Investor Relations and Communication - The company held an investor relations event on May 22, 2024, via an online platform, with participation from the general public [2] - Key executives, including the General Manager, Board Secretary, and CFO, participated in the event [2] - The company addressed various investor questions, including those related to partnerships, market performance, and future plans [2][3][4][5][6][7] Business Operations and Market Performance - The company's aerospace sector revenue is currently low but expected to grow as downstream business expands [3][4] - The company is developing a liquid rocket engine thrust chamber project, aiming to produce 300 tons of forgings, 400 sets of injector panels, and 1,100 sets of thrust chamber inner and outer walls annually [4][5][6] - The company is actively engaging with SpaceX to explore applications for its liquid rocket engine combustion chamber liners, though no commercial orders have been secured yet [4][6] - The company uses futures and options to manage the impact of rising copper prices on its operations [5] Strategic Investments and Partnerships - The company has invested 20 million RMB in Blue Arrow Aerospace and 10 million RMB in Tianhui Aerospace, both of which are involved in the development of liquid-fueled rockets and reusable rocket engines [7] - The company's products are used in liquid rocket engines, benefiting from the rocket launches associated with the construction of satellite networks by entities like Galaxy Aerospace [7] Future Plans and Goals - The company aims to achieve a year-on-year increase in non-GAAP net profit of more than 25%, with a target of over 40% [9] - The company plans to expand its international market presence, targeting a threefold increase in export business over three years, and is actively pursuing overseas acquisitions and the construction of a subsidiary in Thailand [9] - The company is focusing on advanced technologies such as hot isostatic pressing, 3D printing, and cold spraying to enhance its production capabilities and develop new materials like copper-chromium-niobium and copper-nickel-tin [9]

西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 Floor 46,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710060,China 国浩律师（西安）事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：陕西斯瑞新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受陕西斯瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见 书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-032 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 347,934,900 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 347,934,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 62.3823 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.3823 | （四） 表决方式 ...

海通证券股份有限公司关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：斯瑞新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林文亭、赵中堂 | 被保荐公司代码：688102 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕162 号）核准，陕西斯瑞新材料股 份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"斯瑞新材）首次公开发行股票 4,001.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.48 元，募集资金 总额为人民币 41,930.48 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 35,691.08 万元。本次发行证券已于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所上市。 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持 续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 3 月 16 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 ...

待日暨2023年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-031 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于参加"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接 二、业绩说明会召开的时间、方式、地址、网址 会议问题征集：为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可访问 https://ir.p5w.net/zj 进行提问。 一、业绩说明会的主要情况 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议地址："全景路演"，网址：http://rs.p5w.net 会议召开方式：网络互动方式 会议地址："全景路演"，网址：http://rs.p5w.net 三、公司参加人员 公司总经理张航先生、董事会秘书徐润升先生、财 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年年度股东大会 目录 | 年年度股东大会会议须知 2023 | | 3 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 | | 5 | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 18 | | 议案三：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 19 | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 28 | | 议案五：关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案 ...29 | | 议案六：关于提请公司股东大会授权董事会制定 | | 2024 年中期分红方案的议案 | | 31 | | | | 议案七：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 | | | | 案 32 | | | | 议案八：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 36 | 陕西 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁养德） 作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"斯瑞新材"）的 独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》《陕西 斯瑞新材料股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相 关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁养德先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。大专学历， 具有质量工程师、首席质量官资格。1984 年 9 月至 2021 年 2 月就职于西安西电 开关电气有限公司（原西安高压开关厂），先后担任技术员、质管处副处长、车 间主任、质检处处长、总质量师等职务。先后担任过陕西省、北京市、湖南省、 西安市等全国多个省 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-025 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于公司开展有色金属期货期权套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司（含控股子公司）拟开展有色金属期货期权套期保值业务，合约价值不 超过人民币 2 亿元，套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币 3,500 万元，资 金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限和额度范围内，可循环滚动使用。 本事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议 通过，保荐机构发表了无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司进行有色金属期货期权套期保值业务遵循合法、谨慎、 安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要为规避原材料价格的大幅 波动对公司带来的影响，但进行有色金属期货期权套期保值业务也存有一定风险， 敬请投资者注意投资风险。 一、开展套期保值业务的概述 （一）交易目的 鉴于铜材占公司产品成本 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查询 " 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-95 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 332A013930 号 陕西斯瑞新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 (一)收入确认 我们审计了陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称斯瑞新材公司)财 务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附 ...

海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 及子公司向金融机构申请综合授信额度暨提供担保的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为陕西 斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对斯瑞新材向金融机构申请综合授 信额度暨提供担保进行了认真、审慎的核查。 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为了保障并促进公司良性发展，满足2024年度公司运营资金周转及项目建设 需求，确保日常经营的安全稳定，公司及其全资子公司(包括新增或新设全资子 公司)拟在2024年度向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。 上述综合授信额度内，公司及其全资子公司(包括新增或新设全资子公司)可根据 需要分配进行使用，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资等，综合授信额度和品 种最终以金融机构实际审批的授信额度和品 ...