优刻得科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 董事会议事规则 二○二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | | 2 | | 第四章 | 董事会的权限 | | 3 | | 第五章 | 董事会的授权 | | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | | 10 | | 第八章 | 附 则 | | 10 | 优刻得科技股份有限公司 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。 第四章 董事会的权限 第三章 董事会的职权 第七条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东， 并维护其他利益相关者的合法利益。 董事会的人数及人员构成应当符合法律法规的要求，董事会成员应 当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。 2 第八条 董事会依法行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计 ...

公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定。 优刻得科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，优 刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委 员会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行专门委员会职责。报告期内，公司 第二届董事会审计委员会由独立董事林萍女士、独立董事谭晓生先生、独立董事 吴晓波先生 3 名成员组成，其中会计专业人士林萍女士担任召集人，审计委员会 的成员资格 ...

优刻得科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二 O 二三年度 关于优刻得科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12154号 优刻得科技股份有限公司全体股东: 我们审计了优刻得科技股份有限公司(以下简称"优刻得公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字信会师报字[2024]第 ZA12150 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 优刻得公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 优刻得公司管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的相关规定编制营业收入扣除情况 表,确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载 ...

优刻得科技股份有限公司 募集资金存放及使用情况 专项报告的鉴证报告 二 O 二三年度 关于优刻得科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12153号 优刻得科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的优刻得科技股份有限公司(以下简称"优 刻得公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 优刻得公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第1号 --- 公告格式》的相关规定编制募 集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 ...

优刻得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东 大会时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象包括公司实际控制人季昕华先生。除此之外，本计划激励对象不包括其他单独或合 计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女；本计划激励对象不包括 独立董事、监事、外籍员工。 3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 优刻得科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 一、限制性股票激励计划的分配情况表 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授限制性 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 性股票总数 | 划公告日股 | | | | | （万股） | 比例 | 本总额比例 | ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-016 优刻得科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，并按照优刻得科技股份公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事 的委托，独立董事林萍女士作为征集人，就公司拟于2024年5月24日召开的2023 年年度股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事林萍女士，其基本情况如下： 林萍女士：女，高级会计师，上海市政府采购咨询专家。1986 年 8 月，毕业 于上海化学工业学院化学工程系；1992 年 2 月，毕业于上海大学工商学院会计系； 2004 年 9 月，毕业于复旦大学经济学院国际贸易金融学，获得硕士学位；2006 年 5 月，毕业于亚洲(澳门)国际公开大学，获得工商管理 ...

作为优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优刻得"）的独立董 事，2023 年我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件，以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等公司制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责， 主动了解公司经营状况，积极出席公司 2023 年召开的股东大会、董事会及各专 门委员会会议，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会 审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 林萍，女，高级会计师，上海市政府采购咨询专家。1986 年 8 月,毕业于上 海化学工业学院化学工程系；1992 年 2 月,毕业于上海大学工商学院会计系； 2004 年 9 月,毕业于复旦大学经济学院国际贸易金融学,获得硕士学位；2006 年 5 月,毕业于亚洲(澳门)国际公开大学,获得工商管理硕士学位。2 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-010 优刻得科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵 循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为， 不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 5.46 亿元人民币，其中收入项为 2.96 亿元，支出项为 2.5 亿元。关联董事回避表决。出席会议的非关联董事一 致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别 在提交董事会会议审议前，公司全体独立董事已 ...

优刻得科技股份有限公司 财务报表及财务报表附注 二○二三年度 优刻得科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountant 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12150 号 优刻得科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了优刻得科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报 表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 优刻得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 优刻得科技股份有限公司 二〇二四年四月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律法规、 规范性文件，以及《优刻得科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向 发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励 ...