1 董事长致辞 关于金山办公 公司治理 可持续发展管理 赋能用户 重塑办公体验 绿色发展 迈向低碳未来 携手员工 共建和谐企业 服务社会 传递数字力量 关于本报告 附录 目录 董事长致辞 公司治理 关于金山办公 02 03 商业道德 可持续发展管理 04 | 可持续发展治理架构 | 17 | | --- | --- | | 可持续发展理念 | 18 | | 利益相关方沟通 | 19 | | 议题重要性评估 | 20 | | 可持续发展尽职调查 | 21 | | 供应链安全 | 21 | 绿色发展 迈向低碳未来 应对气候变化 坚持绿色运营 环境领域关键绩效 50 55 62 06 01 08 服务社会 传递数字力量 社会贡献 乡村振兴 84 89 赋能用户 重塑办公体验 产品和服务安全与质量 创新驱动发展 数据安全与用户隐私保护 23 32 38 05 | 07 | 携手员工 共建和谐企业 | | --- | --- | | 保障员工权益 | 65 | | 支持员工发展 | 67 | | 传递员工关怀 | 78 | | 员工领域关键绩效 | 81 | | 关于本报告 | 90 | | --- | --- | | ...

有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会时 止，在上述额度及期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品 交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权 总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财 务部负责组织实施。具体情况如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况 证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-008 关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 北京金山办公软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资 金需求和资金安全的前提下，同意公司（包括直接或间接控股的子公司）使用暂 时闲置自有资金不超过人民币 850,000 万元购买安全性高、 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性 · 文件的规定，以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《北京金山办公软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的 有关规定,北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下: 北京金山办公软件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第三届董事会审计委员会成员由邹涛先生、刘伟先生、马一 德先生、方爱之女士、王宇骅先生组成,以上成员均具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和经验,均不在公司担任高级管理人员,其中马一德先生、方爱之 女士、王宇骅先生为独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 3/5，召集人 由会计专业人士王宇骅先生担任,审计委员会成员符合相关法律法规及《公司章 程》等相关文 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-010 北京金山办公软件股份有限公司 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计 为 40,680 万元人民币。其中收入项为 4,210 万元，支出项为 36,470 万元。关联 董事雷军、求伯君、邹涛、刘伟、章庆元回避表决，出席会议的非关联董事一致 同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2025 年 3 月 19 日召开第 三届独立董事专门会议 2025 年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认 为：公司在 2024 年年度股东大 ...

经核查独立董事马一德、方爱之、王宇骅的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 北京金山办公软件股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事马一德、方爱之、王宇骅的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 北京金山办公软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 3 月 20 日 ...

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称" 公司 "）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 信永中和"）作为公司 2024 年度财务报表 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册 地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小 青先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。公司业 务涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、 仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、 文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。 二、执业记录 1、基本信息 签字项目合伙 ...

Chairman's Statement Build a Harmonious Enterprise Serving the Society and Delivering Digital Power About this Report About Appendixes Kingsoft Office Corporate Governance Sustainability Management Empowering Users and Reshaping the Office Experience Green Development, Toward a Low-Carbon Future Join Hands with Employees to 1 Chairman's Statement Serving the Society and Delivering Digital Power Corporate Governance Sustainability Management Empowering Users and Reshaping the Office Experience Green Developm ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-007 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可[2011]0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 北京金山办公软件股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘财务和内部控制审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入 为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 3 ...

2024 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和北京金山办公软件股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中 和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券 业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收 费总 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-011 北京金山办公软件股份有限公司 关于修改公司章程及办理市场主体变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日以 现场会议结合通讯表决方式召开公司第三届董事会第二十三次会议，会议审议通 过了《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议案》，拟 修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）相关条款。 鉴于公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<北京金山办公 软件股份有限公司章程>部分条款的议案》，因 2022 年限制性股票激励计划首次 授予部分第一类激励对象第二个归属期、2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个归属期、2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件已成就，共实际完成归属 708,398 股，并分别于 2024 年 6 月 5 日、2024 年 7 月 17 日上市流通。因前述限 ...