一、对外投资及其进展情况的概述 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月12日召开第三届董 事会第二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，决议在 泰国投资新建印制电路板生产基地。该项目计划投资金额约1亿美元，包括但不限 于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国 及当地主管部门批准金额为准。同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法 授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、 聘请代理服务中介机构、设立泰国公司及海外结构搭建、签署土地购买等相关协 议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。截至目前，公司已完成泰国公 司的设立登记、备案登记、土地协议签署等。 上述事宜具体情况详见公司于2023年7月13日、2023年9月19日、2023年11月 17日、2023年12月19日披露的《生益电子股份有限公司关于在泰国投资新建生产 基地的公告》（公告编号：2023-034）、《生益电子股份有限公司关于泰国公司 完成设立登记的公告》（公告编号：2023-040）、《生益电子股份有限公司关于 泰国公司完成备案登记的公告》（公告编号 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-043 生益电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 523,482,175 股。 本次股票上市流通总数为 523,482,175 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 26 日。 一、本次上市流通的限售股类型 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，本次上市流通的限 售股股东数量为 1 名，为公司控股股东广东生益科技股份有限公司（以下简称"生 益科技"），持有限售股共计 523,482,175 股，占公司总股本的 62.93%。限售期 为自公司股票上市之日起 36 个月。2023 年 10 月 16 日，公司收到生益科技关于自 愿延期解禁限售股的说明，基于对公司价值的认可和未来发展的信心，控股股东 决定延期解禁所持全部限售股 6 个月，延期后解除限售日期为 2024 年 8 月 23 日。 具体内 ...

东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 及相关文件，本次申请解除股份限售的股东生益科技对本次上市流通的限售股承 诺如下： "1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本公司不转 让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前所持有 的股份，也不由公司回购该部分股份； 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为生益电子 股份有限公司（以下简称"生益电子""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对生益电子首次公开发行部 分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 5 日出具的《关于同意生益电 子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币 206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后 实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】 21000250047号）。 证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-042 生益电子股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 二、募集资金账号开户情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 ...

证券代码:688183 证券简称:生益电子 生益电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-007 | --- | --- | |-----------------|-------------| | □特定对象调研 | □分析师会议 | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | □现场参观 █其他 | | 投资者关系 活动类别 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------| | 华创证券、国联安基金、鑫元基金、汇丰晋信基金、星石投资、鹏扬基 | | 金、德邦基金、长江资管、财通资管、安信基金、天治基金、源乐晟私募基 | | 金、长盛基金、国寿安保基金、天风证券、汇添富、中再资产、富国、聚鸣 | | 投资、民生加银、博时、海富通、 招商证券、泓德基金、融通、正圆、易 | | 方达、广发证券、华泰证券、中金证券、 Millennium、Schroders | | Point72、财通证券、财通基金、国金证券、大成基金、宝盈基金、海通证 ...

证券代码:688183 证券简称:生益电子 生益电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-006 | --- | --- | |-----------------|-------------| | □特定对象调研 | □分析师会议 | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | □现场参观 █其他 | | 投资者关系 活动类别 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | Temasek、HSBC、T.Rowe Price、Power Pacific | | 土创新、太保、泰康基金、睿远基金、Millennium、MSIM、Point72 | | 金、TCL、安联资管、百年保险、宝盈基金、贝莱德、博时基金、财通证 | | 券、淳厚基金、大成基金、大摩、丹羿投资、德邦证券、德睿恒丰、东北证 | | 券、东方阿尔法、东方红资管、东方基金、敦和资管、富安达基金、富国基 | | 金、富荣基金、高毅资本、工银瑞信、光大保德信、光大永明、广发证券、 | | ...

