北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 37094-2-O-4 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 www.hankunlaw.com 汉坤（证）字[2023]第 37094-2-O-4 号 致：思特威（上海）电子科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受思特威（上海）电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思特威"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-046 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第一次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事徐辰先生主持，全体监事和 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思 特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事以投票表决方式通过了以下决议： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思 特威（ ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，保证关联交易的公平合理， 防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关法律、法规和规范性文件 及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本办法。 第二条 关联交易是指上市公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体 与上市公司关联人之间发生的交易，包括《上市规则》规定的交易和日常经营范 围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 ...

《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 思特威（上海）电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上所述，我们同意本激励计 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-048 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员 会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届监事会主席 的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将 具体情况公告如下： 公司监事会选举胡文阁先生担任公司第二届监事会主席，任期与第二届监事 会一致。 三、选举公司第二届董事会各专门委员会 经公司董事会选举，公司第二届董事会各专门委员会的组成情况如下： 1、董事会审计委员会由董事路峰先生与独立 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司章程 思特威（上海）电子科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 13 | | 第五章 | 董事会 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计、利润分配和审计 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 50 | | 第十一章 | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附则 | 54 | 第一章 总则 第一条 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他 有关法律、法规、规范性文件的规定，制 ...

第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事由董事会 提名、股东大会选举或更换。 思特威（上海）电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或 注册会计师资格的人士）。独立董事出现不符合《上市公司独立董事管理办法》 的独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达 不到本款要求时，公司应按规定补足独立董事人数。 第四条 董事会下设证券部，董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管 董事会印章 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"思特威"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对思特威 开展外汇衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司及其全资子公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一 步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇 率波动风险，增强公司财务稳健性。公司及其全资子公司的外汇衍生品交易业 务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利 为目的的投机和套利交易。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及其全资子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关 的外汇衍生产品或组合，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远 期等。 公司及其全资子公司拟开展总金额不超过 20 亿元人民币（或等值其他货币） 的外汇衍生品交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-053 被担保人：昆山思特威集成电路有限公司（以下简称"昆山思特威"）为 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思特威"）的全资子 公司。 昆山思特威拟向银行申请不超过人民币 1.50 亿元的银行综合授信额度， 授信期限十年，具体时间以银行合同签订为准，公司在综合授信额度内为昆山思 特威提供不超过 1.95 亿元的担保额度，已实际为其提供的担保余额为 0 元。 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司的全资子公司昆山思特威为满足经营和发展需求，拟向银行申请不超过 人民币 1.5 亿元的银行综合授信额度。授信起止日为 2023 年 12 月至 2033 年 12 月。为支持全资子公司的经营和发展业务需求，提高公司决策效率，公司拟为全 资子公司昆山思特威向银行申请授信额度事项提供不超过人民币 1.95 亿元的 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思特威"）于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和修订公司部 分治理制度的相关议案，具体情况如下： 《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）作出相应修订。具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六十三条 股东大会拟讨论董 | 第六十三条 股东大会拟讨论董 | | | 事、监事选举事项的，股东大会 | ...