证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-040 虹软科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 4、监事会保证公司 2025 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-041 虹软科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件等书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Hui Deng(邓晖)先生主持，公司监事及 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥217,198,198.69, representing a year-on-year increase of 12.68%[4] - The total profit for the period reached ¥52,884,041.95, marking a significant increase of 72.81% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥53,182,324.36, reflecting a remarkable growth of 98.21% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥40,584,564.50, up by 68.32% from the previous year[4] - The basic earnings per share for the period was ¥0.13, representing an increase of 85.71% year-on-year[4] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥141,702,334.73, a significant increase of 60.5% compared to ¥88,261,483.09 in 2024[23] - Total comprehensive income attributable to the parent company increased to ¥130,670,866.17 from ¥76,842,516.63, representing a growth of 70.2% year-over-year[24] - Basic and diluted earnings per share rose to ¥0.35, up from ¥0.22, reflecting a 59.1% increase[24] Revenue Breakdown - For the period ending September 30, 2025, the company achieved a revenue of RMB 627.55 million, representing a year-over-year growth of 9.39%[15] - Revenue from mobile intelligent terminal visual solutions was RMB 511.77 million, with a year-over-year increase of 5.59%[15] - Revenue from smart automotive and other AIoT visual solutions reached RMB 104.72 million, showing a significant year-over-year growth of 31.43%[15] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥627,546,742.03, an increase of 9.4% compared to ¥573,681,641.46 in the same period of 2024[22] Expenses and Costs - Research and development expenses totaled ¥112,688,108.44, accounting for 51.88% of operating revenue, a decrease of 4.37 percentage points[4] - Total operating costs amounted to ¥514,663,986.73, up from ¥484,813,154.99, reflecting a year-over-year increase of 6.5%[22] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥311,274,009.97, slightly up from ¥302,434,626.60 in the previous year[22] Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥150,419,928.92 for the year-to-date, an increase of 8,241.70%[4] - Cash inflow from operating activities reached ¥729,527,905.06, compared to ¥562,698,841.42 in the previous year, marking a 29.6% increase[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥1,056,334,870.13, compared to ¥891,930,571.41 in the previous year, showing an increase of 18.5%[26] - The company's cash and cash equivalents amounted to RMB 1,056.33 million, down from RMB 1,185.02 million at the end of 2024[18] - The company's trading financial assets increased to RMB 683.31 million from RMB 660.75 million year-over-year[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥177,514,864.09 from ¥171,243,223.87, showing a decline of 3.5%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 22,906[13] - The largest shareholder, Hongrun Capital Management Co., Ltd., holds 27.59% of the shares, totaling 110,675,392 shares[13] Legal and Regulatory Matters - The company is currently involved in a legal dispute that may result in a potential liability of USD 9.71 million, which has been accounted for in their financial statements[16] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[14] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation, consistent with the previous period[24] - The company has not adopted new accounting standards for the current reporting period[27] Asset and Liability Overview - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,027,723,423.02, a slight increase of 0.22% from the end of the previous year[5] - The total assets of the company as of the reporting date were ¥3,027,723,423.02, compared to ¥3,021,180,411.41 at the end of the previous period[21] - Total liabilities increased to ¥364,944,944.94 from ¥303,268,358.91, indicating a rise of 20.3%[20] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥2,662,682,223.89 from ¥2,717,799,736.52, a decrease of 2.0%[20] Investment Income - The company reported a significant increase in investment income, reaching ¥3,359,061.05 compared to a loss of ¥8,324,329.77 in the previous year[22] - Cash inflow from investment activities totaled ¥1,927,515,412.55, compared to ¥1,461,734,042.51, indicating a growth of 31.9%[26] - Net cash flow from investment activities was negative at -¥78,404,989.09, an improvement from -¥873,366,588.19 year-over-year[26] - Other comprehensive income after tax showed a slight improvement, with a loss of ¥11,047,530.35 compared to a loss of ¥11,448,203.82 in the previous year[23]

虹软科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构建设，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展，根据《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列 ...

虹软科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人 员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的积 极性和创造性，提高公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下基本原则： 2、坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则； 3、坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合的原则； 4、坚持激励与约束并重的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第五条 公司董事报酬事项由股东会决定。在董事会或者董事会薪酬与考核 委员会对董事个人 ...

虹软科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使用与 管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司募集资金监管规则》（以下简称《募集资金监管规则》）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 第 ...

虹软科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）及其他信息披露义 务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《虹软科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称重大信息或者重大事 项）。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、核心技术人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产 重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机 构及其相关人员，以及法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定的对上市、信息披露、 ...

虹软科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）重大事项的内部报 告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司股东 利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》、 公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当可能发生、将要发生、正在发生 可能对本公司证券及其衍生品种交易价格或者对投资决策产生较大影响的情形 或事件（以下简称重大事项）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部 门和单位（以下简称报告义务人），应及时将有关信息通过董事会办公室、董事 长、董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应 当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完 整、及时，不致出现虚假信息披露、误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益， 确保公 ...

虹软科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第四条 公司应当加强对内幕信息知情人员的教育培训，确保内幕信息知情 人员明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责， 坚决杜绝内幕交易。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息。 第六条 内幕信息包括但不限于： 第 1 页 / 共 8 页 （一）发生可能对公司、公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括： 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一章 总则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下称公司或本公司）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则 ...

虹软科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当保持身份和履职的独立性。独立董事应当独立履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依 法履职提供必要保障。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事 ...