本公司已于 2024年7月11日收到贵公司发来的《生益电子股份有限公司股 票交易异常波动的问询函》,经认真自查,现回复如下: 关于生益电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 生益电子股份有限公司: 公司控股股东: 公司 | 11日 2024 : 本公司为生益电子股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股股东,截 至目前,不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定涉及的应披 露而未披露的事项,不存在公司应披露而未披露的重大信息或可能对公司股票价 格产生较大影响的事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重 组、资产剥离和资产注入等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖你公司股票的情形。 特此回函! ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-041 生益电子股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易连 续三个交易日内（2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 10 日、2024 年 7 月 11 日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券 交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查，并向公司控股股东（公司无实际控制人）发函查证，截至 2024 年 7 月 11 日，公司、控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事 项，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息。 截至 2024 年 7 月 11 日，公司收盘价为 27.16 元/股，根据中证指数有限 公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为 4135.44 倍，公司所处的计算机、通信 和其他电子设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为 31.94 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company, indicating expectations of outperformance relative to the benchmark index by 10%-20% over the next 6 months [51] Core Views - Strong demand for high-end products drives structural optimization, with 24Q2 revenue reaching 1.15 billion yuan, up 37% YoY and 30% QoQ [7] - Net profit attributable to parent company in 24Q2 is 75 million yuan, surging 455% YoY and 185% QoQ [7] - AI and automotive sectors are dual growth drivers, with AI-related server and 800G switch businesses entering mass production [7] - Automotive PCB business shows robust growth, with revenue share reaching 17% in 2023, up 6 percentage points YoY [7] Financial Performance - 2024H1 revenue is projected at 1.87-2.20 billion yuan, representing 18-39% YoY growth [31] - 2024H1 net profit attributable to parent company is expected to be 94-110 million yuan, marking 877-1049% YoY increase [31] - 2024Q2 revenue forecast is 985 million to 1.315 billion yuan, with 17-57% YoY and 11-49% QoQ growth [31] - 2024Q2 net profit attributable to parent company is projected at 67-84 million yuan, showing 394-515% YoY and 154-216% QoQ growth [31] Business Development - The company has successfully developed server customers including Amazon, with AI-related motherboard and accelerator card projects in mass production [7] - Expansion of high-end PCB capacity through Dongcheng Phase IV project supports AI server and high-speed switch PCB orders [7] - Automotive electronics business benefits from smart driving, power energy, and smart cockpit product lines, with new customer acquisition and batch orders [7] Valuation and Forecast - 2024-2026 profit forecasts are adjusted to 186 million, 545 million, and 816 million yuan respectively [7] - 2024E revenue is projected at 4.459 billion yuan, with 36.2% YoY growth [32] - 2025E revenue is estimated at 5.409 billion yuan, representing 21.3% YoY growth [32] - 2026E revenue is forecasted at 6.474 billion yuan, with 19.7% YoY growth [32] Market Performance - Current share price is 20.48 yuan, with a total market capitalization of 17.036 billion yuan [16] - 12-month high/low prices are 21.39/6.08 yuan [16] - P/E ratio for 2024E is 92x, decreasing to 31x in 2025E and 21x in 2026E [32]

Revenue Forecast - For the first half of 2024, the company expects revenue to be between 1,870 million and 2,200 million CNY, representing a year-on-year increase of 18.13% to 38.97%[2]. - In the same period of 2023, the company reported revenue of 1,583.03 million CNY and a net profit of 9.57 million CNY[4]. Profit Forecast - The net profit attributable to the parent company is projected to be between 93.5 million and 110 million CNY, reflecting a significant year-on-year increase of 876.88% to 1,049.27%[2]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 85 million and 100 million CNY, indicating a year-on-year increase of 3,144.90% to 3,717.53%[2]. Performance Drivers - The increase in performance is attributed to the optimization of product structure and the growing market demand for high-layer, high-precision, high-density, and high-reliability multilayer printed circuit boards[6]. Uncertainties and Audit Status - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of the performance forecast[7]. - The financial data provided is preliminary and has not been audited by registered accountants, with the official report scheduled for release on August 28, 2024[8].