虹软科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王慧） 作为虹软科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年度，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，本着 审慎、客观和独立的原则，勤勉尽责地行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发 展情况，积极出席公司召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司的重 大决策，充分发挥自身法律等方面的专业优势，切实维护公司整体利益，维护全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，并在履职中保持 客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职情况 王慧女士，1958 年 5 ...

虹软科技股份有限公司 我们审计了虹软科技股份有限公司(以下简称"虹软科技")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11063 号的无保留意见 审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务运营由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码·沪2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于虹软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11066 号 虹软科技股份有限公司全体股东: 虹软科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资 ...

Share Capital and Profit Distribution - The total share capital of the company as of April 18, 2024, is 406,000,000 shares, with a proposed cash dividend distribution of 88,160,908.00 RMB, accounting for 99.63% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[2]. - The profit distribution plan for 2023 proposes a cash dividend of 2.20 RMB per 10 shares (including tax), with no capital reserve fund conversion to share capital or bonus shares[14]. - The company plans to distribute cash dividends totaling 88,160,908.00 yuan, which accounts for 99.63% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[63]. - The total share capital of the company is 406,000,000 shares, with 5,268,600 shares held in the repurchase special securities account[63]. - The company does not plan to issue new shares or bonus shares as part of its profit distribution strategy[14]. Financial Performance and Audit - The company has not achieved profitability since its listing, as stated in the report[12]. - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[13]. - The company reported a total of 491,969,600 RMB in bank wealth management products from its own funds[163]. - The company reported a total of 70,827,000 RMB in fixed income from a bank wealth management product with a 5.00% interest rate[164]. - The company has not faced any penalties or regulatory issues during the reporting period[160]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company does not have any special arrangements for corporate governance or significant issues that violate decision-making procedures[39]. - The company’s management team guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report, taking legal responsibility for any misrepresentation[33]. - The company has committed to strict compliance with legal and regulatory requirements for information disclosure, ensuring transparency and fairness for all investors[120]. - The company has committed to minimizing related party transactions and ensuring fair pricing in any unavoidable transactions[141]. Risk Management and Future Outlook - The company has faced potential risk factors during its operations, as detailed in the report[12]. - The company’s future plans and strategic developments are subject to market risks, and investors are advised to maintain awareness of these risks[38]. - The company has a long-term positive outlook on its industry and intends to hold its shares for the foreseeable future[151]. Employee Welfare and Engagement - The company emphasizes a comprehensive employee welfare system, including five insurances and one fund, paid annual leave, holiday benefits, and health management[57]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[65]. - The company emphasizes the importance of fair and transparent recruitment processes, maintaining a standardized approach to hiring[113]. Research and Development - The company focuses on visual artificial intelligence technology development and application, providing one-stop solutions for smart devices globally[70]. - The primary profit model is based on technology licensing, allowing the company to leverage high R&D talent without direct manufacturing involvement[72]. - The company plans to launch the PhotoStudio® AI personal terminal application in 2024, expanding its AIGC product matrix and exploring AI technology applications in more smart devices and scenarios[190]. - The company will maintain high investment in R&D in 2024, focusing on exploring new technology fields and ensuring that R&D outcomes align with market demands[192]. - The company aims to drive further upgrades through technological and market development innovations in the visual AI field[190]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific tonnage reductions were not disclosed[76]. - The company generated no industrial wastewater, with all wastewater being treated municipal sewage[75]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including a donation of 70,000 yuan to support children in mountainous areas through educational activities[110]. - The company emphasizes ESG practices and aims to enhance its contributions to sustainable development and social responsibility[71]. Shareholder and Management Information - The total number of shares held by the chairman and CEO, Hui Deng, remained at 0, with a pre-tax remuneration of ¥2.65 million for the reporting period[179]. - The total number of shares held by the COO, Xiangxin Bi, also remained at 0, with a pre-tax remuneration of ¥3.18 million for the reporting period[179]. - The total number of shares held by the CTO, Wang Jin, remained at 0, with a pre-tax remuneration of ¥3.02 million for the reporting period[179]. - The total number of shares held by the CMO, Xu Jian, remained at 0, with a pre-tax remuneration of ¥3.00 million for the reporting period[179]. - The total pre-tax remuneration for all listed directors, supervisors, and senior management personnel amounted to ¥16.41 million for the reporting period[182]. Legal Matters - ArcSoft US and Hui Deng (邓晖) were ordered to pay $9.706 million in damages due to negligence in a court ruling[159]. - The company has retained the right to appeal the initial court ruling regarding the lawsuit[159]. - The company has no significant litigation or arbitration matters reported for the year, indicating a stable legal standing[158]. Investor Relations - The company held three earnings briefings in 2023, on June 19, September 6, and November 24, to discuss its performance[88]. - The company has expanded its investor relations through new media platforms, enhancing communication with investors[88]. - The company held one shareholder meeting during the reporting period, engaging with institutional investors to improve corporate governance[126].

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 虹软科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 183,929,058.24 | 13.9 ...

虹软科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 == 同 您哪便用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ass.gof.get.com/x 2017-07-20 "扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ascase.gov.cn） "进行查询 "一次 lel and and the states of the states of the states of the states of the states of the station of the states of the station of the station of the state of the station of the sta 7信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11065 号 虹软科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了虹软科技股份有限公司(以下简称贵公司)2023 年 12 月 3 ...

虹软科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）和《虹软科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当保持身份和履职的独立性。独立董事应当独立履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依 法履职提供必要保障。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计委员会 成 ...

第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称重大事件或者重大事 项）。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级 管理人员、核心技术人员、股东、实际控制人，收购人及其相关人员，重大资产 重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及 其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则与一般规定 虹软科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）及其他信息披露义 务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《虹软 ...

独立董事 2023 年度述职报告（李青原） 作为虹软科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年度，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，主动了 解公司的经营和发展情况，出席公司召开的股东大会、董事会及董事会审计委员会会 议，参与公司的重大决策，充分发挥自身的财会专业优势，切实维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李青原先生，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师 非执业会员，2005 年毕业于武汉大学，博士学历。2005 年 8 月至今任职于武汉大学， 历任讲师、副教授、教授。现担任湖北广 ...

虹软科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构建设，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展，根据《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《虹软科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称立信）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 虹软科技股份有限公司 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.6 ...