证券代码：688126.SH 证券简称：沪硅产业 上市地：上海证券交易所 联席主承销商 二〇二五年十二月 上海硅产业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金 向特定对象发行股票发行情况报告书 独立财务顾问（联席主承销商） 上市公司全体董事声明 本公司及全体董事保证本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： | 姜海涛 | 冯 | 倩 | 杨 | 卓 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 徐怡婷 | 邱慈云 | | 李 | 炜 | | 夏洪流 | 严 | 杰 | 孙清清 | | 上海硅产业集团股份有限公司 2025年12月22日 1 上市公司全体高级管理人员声明 本公司及全体高级管理人员保证本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体高级管理人员签字： 邱慈云 李 炜 Kai Seikku 黄 燕 陈泰祥 方 娜 上海硅产业集团股份有限公司 2 ...

中国国际金融股份有限公司 中信证券股份有限公司 关于 上海硅产业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象 发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年十二月 1 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海硅产业集团 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2140 号）同意注册，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"沪硅产业""发行人""上市 公司"或"公司"）通过发行股份及支付现金购买新昇晶投 46.7354%股权、新昇晶科 49.1228%股权、新昇晶睿 48.7805%股权；同时，沪硅产业拟向不超过 35 名（含 35 名） 符合条件的特定对象发行股票，募集配套资金总额不超过 210,500 万元（以下简称"本 次发行"）。 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司作为本次发行的联席主承销商， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海硅产业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 沪硅产业 · 法律意见书 嘉源律师事务所 目 录 | 一、本次重组的授权和批准 . | | --- | | 二、 本次发行的发行过程和发行结果 | | 三、 本次发行对象的合规性 | | 四、结论意见 . | l te SEY FU TEES F 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海硅产业集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海硅产业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之实施情况的法律意见书 嘉源(2025)-02-147 嘉源律师事务所 中国证监会于2025年9月26日向沪硅产业作出《关于同意上海硅产业集团股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可 [2025]2140号),现 ...

上海硅产业集团股份有限公司 验资报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 验 资 报 告 截至 2025 年 12 月 17 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 日月有权业许可的会计师事 上海硅产业集团股份有限公司 验资报告 (截至2025年12月17日止） | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-2 | | 附件: | | | 1、新增注册资本实收情况明细表 | | | 2、注册资本及股本变更前后对照表 | | | 3、验资事项说明 | 1-2 | | 4、银行询证函复印件 | | | 5、银行进账单复印件 | | | 6、募集资金账户交易流水复印件 | | 信会师报字[2025]第 ZA15263 号 上海硅产业集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了上海硅产业集团股份有限公司(以下简称 "贵公司"）截至 2025年 12月 17 日止新增注册资本及股本情况。 按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的 验资资料,保护资产的安 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-075 上海硅产业集团股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海硅产业集团股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2140 号）， 同意上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份募集配套资金 不超过 210,500 万元的注册申请。 公司本次募集配套资金发行股份 110,440,713 股，每股发行价人民币 19.06 元，募集资金总额为人民币 2,104,999,989.78 元，扣除发行费用人民币（不含税） 26,289,537.46 元，实际募集资金净额为人民币 2,078,710,452.32 元。上述资金到 位情况已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》 （信会师报字[2025]第 ZA15263 号）。 二、募集资金专户开设情况 为规范公司募集资 ...

本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行 情况报告书》，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 上海硅产业集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 23 日 上海硅产业集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将 尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-074 ...

沪硅产业公告称，公司发行股份募集配套资金不超21.05亿元的申请获同意，本次发行股份1.10亿股，每 股19.06元，募集资金总额21.05亿元，扣除费用后净额20.79亿元。公司在招商银行上海华灵支行开设专 户，近日与财务顾问中金公司及该行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，截至2025年12月15日， 专户余额为0万元。协议明确各方权利义务及违约责任等内容。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights a surge in mergers and acquisitions (M&A) within the semiconductor sector, driven by policy incentives and the need for industry upgrades, particularly among leading companies on the Sci-Tech Innovation Board [1][2][3] - The Sci-Tech Innovation Board has seen the accumulation of 125 companies in the integrated circuit field, covering essential areas such as design, manufacturing, and testing, as well as supporting sectors like equipment and materials [1] - Notable transactions among leading firms like SMIC and Hua Hong are progressing steadily, indicating a shift in the Chinese semiconductor industry from quantity accumulation to qualitative leaps, reflecting the strategic goal of becoming globally competitive [1] Group 2 - Recent terminations of some semiconductor M&A transactions have raised market concerns, but this is viewed as a natural outcome of a more rational market approach rather than a cooling of industry consolidation [2] - Since the release of the "Eight Articles" policy, over 150 M&A transactions have been disclosed on the Sci-Tech Innovation Board, with more than 70% successfully completed, while a number of others are actively progressing [2] - The innovative mechanisms introduced by the Sci-Tech Innovation Board, such as differentiated valuations and multi-payment tools, have facilitated complex industry integrations, removing institutional barriers for companies [2] Group 3 - The current phase of industry consolidation is characterized by optimizing resource allocation in the new productivity sector, rather than mere scale accumulation, and is crucial for nurturing leading "chain master" enterprises [3]

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-073 一、增持主体的基本情况 上海硅产业集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持公司股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持主体名称 4 黄燕 增持主体身份 控股股东、实控人 是 否 控股股东、实控人的一致行动人 是 否 直接持股 5%以上股东 是 否 董事、监事和高级管理人员 是 否 | | 其他：__________ | | --- | --- | | 增持前持股数量 | 股 259,334 | | | 按该增持计划披露时公司总股本 2,747,177,186 股计算，持 | | 增持前持股比例 | 股比例为 0.0094%。2025 年 月 日，公司总股本增加 11 25 | | （占总股本） | 至 股，按现有总股本计算，增持前持股比例 3,194,582,680 | | | 为 0.0081%。 | | 增持主体名称 5 | 方娜 | | --- | --- | | 增持主体身份 | 是 | ...

（文章来源：第一财经） 沪硅产业公告，截至2025年12月15日，董事及高级管理人员通过集中竞价方式累计增持公司股份22.97 万股，占公司总股本的0.0072%，增持总金额为人民币468.92万元。本次增持计划尚未实施完毕，增持 主体将继续按照相关增持计划在增持计划实施期间内增持公司股份。 ...