中信证券股份有限公司 3、审计委员会意见 公司审计委员会认为本次增加的2023年度日常关联交易遵循平等自愿、公 平公允的交易原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意将该议案提 交 公司董事会审议。 4、独立董事事前认可意见 关于上海泰坦科技股份有限公司 增加2023年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海泰坦科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"泰坦科技"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构及泰坦科技向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律、行 政法规、部门规章及业务规则，对公司增加2023年度日常关联交易额度预计事 项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司独立 董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的 ...

中信证券股份有限公司 关于上海泰坦科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海泰坦 科技股份有限公司（以下简称"泰坦科技"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对泰坦科技拟使用部分闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），上海泰坦科技股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格为人民币 131.61 元/股， 本次发行的募集资金总额为人民币 1,003,5 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-056 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

上海泰坦科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-053 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 28 日在上海市徐汇区石龙路 89 号会议室召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召 集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海泰坦科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司章程》等内部规章的 规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《上 海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作 为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的原则，我们对公司第四届董事会第五次会议 审议的相关事项发表如下事前认可意见： 上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 公司增加 2023 年度预计发生的日常关联交易事项是为公司开展日常生产经 营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格， 公司增加 2023 年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司利益。关 联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也 不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们同意将《关于增加 2023 年度日常关 联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。 （本页无正文，为《上海泰坦科技股份有限公司独立董事关 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-058 上海泰坦科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度最高不超过人民币 4.0 亿 元（含 4.0 亿）的部分闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现 金管理, 投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内,资金可以滚动使用, 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署 相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审 批权限 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-057 上海泰坦科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），上海泰坦科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格 为人民币 131.61 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币 18,328,561.10 元，募集资金净额为人民币 985,184,001.46 元，上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并于 2022 年 8 月 17 日出具了"大信验字[2022]第 4-00031 号"《验资报 告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方 监管协议，公司、子公司也已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集 资金专户存储四方监管协议。具体情况详见公司 2022 年 8 月 26 日 ...

集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费 用，符合公司全体股东的利益。因此，公司独立董事一致同意该事项。 三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 上海泰坦科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海泰坦科技股份有限公司章程》《上海泰坦科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为上海泰坦科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，对公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议所审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确、完整地反 映了 2023 年半年度公司募集资金的存放、使用与管理情况 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-055 上海泰坦科技股份有限公司 关于增加经营范围、修改《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加经营范围、修改<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告 如下： 一、增加经营范围情况 根据公司实际情况及经营发展需要，拟新增经营范围，增加后的范围为： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；合成材料销售；生物基材料销售；表面功能材料销售；电子专用材料销售； 日用化学产品销售；石墨烯材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售； 新型有机活性材料销售；新型催化材料及助剂销售；染料销售；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；办公设备耗材销售；仪器仪表销 售；机械设备销售；电子产品销售；办公用品销售 ...

公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确、完整地反映了 2023 年上半年公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司 信息披露情况一致，不存在募集资金存放和违规使用的情形，亦不存在变相改变 募集资金用途、损害股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。 三、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 本次增加的 2023 年度日常关联交易遵循平等自愿、公平公允的交易原则， 不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。 上海泰坦科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第四届董事会第五次会议相关事项的书面审核意见 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟提交《关于增加 2023 年 度日常关联交易预计的议案》于第四届董事会第五次会议审议，作为公司审计委 员会成员，我们根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定对上述 议案进行审核，发布如下审核意见： 一、《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 我们对半年报进行了审阅，《公司 2023 年半年度 ...