenue for the first half of 2024 reached 2.4 billion RMB, a year-over-year increase of 49.3%, with a net profit of 440 million RMB, reflecting a 0.9% increase year-over-year [5]. Financial Performance - The company achieved a revenue of 2.48 billion RMB in Q2 2024, marking a 49.1% year-over-year increase and a 61% quarter-over-quarter increase, with a net profit of 360 million RMB, a 17.7% year-over-year increase [5]. - R&D expenses increased by 63% year-over-year to 350 million RMB in the first half of 2024, indicating a strong commitment to innovation [5]. - The company’s gross margin for the first half of 2024 was 50.7%, slightly down by 0.9 percentage points from the previous year, but still at a high level [5]. Earnings Forecast - The company is expected to achieve net profits of 1.13 billion RMB, 1.46 billion RMB, and 1.81 billion RMB for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-over-year growth rates of 24%, 30%, and 24% [6]. - The projected earnings per share (EPS) for the same years are 2.59 RMB, 3.35 RMB, and 4.16 RMB, respectively [6]. - The price-to-earnings (P/E) ratios for 2024, 2025, and 2026 are forecasted to be 35x, 27x, and 22x, respectively [6].

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-058 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于在手订单情况的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）从事对先进集 成电路制造与先进晶圆级封装制造行业至关重要的清洗设备、电镀设备、无应力 抛光设备、立式炉管设备、前道涂胶显影设备和等离子体增强化学气相沉积设备 等的开发、制造和销售。2024年以来，国内半导体行业设备需求持续增长，公司 凭借技术优势、产品成熟度和市场认可度，不断深耕现有市场、拓展新市场。为 让投资者更好地了解公司经营情况，现将截至2024年9月30日的在手合同订单情 况公告如下： 一、截至2024年9月30日在手订单情况 截至2024年9月30日，公司在手订单总金额为676,459.52万元（含已签订合 同及已中标尚未签订合同金额），详情如下表： | 项目 | 截至2024年9月30日 | 截至2023年9月27日 | 增减幅度（%） | | --- | --- | - ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-056 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 10 日（星期二）至 9 月 18 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@acmrcsh.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 本次业绩说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2024年半年 度经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-057 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 79 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 365,134,430 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 365,134,430 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 83.7169 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 83.7169 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与 ...