嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，维护公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李春，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，中共党员，博士研 究生学历。1995 年 8 月至 2005 年 5 月，历任石河子大学讲师、副教授、教授； 2005 年 6 月至 2020 年 4 月，任北京理工大学教授、博士生导师；2020 年 4 月至 今，任清华大学教授、博士生导师。现担任中国化工学会生物化工专委会副主任、 中国生物工程学会合成生物学专委会副主任、中国生物工程学会合成生物学专委 会副主任、亚洲生物技术联合会生物催化分会中方执委、亚洲合成生物学联盟执 委。 （二）独立性情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的独立性要求 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，维护公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘圻，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，中共党员，博士研 究生学历，会计学专业。2002 年起在中南财经政法大学会计学院任教，现任中 南财经政法大学会计学专业教授、博士生导师。2015 年 11 月至 2020 年 6 月， 兼任武汉天虹环保产业股份有限公司董事；2018 年 9 月至 2021 年 9 月，兼任武 汉帝尔激光科技股份有限公司董事；2017 年 12 月至今，兼任红塔区千圻商务财 会信息咨询服务部高级管理人员。目前兼任广东赛微微电子股份有限公司独立董 事、厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人符合《上市公司 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，维护公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： （二）参加专门委员会情况 2024 年度，公司共召开董事会 8 次、股东大会 2 次，作为独立董事，本人 以通讯和现场参与等形式出席了会议，报告期内，本人出席公司董事会会议和股 东大会的具体情况如下： 1 一、基本情况 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 情况 | | 应参加董 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 | 出席股东大会 | | 事会次数 | 数 | 数 | | 自出席会议 | 次数 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 | （一）工作履历 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙） 的独立性和专业性进行了评估，并对其审计工作进行了监督评价，认为其在为公 司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，做到勤勉尽责， 公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，出具的各项报告真实、 准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极有 效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2024 年度董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届审计委员会由 3 名成员组成，2024 年 4 月 26 日第三届董事会第 十九次会议审议通过了《关于调 ...

公司代码：688089 公司简称：嘉必优 √有效 □无效 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以投资者为本的理念，深入落实上海证券交易所关于开展科创板上 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，提高上市公司质量，助力信心提振、 资本市场稳定和经济高质量发展，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日发布了《嘉必优生物技术（武汉）股份有 限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，2024 年度，公司根据"提质增效 重回报"行动方案内容积极开展和落实相关工作。现对 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案执行情况进行整体评估，同时结合自身发展战略和经营情况，制定 了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 二、 聚焦人工智能+合成生物，持续布局合成生物平台 公司始终坚持创新引领发展，持续加大研发投入力度，2024 年公司研发投 入 4,790.71 万元，同比增加 24.12%，最近三个会计年度累计研发投入金额 11,880.03 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 97 名，授权专利 186 件。2024 年公司积极布局 ...

暨关联交易报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤 俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理 合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、 上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心 （有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海圣 祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司（以下简 称"标的公司"）63.2134%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 3 月 27 日收到上海证券交易所出具的《关于受理嘉必优生物 技术（武汉）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上 证科审（并购重组）〔2025〕6 号），并披露了《嘉必优生物技术（武汉）股份 有限公司关于发行股 ...

一、管理层和治理层的责任 关于嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00038 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00038 号 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司 利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具大 信审字[2025]第 2-00217 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编 制的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称 "非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事陈向东先生、刘圻先生、李春 先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。公司董事会 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经深入核查独立董事陈向东先生、刘圻先生、李春先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员除在公司担任独立董事外，未在公司任职以及在 公司主要股东单位任职的情形；上述人员与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事的 履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规以及《嘉必优生物技术（武汉）股 份有限公司章程》对独立董事独立性的相关要求，为董事会决策提供了公正、独 立的专业意见，有效履行了独立董事的职责。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 2 ...