证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-076 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-068 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）7 人，实际出席会议董事（或 其代理人）7 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长夏军先生主 持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有 关规定。与会董事审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票 期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《嘉和 美康（北京）科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，因公司 2022 年度公司层 ...

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2023-071 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授 予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票归属数量：4.8871万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予420.0000万份权益，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额13,787.7502万股的3.0462%。其中，首次授予 380.4023万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额13,787.7502万股的 2.7590%，占拟授予权益总额的90.5720%；预留授予39.5977万份，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额13,787.7502万股的0.2872%，占拟授予权益总额的 9.4280%。其中： 股票期权：本激励计划拟授予的股票期权数量为210.0000万份，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额13,787.7502 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分第一个行权期及归属期符合条件的激励对象 名单的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 综上，监事会同意本激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单。 一、关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权 期行权名单的核查意见 本次可行权的 54 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规 定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围，主体资格合法、有效。本激励计划预留授予部分第一个行权期规 定的行权条件已成就。 综上，监事会同意本激励计划预留授予部分第一个行权期的行权名单。 二、关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属 期归属名单的核查意见 本次可归属的 53 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规 定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围，主体资格 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-074 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流 动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美 康"）于2023年12月29日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动 资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币1.47亿元用于归还 银行贷款和永久补充流动资金，此金额占超募资金总额（49,045.72万元）比例 为29.97%。 本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金能够提高募集资金的使 用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和全体股东 的利益。本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不存在改变募集资金 使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久补 ...

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2023-072 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部 分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通 过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。同日，公司独 立董事发表了同意实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的独立意见。 2、2022 年 6 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-069 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 于 2023 年 12 月 29 日以通讯的方式召开第四届监事会第十三次会议。本次会议 的通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席 蔡挺先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《嘉和美康 （北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 决议合法、有效。 一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票 期权的议案》 经审议，监事会认为：因公司 2022 年度公司层面业绩考核指标介于触发值 和目标值之间，预留授予部分已获授但未行权的 4.9693 万份股票期权不得行权， 由公司注销 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-067 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于参与北京安德医智科技有限公司破产重整的进 展公告 ●嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北 京市第一中级人民法院（以下简称"法院"）民事裁定书，根据裁定书显示，法 院裁定：一、批准北京安德医智科技有限公司重整计划；二、终止北京安德医智 科技有限公司重整程序。 ●本次公司参与北京安德医智科技有限公司破产重整不构成关联交易和《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●风险提示： 1、宏观经济环境及国家政策风险 由于债务数额相对巨大，重整计划必须面对执行期限内宏观经济波动、区域 经济波动、政府法规、政策可能发生的重大不利变化、行业萧条周期出现和市场 价格等宏观环境变化的风险。 2、重整计划执行期间的经营风险 重整程序终止后，管理人将把债务人的运营及财产交还债务人，重整计划一 旦不能执行，不但原有债权人的债权不能按重整计划 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-066 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网下， 上市股数为 1,378,775 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战 略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,378,775 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 14 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具的《关于同意嘉和美 康（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3468 号），同意嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 34,469,376 股，并于 2021 年 12 月 14 日在上海证券交 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关规定，对嘉和美康首次公开发行战略配售限售股 上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具的《关于同意嘉和美 康（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3468 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 34,469,376 股，并于 2021 年 12 月 14 日在上海证 券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 137,877,502 股，其中有限售条件流 通股 106,300,304 股，无限售条件流通 ...