北京金山办公软件股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 2 | | 第四章 | 董事会会议制度 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 9 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京金山办公软件股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据 《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公 司的法人财产。 第三章 董事会的职权 第七条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利 益相关者 ...

北京金山办公软件股份有限公司 关联交易管理制度 北京金山办公软件股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 北京金山办公软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（以下简称《会 计准则》）及其他有关法律、法规和规范性文件及《北京金山办公软件股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其 他主体与公司关联人之间发生的交易。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时， 应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必须单独 出具声明。 (一) 平等、自愿、等价、有偿的原则； 第五条 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， 必要时应聘请专业评估机构或 ...

北京金山办公软件股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 9 | | 第五章 | 股东会的召开 | 11 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第七章 | 附 则 | 22 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京金山办公 软件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则｡ 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依 法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利｡出席股东会的股东及 股东代理人，应当遵守相关法规、公司 ...

北京金山办公软件股份有限公司 信息披露管理办法 北京金山办公软件股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年十月 第一条 为加强北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时、公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京金山办公软件 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司具体情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产 生较大影响或者对投资决策有较大影响、而投资者尚未得知的信息以及证券监管 部门要求披露的信息；本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体 上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本办法适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； ...

北京金山办公软件股份有限公司 对外担保管理制度 北京金山办公软件股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十月 北京金山办公软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范北京金山办公软件股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《北京金 山办公软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本 制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信 誉为其他单位（包含控股子公司）或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他 担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。对外担保同时构成关联交 易的，还应执行公司关联交易管理制度的相关规定。 第四条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内子公司。子 ...

北京金山办公软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 行使《公司法》规定的监事会的职权，对公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作，审查及监管公司财务和风险管理体系，监督公司董事和高级管理人员执行 职务。。 北京金山办公软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十月 北京金山办公软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京金山办公 软件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会 设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细 则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中 3 名为独立董事，且至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、 ...

北京金山办公软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京金山办公软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担 任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经委员会推选，并报请董 事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为3年， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设薪酬及考核工作组，工作组具体工作由公司 人力资源部负责，董事会办公室协助，专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员 会的有关决议等。 北京金山办公软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善北京金山 ...

北京金山办公软件股份有限公司 内部审计制度 北京金山办公软件股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十月 北京金山办公软件股份有限公司 内部审计制度 北京金山办公软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国审计法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第八条 公司内审部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者 与财务部门合署办公。内审部负责人的考核，应当经由审计委员会参与发表意见。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构根据有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、子公司、重要参股公司 以及分公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、 评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、子公司（包括公 ...

北京金山办公软件股份有限公司 投资者关系管理办法 北京金山办公软件股份有限公司 投资者关系管理办法 二〇二五年十月 （二）平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： 北京金山办公软件股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者之间建立长期、 稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北 京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简 ...

北京金山办公软件股份有限公司 募集资金管理办法 北京金山办公软件股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年十月 北京金山办公软件股份有限公司 募集资金管理办法 第八条 保荐机构或独立财务顾问应当关注公司募集资金的情况，对公司 合理使用募集资金并持续披露使用情况负有相应责任。 第一章 总则 第一条 为了规范北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《首次公开发行股票注册 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法 律、法规、规范性文件的规定和《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），结合公司实际情况，特制定本办法｡ 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划和股东 会、董事会决议及审批程序使 ...