博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 第 1 页/共 32 页 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 8 | | 8 | | | 关于变更经营范围、修订《公司章程》的议案 8 | | | 议案二 | 23 | | 关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案 23 | | | 议案三 | 26 | | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 26 | | | 29 | | | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 29 | | | 议案五 | 31 | | 议案一 议案四 | | 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《博瑞生 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-072 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于部分募投项目变更实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 于 2024 年 9 月 14 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次 会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意公司 2022 年 以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目变更实施主体。公司监事会对上述 事项发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了 明确的核查意见。本次变更实施主体事项无需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2720 号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,464,966 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-074 为支持公司药械组合平台发展，满足艾特美吸入制剂等药械组合产品的研 发、产业化资金需求，艾特美拟进行增资扩股。本轮增资共计 10,300 万元，其 中苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鸿博二期"）拟以人民 币 5,000 万元的价款认购艾特美人民币 72.1397 万元的新增注册资本，苏州东吴 产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"东吴基金"）拟以人民币 5,000 万元的价款认购艾特美人民币 72.1397 万元的新增注册资本，苏州泷韬合 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 控股子公司艾特美（苏州）医药科技有限公司（以下简称"艾特美"）拟进行增 资扩股，其中：苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）拟投资人民币 5,000 万 元，苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（ ...

一、独立董事专门会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会独立董 事第二次专门会议于 2024 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事许冬冬先生主持。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 1. 审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》 经审议，独立董事一致认为本次控股子公司增资扩股暨关联交易符合公司发 展战略，各方遵循平等自愿的合作原则，不存在利用关联方关系损害公司利益的 情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形，一致同意将该议案提交 公司董事会审议，关联董事需回避表决。 2024 年 9 月 14 日 1 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 独立董事：RUYI HE（何如意）、许冬冬、吴英华 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-071 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：本次融资租赁事项符合全资子公司生产经营实际，通过盘活现 有资产拓展了融资渠道；被担保方为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十七次会议于 2024 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议通知以及相关 材料已于 2024 年 9 月 9 日以邮件方式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目变更实施主体的议案》 监事会认为：本次部分募投项目变更实施主体不存在改变或变相改变募集资 金用途的情形，募集资金投向和建设内容均未发生改变，不存在损害公司和股东 利益的情形 ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 控股子公司增资扩股暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为博瑞生物医药（苏 州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的 要求，对博瑞医药控股子公司增资扩股暨关联交易的事宜进行了审慎核查，核 查情况及意见如下： 一、关联交易概述 为支持公司药械组合平台发展，满足艾特美吸入制剂等药械组合产品的研 发、产业化资金需求，艾特美拟进行增资扩股。本轮增资共计 10,300 万元，其中 苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鸿博二期"）拟以人民币 5,000 万元的价款认购艾特美人民币 72.1397 万元的新增注册资本，苏州东吴产 业并购引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"东吴基金"）拟以人民币 5,000 万元的价款认购艾特美人民币 72.1397 万元的新增注册资本，苏州泷韬合智企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"泷韬合智"）拟以人民币 30 ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说 明书》，本次非公开发行股票募集资金净额将投资于以下项目： 单位：人民币万元 4 | | | 原预计需投 | 拟投入募集资 | 截至 年 2024 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募投项目名称 | 入金额 | 金金额 | 月末累计使用募 集资金金额 | | 1 | 博瑞生物医药（苏州）股份有限 公司吸入剂及其他化学药品制剂 生产基地和生物医药研发中心新 | 23,990.54 | 15,862.92 | 2,350.57 | | | 建项目（二期） | | | | | 2 | 补充流动资金 | 8,940.39 | 6,118.51 | 5,566.53 | | | 合计 | 32,930.93 | 21,981.43 | 7,917.10 | 部分募投项目变更实施主体的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为博瑞生物医药（苏 州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-075 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688166 | 博瑞医药 | 2024/9/23 | 二、加临时提案的情况说明 1. 提案人：袁建栋 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 9 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.87%股份的股东袁建栋，在 2024 年 9 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

[Table_Main] 证券研究报告|公司首次覆盖 博瑞医药(688166.SH) 2024 年 09 月 11 日 证券分析师 周新明 资格编号：S0120524060001 邮箱：zhouxm＠tebon.com.cn 陈进 资格编号：S0120521110001 邮箱：chenjing3＠tebon.com.cn 李霁阳 资格编号：S0120523080003 邮箱：lijy7＠tebon.com.cn 研究助理 市场表现 -26% 0% 26% 51% 77% 103% 129% 154% 博瑞医药 沪深300 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|----------------|--------------|--------| | 2023-09 \n沪深 300 对比 | 2024-01 \n1M | 2024-05 \n2M | 3M | | 绝对涨幅 (%) | -7.86 | -22.86 | -31.10 | | 相对涨幅 (%) | -3.78 | -16.06 | -20.52 | | 资料来源：德邦 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-070 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 ...