2023 年度独立董事述职报告 作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第二届董事会的独立董事（任职期限为2020年5月至2023年7月），2023年度任职 期限内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公司 治理中的作用。 晶晨半导体（上海）股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 本年度任职期限内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会 各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事的职责，对相关事项 发表独立意见，对公司重大事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股 东的合法利益。现将本人作为公司第二届董事会独立董事，在2023年度任职期限 内的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章开和先生，1943年生,1965年毕业于复旦大学物理系无线电专业，本科学 历。196 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年四月 晶晨半导体（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所股票科创板上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《晶晨半导体 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重大 信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息 的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 信息披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市 ...

Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2024 1) Maintaining Heavy Investment in R&D to Promote New Product Development Technology R&D and innovation are the core competitiveness of modern enterprises, and the key factors to promote the sustainable development of enterprises. Amlogic attaches great importance to technology R&D and innovation, and promotes it as the enterprise's development strategy. In 2024, the Company will adopt the following plans and measures to achieve the development goals: ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-010 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 27 日实施完毕 2023 年前三季度利润分配方案，综合考虑公司 2024 年度经营 计划和资金需求，公司 2023 年年末拟不再重复进行利润分配，不以资本公积转 增股本。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第 九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （二）本次利润分配方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于公 司股东的净利润为人民币 498,036,099.27 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 期末可供分配利润为人民币 1,760,269,989.36 元。 考虑到公司目前处于快速成长期，经营规模不断扩大，资金需求较大 ...

晶晨半导体(上海)股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 证明该审计报告是否由具有执业许可的会议 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10767 号 晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称晶 晨股份）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是晶晨股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-016 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 裁）人 | 事件 | | | | 投资者 | 金亚科技、周 | 2014 年报 | 尚余 1,000 多万， | 连带责任，立信投保的职业保险 足以覆盖赔偿金额，目前生效判 | | | 旭辉、立信 | | 在诉讼过程中 | | | | | | | 决均已履行 | | 投资者 | 保千里、东北 证券、银信评 | 2015 年重组、 2 ...

Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. 1 Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report Regarding the Report 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report (hereinafter referred to as 'the Report') extensively shows the practices and performance of Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. in the areas of economic, environmental, social, and corporate governance responsibilities for the year 2023. Its objective is to engage in effective communication with all stakeholders, in a systemat ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-011 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计 的议案》，对自2023年年度股东大会至2024年年度股东大会期间的日常关联交易 事项进行了预计，该议案尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易根据交易双方生产经营 实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依据和定价方法符 合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东， 尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影 响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-017 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 30 分 至 2024 年 5 月 6 日 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zzc.nof.gov.cn）"进行业 "进行业 进行省监 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10769 号 晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称"晶晨 股份")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10766 号的 无保留意见审计报告。 晶晨股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往 ...